上市公司5月28日晚间公告速递(2)

　　(600390) 金瑞科技：2006年度利润分配及转增股本实施公告

　　金瑞新材料科技股份有限公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2006年12月31日总股本10670万股为基数，每10股转增5股派0.40元(含税)。

　　股权登记日：2007年5月31日

　　除权除息日：2007年6月1日

　　新增可流通股份上市日：2007年6月4日

　　现金红利发放日：2007年6月7日

　　实施利润分配和资本

　　(600408) 安泰集团：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　山西安泰集团股份有限公司于2007年5月28日召开第五届董事会2007年第三次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司拟收购介休市佳乾化工有限公司不少于51%股权(注册资本9000万元)的议案，如果最终确定的交易价格超出公司董事会的职权范围，将由董事会提交公司临时股东大会审议批准。

　　二、通过关于延长公司非公开发行股票决议有效期限一年的议案。

　　三、通过公司前次募集资金使用情况的说明。

　　董事会决定于2007年6月15日下午2:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(www.chinaclear.cn)行使表决权，网络投票时间为2007年6月14日15:00至2007年6月15日15:00，审议以上有关事项。

　　(600408) 安泰集团：股东大会决议公告

　　山西安泰集团股份有限公司于2007年5月28日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末总股本39100万股为基数，每10股派0.50元(含税)。

　　二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　三、通过公司2007年度银行贷款额度和担保额度的议案。

　　四、通过公司与介休市新泰钢铁有限公司2007年度发生日常关联交易的议案。

　　(600416) 湘电股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　湘潭电机股份有限公司于2007年5月26日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于以车辆事业部资产参股成立新公司的议案：公司拟以现有车辆事业部经评估后的净资产7580万元与控股股东湘潭电机集团有限公司(持有公司39.60%的股份，下称：湘电集团)等单位合资成立湘电重型矿用车辆公司(暂定名)，新公司注册资本约25000万元，其中，公司出资7580万元，约占总股本的30%。

　　二、通过关于转让湖南湘电长泵铸造有限公司(注册资本1000万元，下称：长泵铸造)股权的议案：公司控股子公司湘电长沙水泵厂有限公司(公司持有其69.96%的股权)将其全资子公司长泵铸造股权整体转让给湘电集团，按1股等于1元的价格进行转让，转让总价为1000万元。交易双方已签订了《股权转让协议》。

　　上述事项均属关联交易。

　　董事会决定于2007年6月13日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上事项。

　　(600421) 国药科技： 公布公告

　　武汉国药科技股份有限公司董事会于近日收到独立董事杜智勇的辞职申请。根据有关文件，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。

　　(600456) 宝钛股份：2006年度分红派息实施公告

　　宝鸡钛业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年12月31日的总股本40662万股为基数，每10股派3.10元(含税)。

　　股权登记日：2007年6月1日

　　除息日：2007年6月4日

　　现金红利发放日：2007年6月8日

　　(600493) 凤竹纺织：董监事会决议公告

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司于2007年5月26日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举陈澄清为公司第三届董事会董事长。

　　二、选举马桂英为公司第三届监事会召集人。

　　(600493) 凤竹纺织：股东大会决议公告

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司于2007年5月26日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2006年度利润分配方案。

　　三、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案。

　　四、通过公司2007年日常关联交易事项的议案。

　　五、通过关于申请最高借款综合授信额度的议案。

　　六、通过关于为公司控股子公司贷款提供担保额度的议案。

　　七、通过关于调整募集资金项目投资总额的议案。

　　八、选举产生公司第三届董、监事会董、监事。

　　(600502) 安徽水利：召开2007年第一次临时股东大会补充通知

　　2007年5月28日，安徽水利开发股份有限公司董事会收到控股股东安徽省水利建筑工程总公司(持有公司19.02%的股份)递交的2007年第一次临时股东大会临时提案“《关于修订<公司章程>的议案》”，董事会同意将该临时提案提交定于2007年6月8日召开的公司2007年第一次临时股东大会审议。

　　(600509) 天富热电：股东公布权益变动报告书

　　2007年5月18日至25日，新疆天富电力(集团)有限责任公司(下称：天富集团)通过上海证券交易所交易市场集中竞价交易方式减持新疆天富热电股份有限公司(简称：天富热电)股份12681375股，减持天富热电股份数量达到5%。

　　截至本报告签署日，天富集团尚持有天富热电股份118428670股，占天富热电全部股份的46.69%。

　　(600511) 国药股份：股东大会决议公告

　　国药集团药业股份有限公司于2007年5月28日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年12月31日的总股本13300万股为基数，每10股派2.50元人民币(含税)。

　　三、聘请岳华会计师事务所为公司2007年度审计机构。

　　四、通过公司2007年日常关联交易的议案。

　　五、通过修订公司会计政策的议案。

　　(600538) 北海国发：董事会决议公告

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司于2007年5月28日以传真表决方式召开五届十七次董事会，会议审议同意公司继续与贵州长征电器股份有限公司互为对方向银行申请总额不超过人民币4500万元流动资金贷款提供担保，期限一年。相关的对外担保公告在具体实施时另行公告。

　　截止2007年5月28日，公司对控股子公司担保总额为8350万元，公司对外担保的总额为12850万元(含上述担保)。

　　(600539) 狮头股份：股东大会决议公告

　　太原狮头水泥股份有限公司于2007年5月28日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配、不转增。

　　三、续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2007年度会计报表审计机构。

　　(600573) 惠泉啤酒：关于变更保荐代表人公告

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司日前接到股权分置改革保荐机构海通证券股份有限公司(下称：海通证券)通知，因公司原保荐代表人徐雅珍工作变动，海通证券决定委派保荐代表人程建新接替徐雅珍工作，继续执行对公司股权分置改革的持续督导保荐工作。