北新集团建材股份有限公司召开2007年度股东大会的通知

证券代码：000786	证券简称：北新建材	公告编号：2008-007
北新集团建材股份有限公司召开2007年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
    性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1.召开时间：2008年4月16日上午10：00
    2.召开地点：北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦17层会议室
    3.召集人：公司董事会
    4.召开方式：现场投票
    5.出席对象：
    (1) 2008年4月9日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记有限责任公司
    深圳分公司登记在册的全体本公司股东。因故不能出席会议的股东可委托代表出
    席；
    (2)本公司第三届董事会董事、第三届监事会监事及高级管理人员；
    (3)公司董事会聘请的律师。
    二、会议审议事项
    1、《2007年度董事会工作报告》
    2、《2007年度监事会工作报告》
    3、《2007年度财务决算报告》
    4、《2007年度利润分配预案》
    5、《关于确定公司2007年度审计费用的议案》
    6、《关于公司2008年日常关联交易的议案》
    7、《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》
    8、《关于为广安北新建材有限公司提供担保的议案》
    以上第1、3、4、5、6项议案已经第三届董事会第十五次会议审议通过，第
    2项议案已经第三届监事会第十三次会议审议通过，第7项议案已经第三届董事
    会第三十一次临时会议、第三届董事会第三十二次临时会议和第三届董事会第三
    十三次临时会议审议通过，第8项议案已经第三届董事会第三十三次临时会议审
    议通过，相关决议公告刊登在2008年3月25日、2007年12月29日、2008年
    2月19日和2008年3月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
    和《证券日报》上。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1.登记方式：出席会议的法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证办理
    登记手续，个人股东凭深圳证券交易所股票帐户、个人身份证。异地股东可用信
    函或传真的方式登记。
    2.登记时间：2008年4月10日—4月15日每个工作日上午9:00至11:00，下午
    2:00至4:00
    3.登记地点：北京市海淀区西三旗建材城西路16号公司办公楼5层517室
    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的法人股东的委
    托代理人凭法人营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证进行登记；
    个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票帐户、个人身份证、授权委托书及
    出席人身份证进行登记。
    四、其它事项
    1、会议联系方式：
    联系人：杜鑫      王颖苑
    联系电话：010-82981786
    传    真：010-82982834
    邮    件：duxin@bnbm.com.cn   wangyy@bnbm.com.cn
    2.会议费用：本次临时股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
    五、授权委托书
    授权委托书
    兹授权       先生（女士）代表本人（单位）出席北新集团建材股份有限
    公司2007年度股东大会，代表本人行使表决权。
    委托人签名：
    身份证号码：
    委托人股东帐户：
    委托人持有股份：
    受委托人签名：
    身份证号码：
    委托日期：

    北新集团建材股份有限公司
    董事会
    2008年3月24日