上市公司5月25日晚间公告速递

　　上海证券交易所

　　(110010、580002、580995、600010) 包钢股份：2006年度利润分配及可转债转股价格调整提示公告

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司2006年度利润分配方案实施后，将依据“包钢转债”募集说明书发行条款及相关规定对当期转股价格进行调整。“包钢转股”从2007年6月1日至2007年6月7日停止交易，于2007年6月8日恢复交易。欲享受公司2006年度分红的“包钢转债”持有人可于2007年6月1日前转股。

　　(600071) 凤凰光学：关于第一大股东股权质押公告

　　凤凰光学股份有限公司于2007年5月25日从第一大股东凤凰光学控股有限公司(下称：凤凰控股)获悉，凤凰控股将其持有公司限售流通股中的1200万股质押给了中国银行股份有限公司上饶市凤凰支行，质押期限自2007年5月24日至2008年5月23日。上述质押已于2007年5月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。

　　截止目前，凤凰控股将其持有公司限售流通股中用于质押的股份累计为4300万股(占公司总股本的18.11%)。

　　(600079) 人福科技：董事会决议公告

　　武汉人福高科技产业股份有限公司于2007年5月25日召开五届二十四次董事会，会议审议同意公司为控股子公司天津中生乳胶有限公司(公司持有其90%股权)在中国银行股份有限公司天津河北支行申请办理的人民4000万元的综合授信提供保证担保。具体事宜正在办理之中。

　　截至本公告披露日，公司对外担保总额为11273万元，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

　　(600080) *ST金 花：董事会决议公告

　　金花企业(集团)股份有限公司于2007年5月25日召开四届二十八次董事会，会议审议通过关于修订《信息披露管理制度》等议案。

　　(600080) *ST金 花：股东大会决议公告

　　金花企业(集团)股份有限公司于2007年5月25日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2006年度利润分配方案。

　　二、续聘万隆会计师事务所有限公司为公司提供相关服务。

　　三、通过关于为世纪金花股份有限公司提供担保的议案。

　　(600086) 东方金钰：股东大会决议公告

　　湖北东方金钰股份有限公司于2007年5月25日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年度利润分配方案。

　　二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　三、通过公司资产置换暨关联交易的议案。

　　(600093) *ST禾 嘉：董监事会决议公告

　　四川禾嘉股份有限公司于2007年5月25日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举宋浩为公司第四届董事会董事长。

　　二、聘任樊平为公司总经理。

　　三、聘任郭波为公司第四届董事会秘书、曾坷为证券事务代表。

　　四、选举竹绍玉为公司第四届监事会监事长。

　　根据有关规定，公司四届二次职工代表大会选举职工代表田云金为公司监事会监事。

　　(600093) *ST禾 嘉：股东大会决议公告

　　四川禾嘉股份有限公司于2007年5月25日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

　　三、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。

　　四、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案。

　　五、聘任北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。

　　六、通过修改《公司章程》中经营范围和变更公司注册资本的议案。

　　(600110) 中科英华：董事会决议公告

　　中科英华高技术股份有限公司于2007年5月25日召开五届六次董事会，会议审议同意公司为控股子公司上海中科英华科技发展有限公司(公司直接持有其90%的股份)向中信银行上海西藏南路支行申请最高限额5000万元1年期流动资金贷款提供担保。

　　(600160) 巨化股份：董事会决议公告

　　浙江巨化股份有限公司于2007年5月25日以通讯方式召开三届二十二次董事会，会议审议同意聘任汤月明为公司副总经理。

　　(600160) 巨化股份：股东大会决议公告

　　浙江巨化股份有限公司于2007年5月25日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年年末公司总股本55680万股为基数，每10股派1.00元(含税)。

　　三、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。

　　四、通过公司日常性关联交易2006年计划执行情况与2007年计划的议案。

　　(600167) 沈阳新开：董事会决议公告

　　沈阳新区开发建设股份有限公司于2007年5月25日以通讯表决方式召开三届十二次董事会，会议审议通过《公司信息披露事务管理制度》。

　　(100177、580006、580992、600177) 雅 戈 尔：董事会决议公告

　　雅戈尔集团股份有限公司于2007年5月24日召开五届十八次董事会，会议审议同意公司与宁波雅戈尔进出口有限公司(下称：进出口公司)、宁波雅戈尔创业投资有限公司(下称：投资公司)签订《关于宁波雅戈尔置业有限公司(下称：置业公司)股权转让、增资扩股协议》，进出口公司将其在置业公司924.16万元的出资(占置业公司注册资本的7.22%)转让给投资公司，转让价以置业公司经审计的2006年度会计报表记载的净资产值计算。出资转让完成后，公司及投资公司分别持有置业公司92.78%及7.22%的股权。

