洛阳轴研科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002046	证券简称：轴研科技	公告编号：2008-005
洛阳轴研科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司第三届董事会第二次会议于2008年3月15日发出通知，2008年3月26日上午10:00时，在中国机械工业集团公司办公楼（北京市海淀区丹棱街3号）25楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
    会议由董事长吴宗彦先生主持，采取举手表决方式。本次会议符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议有效。
    会议审议通过了以下决议：
    1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》。
    表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
    2、审议通过了《2007年度总经理工作报告》。
    表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
    3、审议通过了《2007年度报告及摘要》。
    表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
    4、审议通过了《2007年度财务决算报告》。
    表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
    5、审议通过了《2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
    董事会提议：以2007年12月31日公司总股本97,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），共计975万元，剩余未分配利润结转下年。本年度不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
    6、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。
    审议该项议案时吴宗彦、杨晓蔚、刘祖晴三名关联董事回避表决。此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事的认可。
    表决结果：6票通过、0票反对、0票弃权。
    详见公司同日刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站的“日常关联交易公告”。
    7、审议通过了《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》。
    表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
    详见公司同日刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站的“关于募集资金年度使用情况的专项报告”。
    8、审议通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》。
    定于2008年4月18日召开公司2007年度股东大会。
    表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
    详见公司同日刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站的“关于召开2007年度股东大会的通知”。
    以上第1、3、4、5、6项议案将提交公司2007年度股东大会审议。
    特此公告。

    洛阳轴研科技股份有限公司董事会
    2008年03月28日