上市公司11月9日晚间公告速递(5)

　　(600510) 黑 牡 丹：董事会决议公告

　　黑牡丹(集团)股份有限公司于2007年11月8日以通讯方式召开四届十二次董事会，会议审议通过关于加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600602、900901) 广电电子：董事会决议公告

　　上海广电电子股份有限公司于2007年11月8日以通讯表决方式召开六届二十六次董事会，会议审议同意顾伟民不再担任公司总经理职务；聘任顾忠惠为公司总经理。

　　(600654) 飞乐股份：董事会决议公告

　　上海飞乐股份有限公司于2007年11月8日以通讯方式召开六届七次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意公司将所持有的上海华铭投资有限公司(注册资本6000万元，公司出资2160万元，占36%股权)全部股权在上海产权交易所挂牌出让，出让价拟不低于评估值。

　　二、同意公司与日本神明电机株式会社(下称：神明电机)按投资比例共同对上海神明电机有限公司(注册资本为19.3亿日元，公司及神明电机分别出资5.79亿日元及13.51亿日元，分别占30%及70%股权)增资5亿日元，其中公司将出资1.5亿日元，折合人民币约975万元。

　　(600654) 飞乐股份：公布公告

　　上海飞乐股份有限公司于2007年8月29日公告的“关于委托拍卖行拍卖武夷路174号地块”事宜，经拍卖行广泛招商，因意向客户的出价没能达到公司的预期目标价位，公司决定终止本次拍卖。

　　(600661) 交大南洋：董事会决议公告

　　上海交大南洋股份有限公司于2007年11月9日以通讯方式召开五届廿次董事会，会议审议同意公司继续为控股子公司上海交大南洋机电科技有限公司(公司持股90%)向建设银行六里支行申请续借人民币1000万元提供信用担保，担保期限为合同签署生效日起一年。本次担保有反担保。

　　公司目前累计对外担保人民币17200万元，不存在逾期对外担保。

　　(600687) 华 盛 达：股权质押公告

　　浙江华盛达实业集团股份有限公司第一大股东华盛达控股集团有限公司(持有公司股份26447528股，下称：华盛达集团)于2007年11月7日将其持有的公司4692114股限售流通股质押给交通银行股份有限公司湖州分行，为公司向该银行贷款1500万元人民币作担保，质押期限为2007年11月7日至2008年10月30日。

　　截止本公告日，华盛达集团共质押公司股份22797528股(占总股本的17.97%)，其中持有公司有限售条件流通股22760986股已全部质押。

　　(600708) 海博股份：有限售条件的流通股上市流通公告

　　上海海博股份有限公司本次有限售条件流通股341768股将于2007年11月14日起上市流通。

　　(600710) 常林股份：董事会决议公告

　　常林股份有限公司于2007年11月9日以通讯方式召开四届十八次董事会，会议审议通过加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600713) 南京医药：董事会临时会议决议公告

　　南京医药股份有限公司于2007年11月7日至9日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过关于加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600719) 大连热电：临时股东大会决议公告

　　大连热电股份有限公司于2007年11月9日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修订公司章程的议案。

　　二、通过办理工商登记变更的议案。

　　三、通过调整公司为大连市热电集团有限公司向中信银行大连分行申请的授信额度所提供担保方式的议案。

　　(600741) 巴士股份：关于沽售部分“民生银行”股票公告

　　上海巴士实业(集团)股份有限公司自2007年10月13日以来，通过上海证券交易所交易系统陆续沽售民生银行股票，至今已累计沽售200万股(历史成本为686320元)，收入34525065.37元。

　　目前，公司尚持有民生银行股票15650万股。

　　(600765) 力源液压：董事会决议公告

　　贵州力源液压股份有限公司于2007年11月9日召开三届六次董事会，会议审议通过关于调整公司部分独立董事的议案，该事项尚需提交公司下次临时股东大会审议，会议召开通知另行公告。

　　(600770) 综艺股份：董事会决议公告

　　江苏综艺股份有限公司于2007年11月9日以通讯表决方式召开六届十次董事会，会议审议通过加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(100795、580008、600795) 国电电力：董事会决议公告及召开2007年第四次临时股东大会的补充通知

　　国电电力发展股份有限公司于2007年11月9日以通讯方式召开五届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意取消公司2007年第四次临时股东大会的第七项议案《关于修改公司章程部分条款的议案》。

　　二、同意将中国国电集团公司提出的临时提案《关于修改公司章程部分条款的议案》列为公司2007年第四次临时股东大会第七项议案。

　　(600830) 大 红 鹰：为控股子公司提供担保公告

　　经宁波大红鹰实业投资股份有限公司五届二次董事会授权，2007年11月，公司为控股子公司浙江香溢金联有限公司(下称：香溢金联)向中国银行浙江省分行借款1500万元、承兑汇票500万元提供担保；香溢金联为控股子公司浙江香溢德旗典当有限责任公司向浦发银行宁波西门支行借款2000万元提供担保，上述借款或承兑汇票均为转贷，担保期限均自2007年11月起至2008年11月止。

　　截止本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保26320万元(含本次担保)，无逾期担保。

　　(600885) 力诺太阳：召开2007年第二次临时股东大会通知

　　武汉力诺太阳能集团股份有限公司董事会决定于2007年11月26日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议公司独立董事变更的议案等事项。

　　(600888) 新疆众和：临时股东大会决议公告

　　新疆众和股份有限公司于2007年11月9日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过《公司章程》修正案等议案。

　　(600889) 南京化纤：董事会决议公告

　　南京化纤股份有限公司于2007年11月8日召开五届二十次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告等事项，具体内容详见2007年11月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(110971、600971) 恒源煤电：董事会决议公告

　　安徽恒源煤电股份有限公司于2007年11月9日召开三届六次董事会，会议审议通过加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600973) 宝胜股份：董监事会决议公告

　　宝胜科技创新股份有限公司于2007年11月9日以通讯表决方式召开三届十次董事会及三届七次监事会，会议审议通过加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600981) 江苏开元：董事会公告

　　江苏开元股份有限公司近日收到信泰证券有限责任公司(下称：信泰证券)通知：该公司控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司已根据江苏省人民政府要求将其及其下属子公司持有的信泰证券80.12%股权转让给华泰证券有限责任公司；经信泰证券研究决定终止增资扩股事宜，该公司已向中国证监会申请撤回先前提出的增资扩股申请材料。

　　鉴于此，公司关于认购信泰证券拟定增资股份2000万股的相关董事会决议自行失效。

　　(600985) 雷鸣科化：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　安徽雷鸣科化股份有限公司于2007年11月9日以通讯方式召开三届十七次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过改变募集资金用途组建安徽雷鸣舜泰化工有限责任公司的议案：该公司拟出资总额为10438.64万元，拟注册资本为8243.54万元，其中，公司拟以现金投资4279.84万元，占41%股份，为其第一大股东。

　　二、同意公司向中国徽商银行申请最高额度为人民币20000万元的综合授信，期限一年。

　　董事会决定于2007年12月5日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。