上市公司5月28日晚间公告速递(3)

　　(600578) 京能热电：召开2006年年度股东大会通知

　　北京京能热电股份有限公司董事会决定于2007年6月19日上午召开2006年年度股东大会，审议2006年度利润分配预案等事项。

　　(600580) 卧龙电气：更正公告

　　卧龙电气集团股份有限公司已公布的三届十五次董事会决议公告中《关于出资设立公司控股子公司杭州卧龙电气研究院有限公司(下称：研究院)的议案》中第三部分“研究院注册资本为10000元，其中公司以现金出资9500币，占注册资本的95%，”应为“研究院注册资本为10000万元，其中公司以现金出资9500万元，占注册资本的95%，”，特此更正。

　　(600590) 泰豪科技：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　泰豪科技股份有限公司于2007年5月26日召开三届四次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。

　　二、通过关于修改公司2007年度非公开发行股票议案相关内容的议案。

　　三、同意公司以位于南昌高新开发区高新大道泰豪工业园的3栋厂房、附属构筑物及所属土地(评估值41266379.41元)和现金对全资子公司江西清华泰豪三波电机有限公司(下称：三波电机公司)按1元/股增资5000万元人民币。增资完成后，三波电机公司的注册资本将由5000万元变更为1亿元。

　　四、选举职工监事万晓民为公司监事会主席。

　　董事会决定于2007年6月15日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:3011:30、13:0015:00，审议以上有关及公司2007年度非公开发行股票的方案等事项。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738590”(沪市)、“363590”(深市)；投票简称均为“泰豪投票”。

　　(600590) 泰豪科技：股东大会决议公告

　　泰豪科技股份有限公司于2007年5月26日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年12月31日总股本196330410股为基数，每10股派0.60元(含税)。

　　二、通过公司2006年年度报告。

　　三、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。

　　四、通过公司董、监事会部分成员变动的议案。

　　五、同意李华辞去公司监事会主席职务。

　　(600647) 同达创业：关于信达投资第七次减持股份公告

　　上海同达创业投资股份有限公司接控股股东信达投资有限公司(简称：信达投资)通知，自2007年5月23日至28日上海证券交易所下午收盘止，信达投资通过上海证券交易所交易系统减持了公司流通股767586股(占公司总股本的1.43%)。自2007年2月15日至5月28日期间，共计减持公司流通股为4284790股。

　　截止2007年5月28日，信达投资共计持有公司股份25472849股(占公司总股本的47.6%)。

　　(600696) 多伦股份：董事会决议暨召开股东大会公告

　　上海多伦实业股份有限公司于2007年5月27日召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司董、监事会换届的议案。

　　二、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年财务报告审计机构的议案。

　　三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

　　董事会决定于2007年6月24日下午召开2006年度股东大会，审议以上及《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等事项。

　　(600699) *ST得 亨：风险提示公告

　　经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，辽源得亨股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。

　　(600728) SST新 太：董监事会决议公告

　　新太科技股份有限公司于2007年5月28日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、推选张毅为公司董事长。

　　二、聘任梁平为公司总裁、刘颖为公司董事会秘书、王文捷为公司证券事务代表。

　　三、推选张国华为公司监事会召集人。

　　(600728) SST新 太：股东大会决议公告

　　新太科技股份有限公司于2007年5月28日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。

　　三、通过关于涉嫌假冒公司名义向兴业银行贷款1600万元及预计发生的担保利息的预计负债的议案。

　　四、续聘大连华连会计师事务所为公司2007年度审计机构。

　　五、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　六、通过公司部分董、监事辞职的议案。

　　七、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。

　　(600792) 马龙产业：董事会临时会议决议公告

　　云南马龙产业集团股份有限公司于2007年5月27日召开四届七次董事会临时会议，会议审议通过关于调整公司副总经理的议案。

　　(110874、600874) 创业环保：董事会决议公告

　　天津创业环保股份有限公司于2007年5月25日以传真形式召开四届四次董事会，会议审议通过关于确定购买责任保险方案的议案。

　　同日，公司控股股东天津市政投资有限公司(持有公司57.52%的股权)向公司董事会发出了有关建议，建议在公司2006年年度股东大会上增加上述议案。董事会同意将该议案作为普通决议案提交定于2007年6月8日召开的公司2006年年度股东大会审议。

　　(600893) S 吉生化：召开2006年年度股东大会的通知

　　吉林华润生化股份有限公司董事会决定于2007年6月29日上午召开2006年年度股东大会，审议2006年度利润分配预案等事项。

　　(600988) *ST宝 龙：风险提示公告

　　经书面函证，除广州东方宝龙汽车工业股份有限公司已披露的重大事项外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股份转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。

　　(600990) 四创电子：临时股东大会决议公告

　　安徽四创电子股份有限公司于2007年5月28日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议批准关于航管一次雷达相关技术转让的议案。

　　(900949) 东电B股：2006年度分红派息实施公告

　　浙江东南发电股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年末总股本20.1亿股为基数，每10股派人民币2.30元(含税)；实际派每股0.029849美元(含税)。

　　最后交易日：2007年6月1日

　　除息日：2007年6月4日

　　股权登记日：2007年6月6日

　　现金红利发放日：2007年6月15日