上市公司5月25日晚间公告速递(4)

　　(000601) 韶能股份：高级管理人员买卖公司股票

　　为履行股改承诺，韶能股份监事曾梅于2007年3月13日买入公司股票1,400股，加上以前年度持有的47,812股，合计持有公司股票49,212股。2007年5月22日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上市公司高管人员持股按25%比例解禁后，因误以为是所持以前年度股份可以变现，便在2007年5月23日卖出了12,303股, 本次买卖获利71,175.33元。此次买卖股票的行为违反了《证券法》。

　　发生本次买卖行为后，公司立即采取了相应措施，通知公司其他高级管理人员需按规定出售中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司本次解禁股票，同时根据相关规定，将本次买卖股票的所获收益全部上缴公司所有。

　　(000629、031002、038001、115001、125629) 攀钢钢钒：2006年度股东大会决议

　　攀钢钢钒2006年度股东大会于2007年5月25日召开，通过如下议案：

　　(一)《公司2006年度董事会报告》；

　　(二)《公司2006年度总经理工作报告》；

　　(三)《公司2006年度监事会报告》；

　　(四)《公司2006年度财务决算报告》；

　　(五)《公司2006年度利润分配预案》；

　　(六)《公司2007年度投资方案》；

　　(七)《关于修改〈攀枝花新钢钒股份有限公司章程〉的提案》；

　　(八)《关于预测公司2007年度与日常经营相关的关联交易的议案》；

　　(九)《关于续聘中瑞华恒信会计师事务所有限责任公司的议案》。

　　(000636) 风华高科：2006年年度股东大会决议

　　风华高科2006年年度股东大会于2007年5月25日召开，通过如下议案：

　　(一)《公司2006年度董事会工作报告》；

　　(二)《公司2006年度监事会工作报告》；

　　(三)《公司2006年度财务决算报告》；

　　(四)《公司2006年度利润分配方案》；

　　(五)《关于公司2006年日常关联交易预计情况的议案》；

　　(六)《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。

　　(000652) 泰达股份：2006年度股东大会决议

　　泰达股份2006年度股东大会于2007年5月25日召开，审议通过如下议案：

　　1、《2006年度董事会工作报告》；

　　2、《2006年度监事会工作报告》；

　　3、《2006年度总经理业务工作报告》；

　　4、《2006年度财务决算报告》；

　　5、《2006年度利润分配预案》；

　　6、《关于修改和完善公司内部控制制度的议案》；

　　7、《公司证券市场投资管理制度》；

　　8、《关于继续聘请北京五洲联合会计师事务所(原天津五洲联合会计师事务所)为公司服务(费用由董事会决定)的预案》；

　　9、《关于审批2007年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案》；

　　10、《关于审批2007年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》；

　　11、《关于公司施行新会计准则的议案》；

　　12、《公司股权分置改革累计相关费用由资本公积列支的议案》；

　　13、《2007年度公司以闲置资金申购新股的议案》；

　　14、《关于调整独立董事、监事津贴的议案》；

　　15、《公司激励机制管理办法修订方案》。

　　(000652) 泰达股份：收购北方国际信托投资公司部分股权议案获股东大会通过

　　泰达股份2007年第一次临时股东大会于5月25日召开，通过了《关于收购北方国际信托投资股份有限公司部分股权的议案》。

　　(000679) 大连友谊：董事会同意控股子公司向建行贷款额度3亿元

　　大连友谊于2007年5月24日以通讯表决方式召开了董事会会议，同意公司控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司就开发苏州“海尚壹品”商品住宅项目向中国建设银行苏州工业园区支行贷款额度为3亿元人民币，期限三年，江苏友谊合升房地产开发有限公司以所开发的苏州工业园区规划后的72067号地块、72068号地块、72069号地块用地面积共计77932.17平方米做本次贷款的抵押物。

　　(000695) 滨海能源：2006年年度股东大会决议

　　滨海能源2006年年度股东大会于2007年5月25日召开，通过以下议案：

　　(一)董事会2006年度工作报告；

　　(二)监事会2006年度工作报告；

　　(三)2006年度利润分配方案的议案；

　　(四)聘任2007年度会计师事务所的议案。

　　(000720) 鲁能泰山：2006年年度股东大会决议

　　鲁能泰山2006年年度股东大会于2007年5月25日召开，通过如下议案：

　　1、《2006年度董事会工作报告》；

　　2、《2006年度监事会工作报告》；

　　3、《独立董事2006年度述职报告》；

　　4、《2006年度财务决算报告》；

　　5、《2006年度利润分配方案》；

　　6、续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2007年度财务审计机构，审计费为60万元，聘期一年；

