上市公司5月25日晚间公告速递(2)

　　(600602、900901) 广电电子：股东大会决议公告

　　上海广电电子股份有限公司于2007年5月25日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，以2006年末公司总股本1066311893股为基数，用资本公积金每10股转增1股。

　　二、选举张增林为公司第六届监事会监事。

　　三、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司与浩华香港会计师事务所的议案。

　　四、通过公司2007年度日常关联交易的议案。

　　五、通过关于为公司控股子公司上海广电富士光电材料有限公司向银行借款提供担保的议案。

　　六、通过修改公司章程的议案。

　　七、选举徐民伟为公司第六届董事会董事。

　　八、通过公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款2亿元人民币提供对等信用保证的议案。

　　(600626) 申达股份：关于2006年度股东大会会议地点通知

　　上海申达股份有限公司定于2007年5月31日召开的2006年度股东大会召开地点为上海市镇宁路525号新东纺大酒店五楼。

　　(600640) 中卫国脉：董事会决议暨召开股东大会公告

　　中卫国脉通信股份有限公司于2007年5月25日以通信方式召开五届十六次董事会，会议决定于2007年6月28日上午召开股东大会2007年第一次(暨2006年年会)会议，审议公司2006年度利润分配预案等事项。

　　(600653) 申华控股：董事会公告

　　上海申华控股股份有限公司独立董事沈品发于2007年5月23日向公司董事会提交了辞职函，公司董事会同意其辞去公司独立董事职务。根据有关规定，董事会将尽快提名增补独立董事。

　　(600676) 交运股份：董事会决议暨召开股东大会公告

　　上海交运股份有限公司于2007年5月24日以通讯表决方式召开四届二十三次董事会，会议审议通过关于授权公司经营层转让所持有的浙商证券有限责任公司7.59%股权的议案等事项。

　　董事会决定于2007年6月18日上午召开第十五次股东大会(2006年年会)，审议公司2006年度利润分配预案等事项。

　　(600697) 欧亚集团：关于增加2006年度股东大会议案公告

　　长春欧亚集团股份有限公司董事会于2007年5月24日收到股东长春市汽车城商业总公司(持有公司22.69%的股份)向公司提交的增加《关于修改董、监事会议事规则的议案》为2006年度股东大会议案的提案。

　　经审核，公司董事会同意将该议案作为新增提案提交于2007年6月12日召开的公司2006年度股东大会审议。

　　(600706) *ST长 信：召开2006年度股东大会公告

　　长安信息产业(集团)股份有限公司董事会决定于2007年6月15日上午召开2006年度股东大会，审议2006年度利润分配预案等事项。

　　(600715) *ST松 辽：股东大会决议公告

　　松辽汽车股份有限公司于2007年5月25日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。

　　二、通过公司关于对在建工程、长期投资及应收账款等不良资产处置及核销的提案。

　　(600747) 大显股份：股东大会决议公告

　　大连大显股份有限公司于2007年5月25日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2006年度利润分配方案。

　　三、通过公司2007年短期借款的议案。

　　四、通过公司2007年日常关联交易的议案。

　　五、通过公司2007年提供连带责任担保的议案。

　　六、通过公司关于变更会计政策的议案。

　　七、通过关于增加公司经营团队授权额度及修改《公司章程》的议案。

　　八、续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。

　　(600777) 新潮实业：提示性公告

　　烟台新潮实业股份有限公司接到第二大股东烟台全洲海洋运输公司(下称：运输公司)通知，截止到2007年5月24日下午收盘，运输公司再次通过上海证券交易所交易市场挂牌出售公司股票4777290股(占公司总股本的1.07%)，尚持有公司股票5337702股(占公司总股本的1.19%)。

　　(600785) 新华百货：提示性公告

　　根据银川新华百货商店股份有限公司大股东北京物美商业集团股份有限公司(下称：物美商业)在公司股权分置改革方案中的有关承诺，所有2007年5月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股票的投资者，可于2007年5月31日出售公司股票给物美商业。本次认沽权利的行权价格目前为8.35元人民币，即投资者出售公司股票给物美商业的股票价格为8.35元人民币。

　　申报期间：2007年5月31日正常交易时段(上午9:30-11:30，下午1:00-3:00)。申报代码为“706004”，申报简称为“新华权利”。

　　(600789) 鲁抗医药：股东大会决议公告

　　山东鲁抗医药股份有限公司于2007年5月25日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　三、通过公司股权分置改革相关费用冲减资本公积金的议案。

