上市公司5月31日晚间公告速递

　　上海证券交易所

　　(600035) 楚天高速：董监事会决议公告

　　湖北楚天高速公路股份有限公司于2007年5月31日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意由董事祝向军代理公司董事长职务，并聘任其为公司总经理。

　　二、聘任张晴为公司董事会秘书。

　　三、选举旷旭光为公司第三届监事会主席。

　　(600035) 楚天高速：股东大会决议公告

　　湖北楚天

　　一、通过2006年度利润分配方案：以2006年12月31日的总股本93165.2495万股为基数，每10股派1.20元(含税)。

　　二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。

　　三、续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司及控股子公司2007年度审计机构。

　　(600071) 凤凰光学：董事会决议暨召开股东大会公告

　　凤凰光学股份有限公司于2007年5月31日以通讯传真方式召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于公司实施“退城进园”投资项目的议案：公司拟在上饶市工业园旭日片区凤凰大道西段北面新建“凤凰光学新城”(项目投资总额为4950.83万元，均由企业自筹)。工程建设全部完成之后，公司上饶总部将搬迁至新厂区生产办公。

　　二、通过公司租赁凤凰光学集团有限公司(下称：光学集团)土地使用权的议案：按照有关规划要求，公司目前租赁光学集团的土地(面积为105亩，租赁价格为7047.62元/亩/年)由其公开拍卖出售。因此，根据公司实施“退城进园”新厂区建设需要，公司决定租赁光学集团位于上饶市工业园旭日片区的土地147亩，租赁价格为3471.43元/亩/年，公司年支付土地租赁费用为51.03万元，租赁期为三年，即2007年8月1日至2010年7月31日。该议案属于关联交易。

　　董事会决定于2007年6月22日上午召开2006年年度股东大会，审议《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等事项。

　　(600091) 明天科技：股东大会决议公告

　　包头明天科技股份有限公司于2007年5月31日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2006年度利润分配方案。

　　三、续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。

　　四、通过关于调整公司部分董事的议案。

　　(600111) 稀土高科：有限售条件的流通股上市公告

　　内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司本次有限售条件的流通股14232637股将于2007年6月6日起上市流通。

　　(600129) 太极集团：关于限售股份持有人出售股份公告

　　重庆太极实业(集团)股份有限公司于2007年5月30日接股东重庆市涪陵药用植物资源开发研究所通知，从2007年5月22日至29日，该研究所通过上海证券交易所交易系统售出公司股票3502321股(占公司总股本的1.39%)，目前尚持有公司股份4806770股(占公司总股本的1.90%)，其中无限售条件的流通股4589450股，有限售条件的流通股217320股。

　　(600129) 太极集团：临时股东大会决议公告

　　重庆太极实业(集团)股份有限公司于2007年5月31日召开2007年度第二次临时股东大会，会议审议通过关于改聘公司部分董事的议案。

　　(600137) *ST浪 莎：公布公告

　　自本公告发布之日起，四川浪莎控股股份有限公司联系方式变更如下：

　　办公地址和通信地址：四川省宜宾市外南街63号进出口大厦8楼(邮编：644000)

　　联系电话：08318216216

　　传真：08318216016

　　公司网址：www.langsha.com

　　电子信箱保持不变，仍为：cjbz@vip.163.com

　　(600138) 中 青 旅：2006年度分红派息公告

　　中青旅控股股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以现有总股本31950万股为基数，每10股派1.50元(含税)。

　　股权登记日：2007年6月7日

　　除息日：2007年6月8日

　　现金红利发放日：2007年6月15日

　　(600155) *ST宝 硕：关于控股股东宣告破产清算公告

　　河北宝硕股份有限公司于2007年5月31日接到控股股东河北宝硕集团有限公司(下称：宝硕集团)转来的河北省保定市中级人民法院有关《民事裁定书》，裁定如下：宣告宝硕集团破产；破产宣告后，债权人或者债务人对破产宣告有异议的，可以在本院宣告企业破产之日起10日内，向河北省高级人民法院申诉；本裁定送达后立即生效。

　　宝硕集团的破产清算将导致其持有的公司150683512股限售流通股股权的处置及归属存在不确定性，将导致公司控股股东的变化，也可能导致公司实际控制人变化。

　　(600159) 大龙地产：董事会决议公告

　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司于2007年5月31日以通讯表决方式召开三届二十七次董事会，会议审议同意公司控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司以裕龙花园三区土地使用权作抵押向工商银行顺义支行申请总额为5亿元的项目贷款。

　　(600189) 吉林森工：公布公告

　　吉林森林工业股份有限公司日前接到控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司(下称：集团公司)的通知，公司副董事长田树华因在2004年初主持集团公司工作期间(时任集团公司副董事长、总经理)决策失误，集团公司出资3.5亿元委托闽发证券公司进行委托理财，因闽发证券公司出现问题，该部分投资暂时无法收回，给集团公司造成了巨大损失。司法机关以涉嫌滥用职权将田树华正式批捕。

　　目前，公司生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的信息。

　　(110219、600219) 南山铝业：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　山东南山铝业股份有限公司于2007年5月31日召开五届十九次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于公司与控股股东南山集团公司(持有公司62.33%的股份，下称：南山集团)重新签订《综合服务协议》、《土地使用权租赁合同》的议案。

　　二、通过公司与南山集团公司签订的《商标转让协议》的议案：公司决定将南山集团生产经营必需且公司已不再使用的注册商标转让给南山集团，即将公司经核准的24类项下的第384785号商标、第534808号商标及第1720647号商标无偿转让给集团公司。

　　三、通过公司部分董、监事变动的议案：其中，公司董事宋日友辞去公司董事、副董事长一职；公司监事万丙信辞去公司监事、监事会召集人职务。

　　董事会决定于2007年6月16日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。

　　(110219、600219) 南山铝业：关联交易公告

　　因山东南山铝业股份有限公司以非公开发行股份方式收购控股股东南山集团公司(持有公司62.33%的股份，下称：南山集团)相关铝电资产，公司与南山集团之间日常关联交易内容变更。经协商，双方重新签订《综合服务协议》及《土地使用权租赁合同》。

　　《综合服务协议》：南山集团向公司提供生产用水、废水处理、服装面料、天然气输配管网租赁服务；同时公司向南山集团提供电、汽、铝制品服务。预计该项交易2007年累计金额约为1.4亿元人民币。

　　《土地使用权租赁合同》：双方确立租赁的九宗土地总面积为1080523.6平方米，租金为每年2871013.8元人民币，租赁期限为10年。

　　预计2007年上述关联交易累计金额约1.69亿元。