　　7、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　8、《关于为控股子公司提供担保的议案》；

　　9、《关于控股子公司为公司提供担保的议案》。

　　(000725、200725) *ST东方A：2006年度股东大会决议

　　*ST东方A2006年度股东大会于2007年5月25日召开，审议通过的议案如下：

　　1、二00六年度董事会工作报告；

　　2、二00六年度监事会工作报告；

　　3、二00七年度事业计划；

　　4、二00六年度利润分配预案；

　　5、关于借款额度的议案；

　　6、关于二00七年度日常关联交易的议案；

　　7、关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供银行借款担保的议案；

　　8、关于苏州京东方茶谷电子有限公司向北京京东方茶谷电子有限公司提供银行借款担保的议案；

　　9、关于修改《公司章程》的议案；

　　10、关于公司付薪董事及高级管理人员服务合约签署授权的议案；

　　11、关于董事会换届选举的议案；

　　12、关于监事会换届选举的议案。

　　(000750) S*ST集琦：签订全国总代理经销协议议案获股东大会通过

　　S*ST集琦2007年第二次临时股东大会于5月25日召开，审议通过了《关于签订全国总代理经销协议的议案》。

　　(000782) 美达股份：12,637,300股限售股份5月29日可上市流通

　　本次有限售条件的流通股上市数量为12,637,300股；

　　本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年5月29日。

　　(000787) *ST 创智：聘任陈红兵担任公司财务总监

　　*ST 创智第5届董事会第10次会议于2007年5月24日召开，聘任陈红兵先生担任公司财务总监职务。

　　(000820) *ST 金城：同银行签订《以物抵债意向书》

　　日前，*ST 金城债务重组事项取得了一定进展，公司已同中国工商银行股份有限公司锦州分行签订了《以物抵债意向书》。其主要内容为：截止2007年3月末，公司在工商银行各项贷款余额为36447.9万元，欠贷款利息8074万元。经协商，公司同意将相当于36447.9万元的现有部分房屋、土地、设备和在建工程资产，经具有证券从业资格的评估机构评估后，用以抵偿所欠工商银行贷款，待工商银行总行批准后签订以物抵债协议书，届时公司将根据进展履行相关信息披露义务。

　　(000835) 四川圣达：股东减持公司股份3,320,000股

　　四川圣达接公司股东深圳市巨擘网投资有限公司函告，截止2007年5月25日下午收盘，该公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售“四川圣达”股份3,320,000股，占“四川圣达”总股本的 2.05%。减持后，该公司尚持有“四川圣达”股份7,177,600股，占“四川圣达”总股本的4.43%，其中有限售条件的流通股为2,397,600股。

　　(000850) 华茂股份：董事会同意与安庆兆丰公司合资设立新公司等

　　华茂股份董事会于2007年5月25日召开会议，通过了如下决议：

　　1、《公司募集资金管理办法》；

　　2、《公司信息披露制度》；

　　3、《公司内部控制制度》；

　　4、《公司专项治理活动自查报告和整改计划》；

　　5、关于公司与安庆兆丰织物有限公司合作建设无梭织机项目的议案；

　　6、关于董事会聘任左志鹏先生担任公司董事会秘书的议案。

　　(000859) 国风塑业：2006年度报告更正

　　国风塑业2006年度报告全文及摘要于2007年3月2日分别刊登于巨潮资讯网和《证券时报》。

　　由于公司相关工作人员未能充分审核，致使年度报告全文及摘要中部分数据和内容核算有误。经与深圳鹏城会计师事务所沟通，现特对上述内容予以更正。

　　(000877) 天山股份：17,247,198股限售股份5月29日可上市流通

　　1、本次限售股份上市流通数量为17,247,198股。

　　2、本次限售股份上市流通日为2007年5月29日。

　　(000886) 海南高速：2006年度股东大会决议

　　海南高速2006年度股东大会于2007年5月25日召开，审议通过以下议案：

　　(一)《公司2006年度董事会工作报告》；

　　(二)《公司2006年度监事会工作报告》；

　　(三)《公司2006年度财务决算报告》；

　　(四)《公司2006年年度报告》；

　　(五)《公司2006年度利润分配议案》；

　　(六)《关于重新修订<公司章程>的议案》；

　　(七)《关于重新修订<董事会议事规则>的议案》；

　　(八)《关于重新修订<监事会议事规则>的议案》；

　　(九)《关于重新修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　(十)《关于制订<募集资金使用管理制度>的议案》。

　　(000889) 渤海物流：资本公积金转增股本方案实施，每10股转增1.5股

　　渤海物流2006年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增1.5股。

　　股权登记日：2007年5月29日；

　　除权日：2007年5月30日；

　　新增无限售条件流通股上市日：2007年5月30日。

　　(000918) S*ST亚华：增补2006年度股东大会上议案

　　深圳市舟仁创业投资有限公司作为S*ST亚华持股3%以上的股东，提议在2006年度股东大会上增加临时议案如下：

　　由公司就公司的南山绿色食品开发分公司在中国工商银行股份有限公司城步支行总额为人民币7600万元的贷款提供连带责任担保(包括已经发放的共计为6900万元的四笔贷款和正在办理的700万元贷款)。担保期限以具体每笔贷款合同为准。公司董事会认为，该笔为分公司贷款提供的连带责任担保属公司经营需要，一致同意将此议案作为临时议案提交2006年度股东大会审议。

