莱芜钢铁股份有限公司第三届董事会第三十一次（临时）会议决议公告

股票代码：600102	股票简称：莱钢股份	公告编号：临2008－007
莱芜钢铁股份有限公司第三届董事会第三十一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    2008年2月29日，莱芜钢铁股份有限公司董事会发出书面通知，定于2008年3月5日上午，以通讯方式召开第三届董事会第三十一次（临时）会议。会议如期召开，应到董事9名（其中包括独立董事3名），出席董事9名，分别为：李名岷、宋兰祥、田克宁、任浩、刘琦、任辉、郑东、陶登奎、罗登武。公司监事、高级管理人员和有关处（部）负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由公司董事长李名岷先生主持，以通讯表决方式审议并通过了以下议案：
    一、关于更换公司总经理的议案
    因工作变动，任浩先生不再担任公司总经理。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，聘任罗登武先生为公司总经理。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、关于更换公司副总经理的议案
    因工作变动，陶登奎先生、罗登武先生、陈向阳先生不再担任公司副总经理。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，聘任王继超先生、闫福恒先生为公司副总经理。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    独立董事刘琦先生、任辉先生、郑东先生认为，公司新任总经理、副总经理均符合任职条件，其提名程序合规。
    罗登武先生、王继超先生、闫福恒先生简历详见《莱钢股份2008年第一次临时股东大会补充通知》，该公告已于2008年3月6日分别刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
    特此公告。

    莱芜钢铁股份有限公司董事会
    二○○八年三月五日