湖北新华光信息材料股份有限公司关于向西安北方光电有限公司借款的关联交易公告

证券代码：600184	证券简称：新华光	编号：临2008-04
湖北新华光信息材料股份有限公司关于向西安北方光电有限公司借款的关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    1、湖北新华光信息材料股份有限公司(以下简称"本公司")向公司第二大股东西安北方光电有限公司（以下简称"西光公司"）借款人民币6000万元，约定借款年费率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，期限三年。
    2、关联董事回避表决。
    3、本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。
    一、关联交易概述
    1、公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向西安北方光电有限公司借款的议案》，本公司向公司第二大股东西光公司借款人民币6000万元，约定借款年费率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，期限三年。审议该议案时，关联董事高汝森、李克炎、裴雷、刘建国、张志刚回避表决，本议案以4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
    2、本公司独立董事对此事项发表了独立意见：公司召开本次董事会的会议程序，以及会议的审议过程及表决情况均符合有关法律、法规及公司章程的规定；本次交易有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。
    二、关联方情况介绍
    1、交易方的关联关系
    西安北方光电有限公司为本公司第二大股东，持有本公司1755万股股票，占本公司总股本的16.71%。本次交易构成关联交易。
    2、关联人基本情况
    西安北方光电有限公司成立于1992年3月19日，注册资本280,000,000元，法定代表人为戈德伟，主要经营业务为光机电产品、测量仪器及工具、望远镜系列和照相器材系列产品、红外仪器和温度仪表系列产品的开发、设计、加工制造及销售；军用产品；计量理化检测，设备维修等。
    三、关联交易协议的主要内容
    (一)交易标的概况
    标的概况详见"一、关联交易概述 1"
    （二）交易方式及主要内容
    1、交易价款：
    借款人民币6000万元。
    2、支付方式和期限
    借款起始日一次性提取本金；借款期限三年，到期一次性归还本金。
    3、交易正式生效的条件
    经双方权力机构批准。
    四、交易目的及交易对公司的影响
    通过本次交易，公司获得资金用于对云南天达光伏科技股份有限公司的增资扩股。云南天达光伏科技股份有限公司增资扩股事项详见公司于2007年12月19日刊登的临2007-35号公告《湖北新华光信息材料股份有限公司对外投资暨关联交易公告》。
    五、备查文件
    1、本公司第三届董事会第十次会议决议
    2、独立董事事前认可意见
    3、独立董事意见
    特此公告

    湖北新华光信息材料股份有限公司董事会
    2008年3月25日