　　四、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。

　　五、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　六、通过关于用公司部分资产向银行办理抵押贷款的议案。

　　七、通过关于与关联方山东鲁抗舍里乐药业有限公司相互提供银行贷款担保的议案。

　　八、增补刘安国为公司董事。

　　(600796) 钱江生化：关于第一大股东减持股份公告

　　浙江钱江生物化学股份有限公司于2007年5月25日接到第一大股东海宁市资产经营公司有关函，该公司于2007年5月18日至24日收盘止，通过上海证券交易所交易市场出售公司无限售条件流通股3115337股(占公司总股本的1.137%)，平均交易价格为11.876元/股，尚持有公司股份100608180股(占公司总股本36.72%)，其中无限售条件的流通股10584760股，有限售条件的流通股90023420股。

　　(600819、900918) 耀皮玻璃：董事会决议暨召开股东大会公告

　　上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2007年5月24日以通讯表决方式召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于发行短期融资券的报告。

　　二、通过关于济阳路100号地块搬迁补偿相关事项的议案：为配合和支持上海世博会配套市政工程动迁之需要，按照相关规定，公司于2007年5月25日与上海市申江两岸开发建设投资(集团)有限公司(下称：申江开发)签署了《上海市浦东新区济阳路100号搬迁补偿合同》，将公司名下位于济阳路100号的国有土地使用权(包括土地、地上建筑物、设备、码头等)转让给申江开发实施土地储备和市政基础设施建设，该地块占地面积为198320平方米，搬迁补偿金额为101000万元。此次搬迁协议只涉及土地补偿(包括地上建筑物、设备、码头等)，有关玻璃制造涉及的设备重置及工厂重建等和申江开发还在商谈中。

　　董事会决定于2007年6月20日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及公司2006年度利润分配预案等事项。

　　(600826) 兰生股份：股东大会决议公告

　　上海兰生股份有限公司于2007年5月25日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于2006年度转回海通证券投资减值准备的报告。

　　二、通过关于核销原计提兰生环球进出口公司减值准备的报告。

　　三、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。

　　四、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。

　　(600839) 四川长虹：更正公告

　　四川长虹电器股份有限公司六届三十九次董事会审议通过的各项议案将由提交2006年度股东大会表决更正为提交2007年第一次临时股东大会审议，会议有关事项公司将另行通知。

　　(600839) 四川长虹：股东大会决议公告

　　四川长虹电器股份有限公司于2007年5月25日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过关于2006年度计提资产减值准备的议案。

　　三、通过公司2006年度利润分配和资本公积金转增股本方案。

　　四、通过关于2007年度续聘会计师事务所的议案。

　　五、通过关于调整公司会计政策及会计估计的报告。

　　六、通过关于选举钱鹏霄为公司第六届董事会独立董事及部分董事调整的议案。

　　七、通过修订公司章程的议案。

　　(600864) 岁宝热电：临时股东大会决议公告

　　哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2007年5月25日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于收购俄罗斯四家公司股权并增资建设森林采伐及木材加工项目的议案。

　　二、通过关于哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供热调峰热源易地扩建项目的议案。

　　(600866) 星湖科技：董事会决议公告

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2007年5月25日召开董事会，会议审议通过关于公司董事会薪酬与考核委员会人员调整的议案。

　　(600866) 星湖科技：股东大会决议公告

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2007年5月25日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告。

　　二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年年末公司总股本521102529股为基数，每10股派0.30元(含税)。

　　三、通过关于增选公司独立董事的议案。

　　四、续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司会计审计机构。

　　(600992) 贵绳股份：关于控股股东股权冻结公告

　　贵州钢绳股份有限公司近日接到贵州省高级人民法院有关协助执行通知书和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关股权司法冻结及司法划转通知，续冻贵州钢绳(集团)有限责任公司持有公司的限售流通股3892519股、10557481股及1500万股，冻结期限均从2007年5月24日至2007年11月23日止。

　　(601006) 大秦铁路：股东大会决议公告

　　大秦铁路股份有限公司于2007年5月25日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末公司总股本12976757127股为基数，每股派0.30元人民币(含税)。

　　二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　三、选举黄松青为公司董事。

　　四、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2007年度审计机构。

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