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三变科技(002112)第二届董事会第十四次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月25日 08:08 中国证券网
三变科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2007年7月24日以通讯方式召开，应出席会议的董事11名，实到11名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长卢旭日先生主持。会议对列入议程的各项议案进行了审议，并以记名式表决方式一致通过了如下决议：
1、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2007年半年度报告》。
2、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《财务管理制度》修订的议案。
3、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。
4、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《接待和推广工作制度》。
5、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《对外担保管理办法》。
6、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《投资者关系管理制度》修订议案。
以上董事会审议通过的报告和制度详情见公司指定的信息披露网站：
http://www.cninfo.com.cn
特此公告！
三变科技股份有限公司
二00七年七月二十四日

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