雅戈尔集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

股票简称：雅戈尔	股票代码：600177	编号：临2008-007
雅戈尔集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

    雅戈尔集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2008年3月20日以书面形式发出召开第五届董事会第三十一次会议的通知，会议于2008年3月25日至3月26日以通讯方式召开，出席本次董事会会议的董事应到15人，实到14人，独立董事张乐鸣先生（已向公司董事会提出辞职申请）未参与表决，符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、审议通过关于制订《独立董事年报工作制度》的议案
    二、审议通过关于对宁波雅戈尔置业有限公司国有土地使用权出让合同进行确认的议案
    地块情况详见公司董事会于2008年3月1日发布的"雅戈尔集团股份有限公司关于子公司获得土地使用权的公告"。
    特此公告。

    雅戈尔集团股份有限公司董事会
    2008年3月26日