上市公司6月6日晚间公告速递(5)

　　(600786) 东方锅炉：股东大会决议公告

　　东方锅炉(集团)股份有限公司于2007年6月6日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年度利润分配方案。

　　二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

　　三、通过公司2007年度日常性关联交易的议案。

　　(600798) 宁波海运：2007年第一次临时股东大会增加临时议案的通知

　　宁波海运股份有限公司董事会于2007年6月4日收到第一大股东宁波海运集团有限公司(持有公司45.61%的股份，下称：海运集团)提交的有关函，向公司2007年第一次临时股东大会提交《关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》和《关于对公司控股子公司宁波海运希铁隆工业有限公司总额在3000万元以内的银行贷款进行担保的议案》的临时提案。

　　经审核，公司董事会同意将上述两项议案作为新增临时提案提交于2007年6月15日召开的公司2007年第一次临时股东大会审议。

　　(600798) 宁波海运：更正公告

　　宁波海运股份有限公司于2007年5月31日在相关媒体上刊登了《公司四届九次董事会决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知》，其中公告附件1-《投资者参加网络投票的操作流程》部分内容有误，现予以更正，详见2007年6月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600798) 宁波海运：召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告

　　宁波海运股份有限公司董事会决定于2007年6月15日13:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行A股股票方案的议案等事项。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738798”；投票简称为“海运投票”。

　　(600811) 东方集团：董事会决议暨召开股东大会公告

　　东方集团股份有限公司于2007年6月6日以通讯方式召开五届十六次董事会，会议审议通过关于以不低于5.5元/股价格转让公司持有的新华人寿保险股份有限公司(注册资本12亿元人民币，公司持有其9628.8万股股份，占其总股本的8.024%)全部股份的议案。

　　董事会决定于2007年6月28日上午召开2006年度股东大会，审议以上及2006年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。

　　(600814) 杭州解百：有限售条件的流通股上市公告

　　杭州解百集团股份有限公司本次有限售条件的流通股52766480股将于2007年6月12日起上市流通。

　　(600823) 世茂股份：董监事会临时会议决议公告

　　上海世茂股份有限公司于2007年6月5日召开四届二十七次董事会临时会议及四届十四次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案：本次发行数量不超过7亿股(含7亿股)境内上市人民币普通股(A股)，发行价格为10.68元/股。

　　二、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告。

　　三、通过关于世茂房地产控股有限公司及其全资附属公司Peak Gain International Limited、公司第一大股东上海世茂企业发展有限公司及其实际控制人许荣茂免于以要约方式增持股份申请的议案。

　　四、同意本次非公开发行完成后，将公司类型变更为“外商投资股份公司(A股并购)”。

　　五、通过公司关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。

　　六、通过公司关于2007年非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案。

　　上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。

　　(600823) 世茂股份：非公开发行股票涉及重大关联交易公告

　　上海世茂股份有限公司拟向实际控制人许荣茂控股的世茂房地产控股有限公司(下称：世茂房地产)全资附属公司Peak Gain International Limited[下称：世茂BVI(商业)]、间接全资附属公司北京世茂投资发展有限公司(下称：北京世茂)和公司第一大股东上海世茂企业发展有限公司(持有公司177009474股股份，占公司总股本的37%，下称：世茂企业)非公开发行数量不超过7亿股(含7亿股)A股股票，其中：世茂BVI(商业)以其拥有的位于上海(佘山)等省市的约11个商业地产项目(规划总建筑面积约400万平方米)作价入股认购不超过5.58亿股股份；北京世茂以其拥有的北京华平大厦资产(建筑面积约72149平方米)认购不超过0.72亿股股份；世茂企业以现金认购不超过0.7亿股股份，现金来源为世茂房地产向世茂企业增资不超过7.5亿元人民币的增资现金，本次增资完成后世茂企业将成为世茂房地产的控股子公司。以上部分项目目前正由世茂房地产旗下转移至世茂BVI(商业)全资附属的各项目公司过程中，以上资产作价将以经评估的资产净值为准，资产评估结果确定后公司董事会将另行公告。

　　上述交易属重大关联交易，尚需相关有权部门批准。本次非公开发行股票与世茂BVI(商业)和北京世茂以资产认购股份同时实施。

　　(600825) 新华传媒：召开2007年第二次临时股东大会的二次通知

　　上海新华传媒股份有限公司董事会决定于2007年6月8日下午3:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案等事项。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738825”；投票简称为“新华投票”。

　　(600833) 第一医药：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　上海第一医药股份有限公司于2007年6月6日召开五届八次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。

　　二、通过公司董、监事会部分董、监事人员变动的议案。

　　董事会决定于2007年6月29日上午召开2006年度股东大会(第十六次股东大会)，审议以上及公司2006年度利润分配预案等事项。

　　(600844、900921) ST丹 科：股票交易异常波动公告

　　丹化化工科技股份有限公司B股股票已连续三个交易日收盘价累计跌幅偏离值达到15%，根据有关规定，公司特作如下公告：

　　公司不存在应披露而未披露的重大事项。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。

　　(600855) 航天长峰：有限售条件的流通股上市公告

　　北京航天长峰股份有限公司本次有限售条件的流通股300000股将于2007年6月13日起上市流通。

　　(600978) 宜华木业：临时股东大会决议公告

　　广东省宜华木业股份有限公司于2007年6月6日召开2007年度第一次临时股东大会，会议审议通过公司发行3.8亿元短期融资债券的议案。该发行方案还需中国人民银行批准后方可实施。

　　(601007) 金陵饭店：股东大会决议公告

　　金陵饭店股份有限公司于2007年6月6日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过2006年度利润分配方案：不分配，不转增。

　　三、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。

　　四、通过公司2007年度日常关联交易预计情况的议案。

　　五、通过关于变更公司董事及增补独立董事的议案。

　　六、通过2007年第一季度报告。

　　七、通过修订公司章程部分条款的议案。