大唐国际发电股份有限公司独立董事年报工作制度

证券代码:601991		证券简称:大唐发电
大唐国际发电股份有限公司独立董事年报工作制度

    为进一步完善大唐国际发电股份有限公司（“公司”）治理机制，提升内部控制水
    平，提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在年度报告信息披露工作中的作用，
    根据中国证监会的相关规定，及《大唐国际发电股份有限公司章程》、《大唐国际发电
    股份有限公司独立董事工作制度》及《大唐国际发电股份有限公司信息披露事务管理
    制度》的有关规定，特制定本制度。
    第一条  独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义
    务，勤勉尽责。
    第二条  在会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的经
    营情况和重大事项的进展情况。同时，应独立董事的要求，公司安排独立董事进行实
    地考察。
    上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字
    第三条  独立董事应对公司拟聘任的会计师是否具有证券、期货相关业务资格、
    以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进
    行核查。
    第四条  公司财务总监应在为公司提供年报审计的年审注册会计师进场审计前向
    每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其它相关资料。
    第五条  公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年
    报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问
    题，独立董事应履行见面的职责。
    上述见面会应有书面记录并由出席见面会的独立董事、年审注册会计师及公司人
    员签字。
    第六条  独立董事应当在年报中就本年度内公司对外担保等重大事项发表独立意
    见。
    第七条独立应对年报签署书面确认意见。
    独立董事对年报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当
    陈述理由和发表意见，并予以披露。
    第八条  独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内
    幕信息、内幕交易等违法违规行为的发生。
    第九条  公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董
    事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
    第十条  本制度由董事会负责制定并解释。
    第十三条  本制度自公司董事会会议审议通过后生效。

    大唐国际发电股份有限公司董事会
    二ΟΟ八年三月二十六日