　　上述出资转让完成后，公司用发行可转换公司债券募集资金净额和自有资金对置业公司进行单方面增资，使置业公司的注册资本增加至200000万元人民币。

　　(600185) 海星科技：董事会决议暨召开股东大会公告

　　西安海星现代科技股份有限公司于2007年5月25日以通讯方式召开三届二十一次董事会，会议决定于2007年6月15日上午召开2006年度股东大会，审议公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。

　　(600186) 莲花味精：股东大会决议公告

　　河南莲花味精股份有限公司于2007年5月25日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2006年度利润分配方案。

　　三、通过关于聘任会计师事务所的议案。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　五、通过关于调整公司部分董事的议案。

　　(600189) 吉林森工：临时股东大会决议公告

　　吉林森林工业股份有限公司于2007年5月25日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司关于发行短期融资券的议案。

　　二、通过修改公司章程的议案。

　　(600191) 华资实业：股东大会决议公告

　　包头华资实业股份有限公司于2007年5月25日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2006年度利润分配方案。

　　三、通过续聘大连华连会计师事务所的议案。

　　(600215) 长春经开：重大资产出售和购买实施情况公告

　　根据长春经开(集团)股份有限公司2006年12月15日股东大会审议通过的《公司重大资产出售和购买的议案》，目前所出售和购买的资产已交割完，相关款项已划转完毕，待出售的长春经开生态发展有限公司的股权变更工商登记手续以及购买的长春经济技术开发区开发大厦物业管理处股权变更工商登记手续完成后，本次资产重组方告实施完毕。

　　(600218) 全柴动力：关于股东减持股份的提示性公告

　　截止到2007年5月25日下午3:00收盘，安徽全柴动力股份有限公司限售流通股股东北汽福田汽车股份有限公司通过上海证券交易所交易系统出售公司股份2125500股(占公司总股份的0.75%)，尚持有公司股份13572100股(占公司总股份的4.79%)，因持有公司总股份的比例低于5%，按照有关规定，该公司不再为公司的关联法人。

　　(110232、600232) 金鹰股份：召开2006年度股东大会的通知

　　浙江金鹰股份有限公司董事会决定于2007年6月15日上午召开2006年度股东大会，审议公司2006年度利润分配预案等事项。

　　(600234) *ST天 龙：董事会决议暨召开股东大会公告

　　太原天龙集团股份有限公司于2007年5月23日以通讯方式召开四届十三次董事会，会议审议通过关于撤销天龙集团东莞分公司的议案：鉴于该分公司经营期限将到期，目前处于停产状态，因此拟撤销该分公司，其债权债务均由公司承接。

　　董事会决定于2007年6月28日上午召开2006年年度股东大会，审议以上及2006年度利润分配预案等事项。

　　(600234) *ST天 龙：关于控股子公司更名公告

　　太原天龙集团股份有限公司日前接到下属控股子公司珠海市红日东方数码科技有限公司通知，该公司名称已变更为珠海市金正电器有限公司，法定代表人变更为田家俊，并已办理完成相关工商登记变更手续。

　　(600295、900936) 鄂尔多斯：关于对电冶公司提供担保公告

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年5月24日召开董事会，会议审议同意为内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(简称：电冶公司)向鄂尔多斯市建行申请流动资金贷款20000万元提供担保，方式为连带责任保证。

　　公司及控股子公司目前对外担保总额为99300万元。

　　(600300) 维维股份：2007年第一次临时股东大会提案表决结果更正公告

　　维维食品饮料股份有限公司2007年第一次临时股东大会的议案2中各子议案投票结果统计有误，现予以更正，详见2007年5月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600315) 上海家化：董事会决议公告

　　上海家化联合股份有限公司于2007年5月25日召开三届十一次董事会，会议审议通过《公司投资者关系管理制度》(修订稿)等事项。

　　(600335) 鼎盛天工：股东大会决议公告

　　鼎盛天工工程机械股份有限公司于2007年5月25日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配。

　　二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　三、续聘岳华会计师事务所为公司2007年度审计单位。

　　四、通过关于对控股子公司流动资金贷款提供担保的议案。

　　(600353) 旭光股份：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　成都旭光电子股份有限公司于2007年5月24日召开五届八次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修订公司章程部分条款的议案。

　　二、同意公司在新都开发区东区购置土地470亩，建设新生产研发基地。

　　三、同意公司独资成立房地产开发公司，初始注册资本约为1500万元。

　　四、选举刘少阳为公司第五届监事会召集人。

　　董事会决定于2007年6月21日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。

　　(600358) 国旅联合：董事会决议公告

　　国旅联合股份有限公司于2007年5月24日召开董事会2007年第二次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、同意公司下属南京国旅联合汤山温泉开发有限公司投资建设颐尚温泉酒店客房增设项目(投资额预计不超过8000万元)及扩建汤山颐尚温泉水区项目(投资额预计为3600万元)。

