兰州民百(600738)召开临时股东大会的公告

http://finance.sina.com.cn 2005年08月19日 08:05 上海证券报网络版

　　一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。

　　二、通过公司以民百大楼资产作抵押向农行甘肃省分行金穗支行申请办理为期半年的人民币2000万元银行承兑汇票的议案。

　　三、通过公司贷款展期事宜的议案：经公司2003年度股东大会审议通过了以亚欧商

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厦固定资产向中国工商银行甘肃省分行信贷经营中心申请5.4亿元最高抵押贷款额度，目前实际贷款为3.2亿元，因该项贷款已陆续到期，故对该项3.2亿元贷款展期一年。

　　四、通过聘请浙江东方中汇

会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。

　　董事会决定于2005年9月23日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

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