三联商社(600898)召开临时股东大会的公告

　　一、通过调整公司董事会成员的议案。

　　二、免去刘学勤公司总经理职务；聘任张欣为公司总经理。

　　三、通过改聘公司副总经理的议案。

　　董事会决定于2005年8月5日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。