上市公司1月31日公告提示(2)

  久其软件(430007)  临时股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.
                    审议《2007 年度独立董事述职报告》3.审议《2007 年度
                    监事会工作报告》4.审议《2007 年年度报告》5.审议《2
                    007 年度财务决算》6.审议《2007 年度利润分配方案》7
                    .审议《公司首次公开发行的方案》8.审议《发行前滚存
                    利润的分配方案》9.审议《关于授权董事会办理公司首次
                    公开发行股票及上市工作具体事宜的议案》10.审议《募
                    集资金投资项目可行性研究报告的议案》11.审议公司首
                    次公开发行股票上市后启用的《公司章程》12.审议公司
                    首次公开发行股票上市后启用的《股东大会议事规则》13
                    .审议公司首次公开发行股票上市后启用的《董事会议事
                    规则》14.审议公司首次公开发行股票上市后启用的《监
                    事会议事规则》15.审议公司首次公开发行股票上市后启
                    用的《募集资金专项存储与使用管理办法》16.审议公司
                    首次公开发行股票上市后启用的《关联交易决策制度》17
                    .审议公司首次公开发行股票上市后启用的《信息披露制
                    度》18.审议关于续聘大信会计师事务有限公司为公司提
                    供审计服务的议案
  宇通客车(600066)  临时股东大会，1、审议关于参与设立有限合伙企业的议
                    案 2、审议关于受让宇通集团持有兰州宇通60％股权的议
                    案 3、审议关于向宇通集团出让绿都置业50.93％股权的
                    议案 4、审议关于增加宇通集团子公司为海外业务代理的
                    议案 5、审议关于增加经营范围暨修改公司章程的议案 6
                    、审议关于路法尧先生因年龄原因辞去公司董事会职务的
                    议案。
  辽宁时代(600241)  临时股东大会，1.关于为控股子公司辽宁时代集团熊岳印
                    染有限责任公司提供担保的议案
  天方药业(600253)  临时股东大会，1.审议中冈卓先生辞去公司第三届董事会
                    董事职务的议案2.审议李清山先生辞去公司第三届董事会
                    董事职务的议案3.审议王华兴先生为公司第三届董事会董
                    事职务的议案4.审议李富志先生为公司第三届董事会董事
                    职务的议案5.审议公司以二分厂.合成分厂部分土地.设备
                    .房产作为抵押，向中国银行驻马店分行贷款2 亿元人民
                    币的议案。
  鲁北化工(600727)  临时股东大会，1、审议变更会计师事务所的议案 2、审
                    议第四届董事会第十四次会议通过的新修订的《股东大会
                    议事规则》议案 3、审议第四届董事会第十四次会议通过
                    的新修订的《董事会议事规则》议案 4、审议第四届监事
                    会第十次会议通过的新修订的《监事会议事规则》议案。
                    5、审议第四届董事会第十四次会议通过的设立《薪酬与
                    考核委员会》、《审计委员会》、《提名委员会》和《战
                    略委员会》议案
  SST新太 (600728)  临时股东大会，1、审议关于修改《公司章程》的议案2、
                    审议董事辞职的议案3、审议增补董事的议案4、审议监事
                    辞职的议案5、审议增补监事的议案
  中国高科(600730)  临时股东大会，1、审议《关于公司与中国高科集团河南
                    实业有限公司互保的议案》
            2008-02-02  星期六
召开股东大会:
  盐田港  (000088)  临时股东大会，1.审议关于选举公司第四届董事会董事的
                    决议2.审议关于选举公司第四届监事会监事的决议
  海得控制(002184)  临时股东大会，1、 审议关于修改《公司章程》的议案 
                                                                2、 审
                    议关于修订《公司股东大会规则》的议案             
                                             3、 审议关于修订《公司董
                    事会议事规则》的议案                             
                           4、 审议关于修订《公司监事会议事规则》的议
                    案                                      5、 审议《
                    股东大会累积投票实施细则》  6、 审议《关于批准与SO
                    NEPAR 集团签署合资合同补充协议的议案》7、 审议《关
                    于调整董事津贴的议案》                           8
                    、 审议《关于调整监事津贴的议案》
  国电电力(600795)  临时股东大会，1.关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公
                    司为公司2007年度财务审计机构的议案
  *ST宝龙 (600988)  临时股东大会，1.审议 招商银行股份有限公司广州世贸
                    大厦支行（以下简称“招行” ）与广州宝龙集团轻型汽
                    车制造有限公司、本公司、增城市龙盟贸易有限公司、广
                    州市键马经济发展有限公司、广州宝龙集团好时汽车销售
                    有限公司签订的《和解协议书》议案
            2008-02-03  星期日
召开股东大会:
  粤高速A (000429)  临时股东大会，1.《关于广东省佛开高速公路有限公司委
                    托广东省高速公路有限公司对佛开高速公路谢边至三堡段
                    扩建工程进行建设管理的议案》 2. 《关于广东省广佛高
                    速公路有限公司委托广东省高速公路有限公司对广佛高速
                    公路雅瑶至谢边段扩建工程进行建设管理的议案》
  阳光股份(000608)  临时股东大会，1.出让北京新资物业管理有限公司100％
                    股权的关联交易议案
  S武石油 (000668)  临时股东大会，1、《关于出让实友房地产公司股权的议
                    案》2、《关于修改公司章程部分条款的议案》3、《关于
                    提请设立董事会专门委员会的议案》
  新中基  (000972)  临时股东大会，1.审议公司章程修订案 2.审议公司与兵
                    团建设工程（集团）有限责任公司互保3 亿元额度的议案
                     3.审议续聘万隆会计师事务所为公司2007 年度审计机构
                    的议案 4.以累计投票的方式审议公司董事会换届选举的
                    议案5.以累计投票方式审议公司监事会换届选举的议案
  粤高速B (200429)  临时股东大会，1.《关于广东省佛开高速公路有限公司委
                    托广东省高速公路有限公司对佛开高速公路谢边至三堡段
                    扩建工程进行建设管理的议案》 2. 《关于广东省广佛高
                    速公路有限公司委托广东省高速公路有限公司对广佛高速
                    公路雅瑶至谢边段扩建工程进行建设管理的议案》
  海南椰岛(600238)  临时股东大会，1.审议“公司决定不再聘请海南从信会计
                    师事务所作为公司年度财务报告审计机构”的议案 2.审
                    议“公司决定聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司作
                    为公司2007 年度财务报告审计机构，审计报酬为35 万元
                    整”的议案。
  南宁百货(600712)  临时股东大会，1.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
                    2.审议《关于提高公司董事、监事津贴的议案》

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