　　(000973) 佛塑股份：2006年年度股东大会决议

　　佛塑股份2006年年度股东大会于2007年5月25日召开，通过如下议案：

　　1、《公司2006年年度报告正文及摘要》；

　　2、《公司2006年度董事会报告》；

　　3、《公司2006年度监事会报告》；

　　4、《公司2006年度利润分配预案》；

　　5、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2007年度会计师事务所的议案》；

　　6、《关于公司2007年度预计发生日常销售产品关联交易事项的议案》；

　　7、《关于公司及全资子公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司、控股子公司佛山鸿华聚酯切片有限公司与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司签订<关于产品销售的框架协议>的议案》；

　　8、《关于公司及全资子公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司、控股子公司佛山鸿华聚酯切片有限公司与宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司签订<关于产品销售的框架协议>的议案》；

　　9、《关于公司为向中国银行佛山分行申请人民币6.9亿元授信融资提供4亿元资产抵押(按评估价值计)的议案》。

　　(000987) 广州友谊：召开2006年年度股东大会的补充通知

　　广州友谊控股股东广州市人民政府国有资产监督管理委员会于2007年5月24日以书面形式向公司董事会提出增加两项临时提案提交公司2006年年度股东大会进行审议，两项临时提案如下：

　　1、《关于企业名称变更的议案》。

　　2、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

　　上述两项议案将作为临时提案提交公司2006年年度股东大会审议。

　　(002013) 中航精机：重大事项停牌

　　中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2007年5月28日审核中航精机非公开发行方案。因该事项存在重大不确定性，公司股票将于2007年5月28日停牌一天，并于发审委会议结果确定后次日复牌。

　　(002015) 霞客环保：取消公开发行股票方案

　　霞客环保公开发行股票的方案已经公司2006年年度股东大会审议通过。由于公司与江阴市新南洋纺织科技有限公司2004-2006年发生原材料采购和委托加工的关联交易，未及时履行必要的决策程序和信息披露义务。2007年4月26日，深圳证券交易所对公司给予公开谴责的处分。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，公司目前不符合公开发行股票的条件，故取消本次公开发行股票方案。

　　(002024) 苏宁电器：变更保荐机构

　　苏宁电器于2007年5月9日与安信证券股份有限公司签署了《关于苏宁电器股份有限公司2007年非公开发行股票之保荐协议书》，聘请其担任本次发行的保荐机构。

　　公司于2007年5月21日与安信证券签署了《补充保荐协议》，并于近期与长江证券承销保荐有限公司签署了《保荐终止协议》。自《补充保荐协议》签署之日起，公司2006年非公开发行股票持续督导工作由安信证券承接，持续督导期限延长至2008年12月31日。安信证券指派保荐代表人王时中、潘祖祖负责具体的持续督导工作。

　　(002024) 苏宁电器：董事会通过《公司关联交易决策制度》

　　苏宁电器第二届董事会第四十六次会议于2007年5月24日召开，一致通过了《苏宁电器股份有限公司关联交易决策制度》。

　　(002086) 东方海洋：2006年度股东大会决议

　　东方海洋2006年度股东大会于2007年5月25日召开，审议通过如下议案：

　　(一)《公司2006年度董事会工作报告》；

　　(二)《公司2006年度监事会工作报告》；

　　(三)《公司2006年度财务决算报告》；

　　(四)《公司2006年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；

　　(五)《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；

　　(六)《关于公司董事、监事报酬的议案》；

　　(七)《关于变更公司经营范围的议案》；

　　(八)《关于设立董事会各专门委员会的议案》；

　　(九)《关于为烟台山海食品有限公司短期借款提供担保的议案》；

　　(十)《公司章程修正案》；

　　(十一)《公司2006年年度报告及年报摘要》。

　　(002102) 冠福家用：董事会同意控股子公司投资福州联大工艺品制造公司

　　冠福家用第二届董事会第十二次会议于2007年5月25日召开，通过了以下议案：

　　1、《关于控股子公司上海五天实业有限公司向中国银行股份有限公司上海市青浦支行申请不超过5000万元人民币授信额度的议案》。

　　2、《上海五天实业有限公司关于投资福州联大工艺品制造有限公司的议案》。

　　(002109) 兴化股份：选举公司第四届董事会、监事会

　　兴化股份2007年第一次临时股东大会于5月25日召开，通过以下议案：

　　1、选举公司第四届董事会的议案；

　　2、选举公司第四届监事会的议案。

　　(200053) 深基地B：2006年度股东大会决议

　　深基地B2006年度股东大会于2007年5月25日召开，通过如下决议：

　　(一)董事会2006年度工作报告；

　　(二)监事会2006年度工作报告；

　　(三)选举了第五届董事会成员；

　　(四)选举了第五届监事会成员；

　　(五)公司2006年度财务决算；

　　(六)公司2006年度利润分配方案；

　　(七)聘请公司2007年会计师事务所的议案；

　　(八)通过关于武汉物流园区项目的议案；

　　(九)关于成都物流园区项目的议案；

　　(十)关于昆山二期物流园区项目的议案。

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