南京云海特种金属股份有限公司2007年度股东大会会议决议公告

证券代码：002182	证券简称：云海金属	公告编号：2008-19
南京云海特种金属股份有限公司2007年度股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要提示：
    ●本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
    一、会议召开情况
    1、召开时间：2008年3月20日
    2、召开地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室
    3、召开方式：会议采取现场投票的方式
    4、召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会
    5、主持人：董事长梅小明先生
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市股则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共19名，代表有表决权的股份11745.8922万股，占公司总股本的61.18%。
    公司的董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表人、见证律师出席了会议。
    三、提案审议表决情况
    出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过逐项表决，通过了如下议案：
    1、审议通过《董事会2007年度工作报告》。
    表决结果：同意票11745.8922万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。
    2、审议通过《2007年度财务决算报告》
    表决结果：同意票11745.8922万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。
    3、审议通过《2007年度报告及其摘要》。
    《2007年度报告及其摘要》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意票11745.8922万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。
    4、审议通过《2007年度利润分配方案》。
    表决结果：同意票11745.8922万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。
    5、审议通过《关于2007年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    《关于2007年募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意票11745.8922万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。
    6、审议通过《关于建设年产30000吨高性能铝合金棒材项目的议案》。
    表决结果：同意票11745.8922万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。
    7、审议通过《关于五台云海镁业有限公司新增年产20000吨镁合金项目的议案》。
    表决结果：同意票11745.8922万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。
    8、审议通过《关于公司及子公司2008年度申请95800万元银行授信额度和在授信额度内的银行借款的议案》。
    表决结果：同意票11745.8922万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。
    9、审议通过《关于公司对全资子公司提供银行融资担保的议案》。
    表决结果：同意票11745.8922万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。
    10、审议通过《关于补选詹文雄先生为公司董事的议案》。
    表决结果：同意票11745.8922万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。
    11、审议通过《关于修改〈独立董事工作细则〉的议案》。
    《独立董事工作细则》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意票11745.8922万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。
    12、审议通过《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。
    《董事会审计委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意票11745.8922万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。
    13、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
    表决结果：同意票11745.8922万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。
    14、审议通过《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案》。
    表决结果：同意票11745.8922万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。
    15、审议通过《监事会2007年度工作报告》。
    表决结果：同意票11745.8922万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。
    四、律师见证情况
    1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所
    2、见证律师：戴文东、李文君
    3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果和决议合法有效。”
    五、备查文件
    1、南京云海特种金属股份有限公司2007年度股东大会通知、决议。
    2、江苏泰和律师事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》
    特此公告

    南京云海特种金属股份有限公司
    二〇〇八年三月二十日