证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2008－12
山东沃华医药科技股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议时间：2008年3月22日10：00
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长赵丙贤先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法
律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共：5名，代表
有表决权的股份数为：50,315,900股，占公司股份总数的71.89%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》;
表决结果：50,315,900股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数
占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权
股份总数100％。
2、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》;
表决结果：50,315,900股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数
占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权
股份总数100％。
3、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》;
表决结果：50,315,900股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数
占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权
股份总数100％。
4、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》；
山东天恒信有限责任会计师事务所出具的鲁天恒信审报字
【2008】第1110号《审计报告》确认，公司2007年度实现净利润
35,419,519.76元，可供股东分配的利润94,322,517.43元。2007年
12月31日资本公积为162,877,573.30元。
2007年度公司利润分配情况：以总股本6,999万股为基数，向
新老股东每10股派发现金红利2.8元（含税），共计派发红利1,959.72
万元，公司本次不进行资本公积转增股本。
表决结果：50,315,900股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数
占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权
股份总数100％。
5、审议通过了《〈公司2006年年度报告〉及其摘要》;
表决结果：50,315,900股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数
占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权
股份总数100％。
6、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;
表决结果：50,315,900股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数
占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权
股份总数100％。
四、律师出具的法律意见
北京星河律师事务所的袁胜华律师、郑海楼律师出席了本次股东
大会，并出具了法律意见书，意见如下：我们认为，公司本次股东大
会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会会议的股东或代理人的资格合法有效；表决程序符合法
律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的有关决议合法有效。
五、备查文件目录
1、公司2007年度股东大会决议；
2、公司2007年年度报告；
3、北京市星河律师事务所关于公司2007年度股东大会的法律意见
书。
特此公告
山东沃华医药科技股份有限公司
二○○八年三月二十五日
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