中国葛洲坝集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600068	股票简称：葛洲坝	编号：临2008-014
中国葛洲坝集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中国葛洲坝集团股份有限公司第四届董事会第三次会议于2008年3月21日以书面方式发出通知，于2008年3月26日以通讯表决的方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》规定。经过与会董事的认真讨论，会议通过传真表决的方式，以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过《关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司利比亚分公司的议案》。
    中国葛洲坝集团股份有限公司利比亚分公司经营范围为：利比亚建筑工程和市政工程的设计施工总承包，与上述工程相关的材料、设备的进出口；注册资金为15万第纳尔；办公地址设在利比亚GHARYAN市。
    特此公告

    中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
    二○○八年三月二十八日