上市公司5月28日晚间公告速递(7)

　　(000925) S*ST海纳：定于6月19日召开2006年度股东大会

　　1.召开时间：2007年6月19日(星期二 )上午9:30

　　2.召开地点：杭州市滨江东信大道688号 杭州江景戴斯大酒店百合厅

　　3.召集人：公司董事会

　　4.召开方式：现场投票

　　5.会议审议事项:《公司2006年度董事会报告》等。

　　(000932、038003、125932) 华菱管线：“华菱转债”将于5月31日赎回

　　一、赎回价格

　　“华菱转债”将按面值105%(含当期利息)价格赎回，即105元/张(含当期未付利息)，扣除当期未付利息税20%，个人和基金持有的“华菱转债”赎回价格为104.65元/张。

　　二、赎回日：2007年5月31日

　　三、赎回对象

　　2007年5月31日深交所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部“华菱转债”持有人。

　　“华菱转债”自满足赎回条件发布公告之日起至赎回日前一天(即5月30日)，不停止交易及转股；赎回日当天(5月31日)起停止交易和转股。

　　本次赎回完成后，“华菱转债”将在深圳证券交易所摘牌。

　　(000955) 欣龙控股：为深圳市欣龙日化实业有限公司提供担保

　　欣龙控股2007年第二次临时股东大会于2007年5月28日召开，通过了以下决议：

　　1、审议通过《关于为深圳市欣龙日化实业有限公司提供担保的议案》。

　　2、审议通过《欣龙控股(集团)股份有限公司募集资金使用管理制度》。

　　3、审议通过《欣龙控股(集团)股份有限公司关联交易决策制度》。

　　(000960、125960) 锡业股份：董事会决议公告

　　锡业股份第三届董事会第十五次会议于二零零七年五月二十六日召开，通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于与外方合作成立邦加勿里洞锡业公司的议案》；

　　以上投资尚需国家有权部门审批批准后方可正式实施。

　　二、审议通过了《关于与外方合作成立印尼云南第一矿物公司的议案》；

　　以上投资尚需国家有权部门审批批准后方可正式实施。

　　三、通过《关于收购云锡德国资源有限公司股权的议案》；

　　此项投资尚需国家有权部门审批批准后方可正式实施。

　　四、审议通过了《关于进行文化产业捐赠的议案》；

　　五、审议通过了《云南锡业股份有限公司公司治理专项活动自查报告》；

　　六、审议通过了《关于为公司所属子公司贷款提供担保的预案》；

　　七、审议通过了《关于使用募集资金归还募集资金项目贷款的议案》：

　　八、审议通过了《公司向兴业银行昆明分行申请综合授信的议案》。

　　(002002) 江苏琼花：投资者咨询联系方式变更

　　因江苏琼花证券部办公室搬迁，自2007年5月29日起，公司投资者咨询电话、传真及通讯地址变更如下：

　　电话：05147755120 05147755113

　　传真：05147755113

　　通讯地址：江苏省扬州市江阳工业园蜀岗东路129号

　　邮编：225008

　　(002004) 华邦制药：办公地址变更

　　自2007年5月29日起，华邦制药迁至新的办公地址，现将新地址和联系方式公告如下：

　　办公地址：重庆市渝北区人和星光大道69号

　　邮政编码：401121

　　投资者关系管理电话：(023)67886900

　　董事会秘书电话：(023)67886900

　　证券事务电话：(023)67889190

　　传真：(023)67886986

　　(002021) 中捷股份：2006年度利润分配方案实施，每10股派1元转增2股

　　中捷股份2006年度利润分配方案为：每10股派发现金红利1元(含税)，每10股转增2股。

　　股权登记日：2007年6月1日

　　除权除息日：2007年6月4日

　　新增无限售条件流通股份上市日： 2007年6月4日

　　红利发放日： 2007年6月4日

　　(002054) 德美化工：董事会决议暨定于6月15日召开2007年第一次临时股东大会

　　德美化工第二届董事会第十次会议于2007年5月27日召开，通过了以下决议：

　　一、调整《营销网络扩建项目》实施地点和实施方式的议案，同意提交股东大会审议；

　　二、以增资形式参股辽宁奥克化学集团有限公司的议案；

　　三、定于2007年6月15日召开2007年第一次临时股东大会，审议《关于调整<营销网络扩建项目>实施地点和实施方式的议案》。

　　(002061) 江山化工：与天然碱共同投资设立远兴江山

　　2007年5月26日，江山化工与内蒙古远兴天然碱股份有限公司在内蒙古鄂尔多斯市签订了《设立内蒙古远兴江山化工有限公司的合资合同》，公司与天然碱共同投资设立内蒙古远兴江山化工有限公司，注册资本20000万元人民币。该合作项目不涉及关联交易。其中公司以现金出资10200万元，占注册资本的51%；天然碱以现金出资9800万元，占注册资本的49%。

　　(002087) 新野纺织：2006年年度股东大会决议

　　新野纺织2006年年度股东大会于2007年5月28日召开，通过如下议案：

　　1、《二○○六年度董事会工作报告》；

　　2、《二○○六年度监事会工作报告》；

　　3、《河南新野纺织股份有限公司2006年年度报告及其摘要》；

　　4、《河南新野纺织股份有限公司2006年度财务决算报告》；

　　5、《河南新野纺织股份有限公司2006年度利润分配方案》；

　　6、《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　7、《关于修改公司章程的议案》；

　　8、《关于提名增补一名董事的议案》。