烟台新潮实业股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：600777	股票简称：新潮实业	编号：临2008-005
烟台新潮实业股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    烟台新潮实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于2008年3月27日上午在公司二楼会议室召开，会议由公司监事会主席葛培乐先生主持。会议应到监事5人，实到5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告和事项：
    1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》，并发表如下独立意见：
    （1）公司建立了完善的内部控制制度；公司决策程序合法；公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    （2）检查公司财务的情况
    公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    （3）最近一次募集资金使用情况
    因募集资金不足，公司对最近一次募集资金承诺投入项目和项目投资金额作了调整，实际投资项目属于承诺投入项目，项目调整程序合法。
    （4）公司收购、出售资产情况
    报告期内，公司无重大收购、出售资产事项。公司收购、出售资产交易价格合理、无内幕交易，无损害部分股东的利益或造成公司资产流失。
    （5）关联交易情况
    报告期内，公司关联交易公平，无损害上市公司利益。
    （6）上海众华沪银会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观公正。
    该议案需提请公司2007年度股东大会审议。
    2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年度报告及年报摘要》；
    3、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年度财务决算报告》。
    特此公告。

    烟台新潮实业股份有限公司
    监  事  会
    二00八年三月二十七日