上市公司11月9日晚间公告速递(2)

　　(000601) 韶能股份：董事会通过修改公司章程等议案

　　韶能股份第五届董事会第四十五次会议于2007年11月9日召开，通过了以下议案：

　　一、修改《公司章程》。

　　二、修改《董事会议事规则》。

　　三、修改《总经理工作细则》。

　　四、董事会下属各委员会工作细则。

　　五、关联交易管理制度。

　　六、对外投资管理制度。

　　七、董事会下属各委员会组成人员调整。

　　(000659) 珠海中富：临时股东大会决议公告的更正及董事会决议公告的补充

　　1、对2007年第三次临时股东大会决议公告的更正

　　公告中“二、会议的出席情况”的“2、社会公众股股东出席情况”现更正为：

　　“社会公众股股东(代理人)12人，代表股份4,919,255股，占公司社会公众股股东表决权股份总数1.10%。”

　　2、对第七届董事会2007年第一次会议决议公告的补充

　　在原有公告之后，补充周毛仔、陈立上简介。

　　(000662) 索 芙 特：126,269股限售股份11月13日上市流通

　　1、本次限售股份上市流通数量为126,269股。

　　2、本次限售股份上市流通日为2007年11月13日。

　　(000662) 索 芙 特：董事会通过继续与奥奇丽公司互保的议案

　　索 芙 特董事会(临时)会议于2007年11月8日召开，审议通过了《关于继续与广西奥奇丽股份有限公司互相担保的议案》。

　　(000681) ST 远 东：董事会通过清理亚东服装占用资金等议案

　　ST 远 东五届十九次董事会会议于2007年11月8日召开，审议通过如下议案：

　　一、《关于公司董事会责成各分、子公司建立健全内部控制制度的议案》；

　　二、《关于年底前完成公司关键岗位人员聘用的议案》；

　　三、《关于建立健全各子公司股东会、董事会、监事会人员的议案》；

　　四、《关于聘请会计师事务所对2007年度会计报告进行审计的议案》；

　　五、《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》；

　　六、《关于规范审批程序的议案》；

　　七、《关于修改<公司信息披露管理制度>的议案》；

　　八、《关于公司派驻各子公司董事、高管人员名单的议案》；

　　九、《关于清理常州亚东服装有限公司占用资金的议案》；

　　十、《关于建立健全公司各项内部控制管理制度的议案》。

　　(000707) 双环科技：董事会通过公司治理专项活动整改报告

　　双环科技五届十三次董事会于2007年11月8日召开，通过了《公司治理专项活动整改报告》。

　　(000739) 普洛康裕：董事会同意控股子公司投资设立山东普洛得邦医药有限公司

　　普洛康裕第三届董事会第十九次会议于2007年11月8日召开，通过了《关于控股子公司浙江普洛得邦化学有限公司投资设立山东普洛得邦医药有限公司的议案》。

　　(000777) 中核科技：董事会通过公司治理专项活动的整改报告

　　中核科技第三届董事会第二十四次会议于2007年11月7日以通讯方式表决，通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

　　(000799) S*ST酒鬼：临时股东大会通过关于湖南利新源房地产公司的股权转让及债务转移协议

　　S*ST酒鬼2007年度第4次临时股东大会于11月9日召开，审议并通过酒鬼酒股份有限公司、酒鬼酒供销有限责任公司与上海恒元投资管理有限公司签订的关于湖南利新源房地产开发有限公司的《股权转让及债务转移协议》。

　　(000836) 鑫茂科技：澄清公告

　　2007年11月9日东方早报见习记者高蕾发表了一篇题为《鑫茂财务违纪被罚约5500万元》的报道。

　　鑫茂科技澄清如下：

　　公司于2007年11月9日发布了公司关于财政部驻天津专员办《关于对公司2006年度会计信息质量检查结论和处理决定》的公告，并原文刊登了上述《处理决定》。该《决定》并未对公司进行任何处罚，更未对公司处以5484.86万元的罚款。该数额为公司违反财经纪律所涉及的金额。

　　上述《鑫茂财务违纪被罚约5500万元》的报道纯属误导性报道，公司将保留追究其法律责任的权利。

　　(000863) *ST 商务：11月28日召开2007年第三次临时股东大会

　　(一)会议召集人：公司董事会

　　(二)会议时间：2007年11月28日(星期三)上午10:00

　　(三)会议地点：公司会议室

　　(四)召开方式：现场会议

　　(五)股权登记日：2007年11月21日

　　(六)会议议题：《修改〈公司章程〉部分条款》的议案、《关于深圳和光现代商务股份有限公司专项治理活动整改报告》的议案。

　　(000888) 峨眉山A：董事会同意投资1980万元进行峨眉山大酒店一号楼改建工程建设

　　峨眉山A第四届董事会第十三次会议于2007年11月9日召开，通过了以下议案：

　　1、关于向金融机构申请中长期流动资金借款4000万元的议案；

　　2、关于投资1980万元进行峨眉山大酒店一号楼改建工程建设的议案;

　　3、关于确认投资4800万元对峨眉山大酒店进行供电、安防、交通、温泉及空调系统进行完善提升的议案。

　　(000888) 峨眉山A：临时股东大会通过追加投资5700万元进行红珠山宾馆五号楼及相关配套设施建设的议案

　　峨眉山A二00七年第二次临时股东大会于2007年11月9日召开，通过了《关于审议追加投资5700万元进行红珠山宾馆五号楼及相关配套设施建设的议案》。

　　(000897) 津滨发展：157,253,296股限售股份11月13日上市流通

　　1、本次限售股份实际可上市流通数量为157,253,296股；

　　2、本次限售股份可上市流通日为2007年11月13日。

　　(000899) 赣能股份：拟与控股股东进行资产重组

　　根据赣能股份控股股东--江西省投资集团公司的整体发展战略，公司与江西省投资集团公司就控股股东旗下电力资产整合事宜进行了探讨和论证，并与相关部门进行沟通，拟将公司所属萍乡发电厂(125 MW +135MW)整体资产转让给控股股东，同时控股股东将持有的江西丰城二期发电有限公司(2×700 MW)50%股权转让给公司，置入、置出资产的差价由差额方以现金予以补偿，本次资产重组完成后，江西丰城二期发电有限公司将成为公司的全资子公司。

　　本次重大资产重组完成后，公司的资产质量和盈利能力得到显著提升。

　　该事项尚存在不确定性。公司股票将于2007年11月12日起复牌。

　　(000917) 电广传媒：临时股东大会通过发行短期融资券的议案

　　电广传媒2007年第二次临时股东大会于11月9日召开，审议通过了如下议案：

　　(一)《关于为广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》；

　　(二)《关于公司发行短期融资券的议案》。