湖北新华光信息材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

证券代码：600184	证券简称：新华光	编号：临2008-03
湖北新华光信息材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

    湖北新华光信息材料股份有限公司第三届监事会第七次会议于二○○八年三月二十一日在西安曲江惠宾苑宾馆召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由监事会主席李建模先生主持，与会监事认真讨论审议了各项议案，经逐项表决通过了以下议案：
    1、审议通过了《2007年度监事会工作报告》；
    本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过了《2007年年度报告及摘要》；
    监事会对2007年年度报告的书面审核意见：本次年报的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》以及公司的各项管理制度的规定；本次年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
    3、审议通过了《2007年度财务决算报告》；
    本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
    4、审议通过了《2007年度利润分配预案》。
    本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
    5、审议通过了《2008年监事会工作要点》。
    本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
    特此公告

    湖北新华光信息材料股份有限公司监事会
    2008年3月25日