洛阳轴研科技股份有限公司关于召开2007年度股东大会通知

证券代码：002046	证券简称：轴研科技	公告编号：2008-009
洛阳轴研科技股份有限公司关于召开2007年度股东大会通知

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
    并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开2007年度股东大会，有关事项如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：洛阳轴研科技股份有限公司董事会。
    2、会议表决方式：现场表决。
    3、会议地点：河南省洛阳市吉林路1号公司1号会议室
    4、会议时间：2008年4月18日（星期五）上午10：00
    二、会议出席和列席人员
    1、会议出席人员
    （1）截止2008年4月14日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东或其代理人。
    全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事、董事会秘书。
    （3）见证律师。
    2、会议列席人员
    （1）总经理和其他高级管理人员。
    （2）其他人员。
    三、会议审议事项
    1、以普通决议方式审议的事项
    （1）审议《2007年度董事会工作报告》
    （2）审议《2007年度监事会工作报告》
    （3）审议《2007年度报告及摘要》
    （4）审议《2007年度财务决算报告》
    （5）审议《关于日常关联交易的议案》
    （6）审议《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
    2、以特别决议方式审议的事项
    无。
    公司独立董事将在本次股东大会上做2007年度述职报告。
    四、会议登记方法
    1、登记方式
    出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
    2、登记时间
    2007年4月17日（星期四）上午8：30-11：30，下午2：00-5：00（信函以收到邮戳为准）。
    3、登记地点
    洛阳市涧西区吉林路1号   洛阳轴研科技股份有限公司证券部。
    4、出席会议所需携带资料
    （1）个人股东
    个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
    （2）法人股东
    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。
    五、其他事项
    1、会务常设联系人
    姓名：俞玮先生。
    电话号码：0379－64881139。
    传真号码：0379－64881518（传真）。
    电子邮箱：stock@zys.com.cn
    邮政编码：471039
    2、会议费用情况
    会期半天。出席者食宿及交通费自理。
    特此通知

    洛阳轴研科技股份有限公司董事会
    2008年3月28日

    附件：
    授权委托书
    截止2008年4月14日，本人（本单位）持有洛阳轴研科技股份有限公司A股普通股               股，兹委托       （身份证号:            ）出席洛阳轴研科技股份有限公司2007年度股东大会并按以下意思表示代为行使表决权：
    表决意见
    议案名称
    同意     弃权     反对2007年度董事会工作报告2007年度监事会工作报告2007年度报告及摘要2007年度财务决算报告关于日常关联交易的议案2007年度利润分配及公积金转增股本的议案
    本委托书的有效期为     。
    委托人：
    签署日期：年   月  日（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）