上市公司1月25日晚间公告速递(17)

　　三、《关于制定<公司审计委员会年报工作规程>的议案》。

　　(002028) 思源电气：临时股东大会授权董事会择机出售平高电气股份，并同意为控股子公司提供不超过3,500万元贷款担保

　　思源电气2008年第一次临时股东大会于2008年1月25日召开，通过了如下议案：

　　1、《证券投资控制制度》。

　　2、授权董事会结合金融市场环境，以交易所挂牌出售、协议转让等方式分次部分或一次性全部出售公司持有的平高电气股份。

　　3、为控股子公司上海思源电力电容器有限公司银行贷款提供不超过3,500万元担保，担保有效期一年，担保方式为连带责任保证方式。

　　(002077) 大港股份：2007年度业绩预告修正为归属于母公司所有者的净利润同比增长30%-50%

　　大港股份业绩预告修正为：预计2007年度归属于母公司所有者的净利润同比增长30%-50%。

　　原因为：公司本部园区综合开发收入和控股子公司利润增长超预期所致。

　　(002100) 天康生物：4000万元补充公司流动资金款项到期归还募集资金账户

　　天康生物运用4000万元暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，补充流动资金的款项于2008年1月26日到期，目前，公司已于2008年1月25日将该款项归还至公司募集资金专用账户。

　　(002128) 露天煤业：董事会聘任毛爱英为公司审计部经理

　　露天煤业于2008年1月25日召开2008年第一次临时董事会会议，通过了如下议案：

　　一、《关于修改<董事会审计委员会实施细则>的议案》；

　　二、《关于修改<公司内部审计监督管理制度>的议案》；

　　三、《关于制定<公司独立董事年报工作制度>的议案》；

　　四、聘任毛爱英为公司审计部经理，负责内部审计工作。

　　(002133) 广宇集团：临时股东大会确认公司与杭州西湖房地产集团联合竞得2007杭政储出70号地块事宜

　　广宇集团2008年第一次临时股东大会于2008年1月25日召开，对公司和杭州西湖房地产集团有限公司于2007年11月29日通过挂牌方式联合竞得杭州市杭政储出(2007)70号出让地块进行了确认。

　　(002141) 蓉胜超微：临时股东大会通过向银行申请综合授信额度的议案

　　蓉胜超微2008年第一次临时股东大会于2008年1月25日召开，审议通过《关于向中国工商银行珠海南山支行申请人民币壹亿贰仟万元综合授信额度的议案》和《关于向厦门国际银行珠海分行申请人民币肆仟捌佰万元综合授信额度的议案》。

　　(002179) 中航光电：2月18日召开2008年第一次临时股东大会

　　1、会议时间： 2008年2月18日(星期一)上午9:00

　　2、会议地点：公司会议室

　　3、会议召集人：董事会

　　4、会议方式：现场会议

　　5、股权登记日：2008年2月13日

　　6、会议审议事项：关于变更会计师事务所的议案。

　　(002204) 华锐铸钢：重大投资意向

　　华锐铸钢有意向在大连瓦房店市西郊工业园区进行有关项目投资，项目投资内容为高端球铁项目，有助于扩大公司目前主营业务收入，项目产品服务于电力行业，项目投资意向约为6亿元，建设周期为2008年至2010年。

　　以上项目情况为初步投资意向，具体投资形式、项目计划和出资时间尚未确定，尚未形成具体的可行性研究报告，未报送国家发改委、环保等政府部门审批。

　　项目论证、审批、建设施工尚存在不确定性。

　　(002206) 海 利 得：2008年第一次临时股东大会通知的更正

　　海 利 得于2008年1月25日公告了关于召开2008年第一次临时股东大会的通知,现就会议通知的有关内容予以更正。

　　(200706) 瓦 轴B：2007年度业绩预增50%-100%

　　瓦 轴B预计2007年度业绩与2006年末相比上升50%-100%之间。

　　原因为：

　　1、国内销售额较大幅度地增长；

　　2、调整产品结构和市场结构，增加盈利产品销售，使公司盈利能力增加；

　　3、采取了降低成本费用措施。

　　(200706) 瓦 轴B：董事会决定子公司瓦通公司自2007年12月1日起暂停营业

　　瓦 轴B第四届董事会第七次会议于2008年1月25日召开，通过如下议案：

　　1、公司2007年度经营工作报告；

　　2、关于子公司瓦房店通用轴承有限公司暂停营业的情况通报，公司决定瓦通公司自2007年12月1日起暂停营业。