上市公司6月6日晚间公告速递(9)

　　(000721) 西安饮食：董事会同意成立西安饭庄儿童公园店

　　西安饮食第四届董事会第20次会议于2007年6月6日召开，通过如下议案：

　　1、《公司财务管理制度(试行)》；

　　2、《成立“西安饮食服务(集团)股份有限公司西安饭庄儿童公园店的议案》；

　　3、《关于注销公司所属分公司桃李村饭店南郊店及解放路饺子馆龙宫店的议案》；

　　4、《关于变更公司所属分公司德发长饺子馆和解放路饺子馆经营范围的议案》；

　　5、《关于变更公司所属分公司解放路饺子馆曲江春分店经营范围及负责人的议案》。

　　(000726、200726) 鲁 泰A：2006年度股东大会决议

　　鲁 泰A2006年度股东大会于2007年6月6日召开，通过如下议案：

　　1、《公司2006年年度报告》；

　　2、《关于公司董事会2006年度工作报告》；

　　3、《公司监事会2006年度工作报告》；

　　4、《公司2006年度财务决算及2007年财务预算报告》；

　　5、《公司2006年度利润分配方案》；

　　6、为新疆鲁泰丰收棉业有限公司提供10000万元人民币授信额度担保；

　　7、聘任2007年度境内外审计机构；

　　8、《修改公司章程部分条款》；

　　9、《修改股东大会议事规则部分条款》；

　　10、《关于换届选举第五届董事会的议案》；

　　11、《换届选举第五届监事会》；

　　12、《第五届董事会独立董事津贴》；

　　13、《关于修改公司章程第四十三条》；

　　14、《修改股东大会议事规则第八条》。

　　(000732) S*ST三农：董事会公告

　　S*ST三农第五届董事会临时会议于2007年2月5日召开，做出如下决议：

　　一、表决通过《关于处理陕西红盾在线科技有限公司股权及相关债权的议案》，同意将此议案提交股东大会审议。

　　二、表决通过了《关于提请处理武汉长兴石化产品有限公司清偿占用资金的议案》，同意将此议案提交股东大会审议。

　　三、表决通过了《关于处理东营三农化工有限公司股权的议案》，同意将此议案提交股东大会审议。

　　四、上述事项因涉及公司实际控制人邱忠保的案件尚未结案，为便于该案件的侦查，应相关部门的要求，公司董事会未能就上述事项及时披露，特向投资者致歉。

　　(000760) 博盈投资：2006年年度股东大会决议

　　博盈投资2006年年度股东大会于2007年6月6日召开，通过如下议案：

　　1、2006年度董事会工作报告；

　　2、2006年度监事会工作报告；

　　3、2006年年度报告及其摘要；

　　4、2006年度财务决算报告；

　　5、2006年度利润分配预案；

　　6、2007年度财务预算报告和生产经营计划；

　　7、“收购北京市朝阳区第一上海中心第四层写字楼”相关事宜签署补充协议及接管该层写字楼的议案；

　　8、与荆州市军沙商贸有限公司签定抵押协议的议案；

　　9、续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2007年会计审计机构。

　　(000777) 中核科技：投资入股中核财务有限公司的关联交易

　　中核科技第三届董事会第十七次会议于2007年6月6日举行，审议通过《关于投资入股中核财务有限责任公司的议案》。公司拟投资4,080万元认购3,000万股，全部增资工作完成后将持有中核财务公司2.463%的股权。

　　中国核工业集团公司为公司和中核财务有限责任公司第一大股东，故本次投资入股事项构成关联交易。此项交易需提交2007年第一次临时股东大会审议。

　　(000779) ST 派 神：2006年年度股东大会决议

　　ST 派 神2006年年度股东大会于2007年6月6日召开，通过如下议案：

　　(一)公司2006年度董事会工作报告。

　　(二)公司2006年度监事会工作报告。

　　(三)公司2006年年度报告。

　　(四)公司2006年度财务决算预案。

　　(五)公司2006年利润分配预案。

　　(六)《关于续聘北京五联方圆会计师事务所的议案》，会议同意支付北京五联方圆会计师事务所年度报酬18万元。

　　(七)《股东大会议事规则(草案)》。

　　(八)《董事会议事规则(草案)》。

　　(九)《监事会议事规则(草案)》。

　　(000789) 江西水泥：董事会决议公告的修正

　　江西水泥2007年6月6日刊登的《江西万年青水泥股份有限公司第四届董事会第七次临时会议决议公告》，因为工作人员在录入时候的疏忽，将原公告“一、审议《公司签订合作协议的议案》中的‘该议案尚需提交公司股东大会审议’”误写成“该议案不需要提交公司股东大会审议。”

　　(000811) 烟台冰轮：17,537,664股有限售条件流通股6月8日可上市流通

　　1、本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为17,537,664股。

　　2、本次有限售条件流通股上市流通日为2007年6月8日。

　　(000815) 美利纸业：股票自6月7日起停牌

　　美利纸业因非公开发行股票事宜将于2007年6月7日由中国证券监督管理委员会发行审核委员会上会审核，公司特申请股票停牌，停牌时间从2007年6月7日起到审核结果公告为止。

　　(000822、125822) 山东海化：股票和转债6月7日起停牌

　　山东海化因有事项将于近期公告，根据有关规定，并经深圳证券交易所批准，将于2007年6月7日起对公司股票和海化转债进行临时停牌，待有关事项公告后，再按规定复牌。

　　(000822、125822) 山东海化：所属的海化金星公司于6月整体关停，市政府同意为此进行补偿

　　根据潍坊市人民政府的统一规划和城市环境治理的需要，按照市政府的要求，山东海化所属的山东海化金星化工有限公司定于六月份整体关停。

　　潍坊市人民政府同意在全面核实的基础上，由市政府用相应的资金和资产弥补山东海化因海化金星公司关停造成的有关损失。

　　(000875) 吉电股份：定于6月25日召开二○○七年第一次临时股东大会

　　1、现场会议召开时间：2007年6月25日9:00时；

　　网络投票时间：2007年6月25日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年6月25日上午9:3011:30，下午13:0015:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年6月24日15:00至2007年6月25日15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2007年6月18日

　　3、现场会议召开地点：吉林省长春市人民大街5688号紫荆花饭店

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、会议审议事项：审议《关于公司向特定对象吉林省能源交通总公司发行股份购买资产的议案》等。

　　(000881) 大连国际：澄清公告

　　2007年6月5日下午交易结束后，和讯财经和其他一些网站报道了东方智慧题目为《大连国际：惊曝母公司41.6亿隧道大单》的文章。公司就此传闻，向公司控股股东、实际控制人及公司高管层问询，根据反馈结果作如下澄清：

　　1、针对环保总局官方网站曝光41.6亿元海底隧道大单

　　该部分正文内容基本属实。但是该文章标题《大连国际：惊曝母公司41.6亿隧道大单》中的“母公司”所述不清，实际应该是公司控股股东中国大连国际经济技术合作集团有限公司。该隧道工程项目的任何决策及运作过程，目前公司完全没有参与。

　　2、针对公司手握17.8亿海外大单

　　该部分所述17.8亿元海外大单系公司正常海外工程订单。

　　公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

　　(000888) 峨眉山A：设立公司治理专项活动联系方式

　　为方便投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划进行分析评议，峨眉山A设立如下联系方式：

　　电话：08335544568 08335528075

　　传真：08335526666

　　电子邮箱：000888@ems517.com

　　公司指定信息披露网站：www.cninfo.com.cn

　　另外，还可以通过深圳证券交易所网站：www.szse.cn公司治理专项活动专栏进行评议。