新疆国统管道股份有限公司独立董事2007年度述职报告 占 磊

证券代码：002205	证券简称：国统股份
新疆国统管道股份有限公司独立董事2007年度述职报告

    各位股东及股东代表：
    本人作为新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2007年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2007年度我履行独立董事职责情况述职如下：一、出席会议情况
    2007年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2007年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此2007年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
    2007年度召开董事会会议11次，召开股东大会5次，我均亲自参加了各次会议：
    1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
    2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。二、发表独立意见的情况
    1、公司于2007年3月30日召开了第二届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，本人就以上公司高级管理人员的任职资格发表独立意见，认为公司高管的提名、选举的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，新推选的公司高管不存在不得担任公司高管职务的情形。
    2、2007年3月9日，在公司召开的第二届董事会第七次会议上，对公司为控股子公司哈尔滨国统管道有限公司提供担保情况的事项作出说明并发表独立意见，表示同意。
    3、2007年4月28日，在公司召开的了第二届董事会第八次会议上，对公司为控股子公司哈尔滨国统管道有限公司提供担保情况的事项作出说明并发表独立意见，表示同意。
    4、本人对2007年上半年公司关联交易情况进行了核查，并在2007年7月28日召开的第二届董事会第八次临时会议发表了对公司关联交易情况审核的独立意见：
    （1）公司向关联方购买材料，均按同类产品的市场价执行，公平公允；
    （2）公司无大股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况；
    （3）公司无为控股股东及其他关联方提供担保的事项。
    5、2007年9月18日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于选举第三届监事会股东监事的议案》，2007年10月11日，公司2007年度第四次临时股东大会审议通过了该议案，推选崔刚、陈虞修、张翼、沙建义为公司第三届监事会股东监事；职工代表监事雅斯玛、马军、王福由第六届职工代表大会选举产生，共同组成公司第三届监事会。本人就以上公司监事的任职资格发表独立意见，认为公司监事的提名、选举的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司监事职务的情形。
    6、2007年10月11日，公司2007年度第四次临时会议审议通过《关于选举公司第三届董事会的议案》，本人就第三届董事会董事的任职资格发表了独立意见，认为公司第三届董事会董事的提名、选举的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司董事的情形。
    7、公司于2007年10月11日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》，本人就以上公司高级管理人员的任职资格发表独立意见，认为公司高管的提名、选举的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，新推选的公司高管不存在不得担任公司高管职务的情形。三、保护投资者权益方面所做的其他工作
    1、公司信息披露情况
    因公司在报告期内未上市，故未涉及公司信息披露事宜。
    2、自身学习情况
    本人通过认真学习相关法律、法规和规章制度，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，在今后的工作中，切实履行上市公司独立董事职责。四、其他事项
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。五、联系方式独立董事姓名：占磊电子邮箱：zhanlei-001@163.com
    2008年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，加强与公司董事会、监事会、经营管理层的沟通协作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考建议，维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
    以上报告请审议。

    独立董事:
    占 磊
    二〇〇八年三月二十三日