广西北生药业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600556	股票简称：ST北生	编号：临2008-019
广西北生药业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广西北生药业股份有限公司（以下简称"北生药业或公司"）于2008年3月19日以电话及传真方式发出了关于召开公司第五届董事会第十六次会议的通知，本次会议于2008年3月26日上午在北海市北海大道168号公司会议室召开。会议应参加表决董事6人，实际参会董事6人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
    经与会董事审议，作出以下决议：
    一、审议并同意通过《关于聘请开元信德会计师事务所有限公司为公司本次重大资产重组及非公开发行股票财务审计机构的议案》
    审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    二、审议并同意通过《关于聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司本次重大资产重组及非公开发行股票资产评估机构的议案》
    审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    三、审议并同意通过《关于计提大额资产减值准备的议案》
    公司本次重大资产重组财务数据选择基准日为2007年11月30日，公司根据有关会计准则和制度的规定，对应收帐款、固定资产、无形资产等计提了241,367,888.84元的相关减值准备，具体如下：
    （1）对应收帐款计提坏帐准备：61,210,121.08元
    （2）固定资产减值准备：     177,675,217.81元
    （3）无形资产减值准备：       2,482,549.95元
    审议结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
    四、审议并同意通过《关于变更2007年度财务审计机构的议案》
    公司决定解聘北京天华中兴会计师事务所有限公司；决定改聘开元信德会计师事务所有限公司为本公司2007年度审计机构。
    审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    上述议案须提交股东大会审议，召开股东大会具体日期将另行通知。
    特此公告。

    广西北生药业股份有限公司
    2008年3月28日