　　二、同意公司投资建设都市温泉SPA的品牌代表-“都市会”北京项目。公司已与台湾温泉协会成立了北京都市会管理顾问有限公司(注册资本500万元人民币，公司持有其80%的股份)，共同投资建设该项目。该项目拟投资4200万元，按目前股东持股比例再增加资本金3700万元，公司共投入资金3360万元。

　　(600372) 昌河股份：股东大会决议公告

　　江西昌河汽车股份有限公司于2007年5月25日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。

　　三、通过公司续聘岳华会计师事务所有限公司的议案。

　　四、通过公司2007年度日常关联交易议案。

　　五、通过公司与招商银行开展经销商融资服务及公司向经销商提供担保的议案。

　　(600406) 国电南瑞：董监事会决议公告

　　国电南瑞科技股份有限公司于2007年5月25日以通讯表决方式召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司部分董事变更的预案：其中同意郑延海不再担任公司第三届董事会董事职务。

　　二、通过公司部分高管人员变动的议案：其中同意郑延海不再担任公司副总经理、董事会秘书及财务负责人职务；聘任方飞龙为公司第三届董事会秘书。

　　三、通过变更部分募集资金用途的预案。

　　四、通过收购南京南瑞集团公司农电自动化业务资产(及相关负债)的预案。

　　上述有关事项尚需提交公司2007年第二次临时股东大会审议，会议具体召开时间另行通知。

　　(600406) 国电南瑞：资产收购暨关联交易公告

　　国电南瑞科技股份有限公司于2007年5月25日与控股股东南京南瑞集团公司(目前持有公司股份6073.704万股，占公司股份总数的23.81%，下称：南瑞集团)签订了《资产转让协议书》，公司拟收购南瑞集团拥有的农电自动化业务资产[含相关负债以及与农电自动化业务相关的知识产权及后续改进(其中含10项软件著作权和软件产品、1项实用新型专利)]，以交易标的评估值11050.13万元(需经国有资产管理单位评估备案)为作价依据，确定交易价格为11051.00万元。公司拟用投资农村电网自动化系统项目的募集资金7100.00万元和自有资金3951.00万元支行全部价款。

　　上述交易构成重大关联交易。

　　(600444) 国通管业：股东大会决议公告

　　安徽国通高新管业股份有限公司于2007年5月25日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过2006年度利润分配方案。

　　三、续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　五、通过关于2007年度日常关联交易总额的议案。

　　六、通过公司互保的议案。

　　七、通过关于申请综合授信的议案。

　　(600461) 洪城水业：对外投资公告

　　江西洪城水业股份有限公司曾对外公告了公司已中标江西省萍乡市污水处理厂(下称：污水处理厂)项目，拟投资污水处理厂。截至目前，有关商务谈判工作已经结束，公司已与萍乡市水务局签署了正式的《特许经营权协议》。公司已于2007年5月23日以自有资金出资注册成立了全资子公司-萍乡市洪城水业环保有限责任公司，注册资本为人民币3000万元。由该全资子公司全权负责污水处理厂项目的前期运作和后期的经营管理工作。

　　(600509) 天富热电：关于限售股份持有人出售股份情况公告

　　新疆天富热电股份有限公司于2007年5月25日接到控股股东-新疆天富电力(集团)有限责任公司通知，截至当日收盘，该公司通过上海证券交易所交易市场已累计售出公司股份12681375股(占公司总股本253627500股的5.0%)。

　　(600568) *ST潜 药：股东大会决议公告

　　湖北潜江制药股份有限公司于2007年5月25日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年度利润分配方案。

　　二、通过公司续聘会计师事务所的议案。

　　三、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　(600571) 信 雅 达：股东大会决议公告

　　信雅达系统工程股份有限公司于2007年5月25日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2006年年度报告及其摘要。

　　二、续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年度审计机构。

　　三、通过2006年度利润分配方案：不分配，不转增。

　　(600580) 卧龙电气：董事会临时会议决议公告

　　卧龙电气集团股份有限公司于2007年5月25日以通讯表决方式召开三届十五次董事会临时会议，会议审议同意公司与控股90%的子公司浙江卧龙国际贸易有限公司共同出资设立控股子公司杭州卧龙电气研究院有限公司，新公司注册资本为10000万元，其中公司以自有资金现金出资9500万元人民币，占注册资本的95%。经营期限为20年。

　　(600593) 大连圣亚：董监事会决议公告

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司于2007年5月25日召开第三届董事会2007年第四次会议及第三届监事会2007年第三次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、选举张光臣为公司董事长。

　　二、同意公司为控股子公司哈尔滨极地公园有限公司向招商银行哈尔滨分行贷款人民币300万元提供担保。

　　三、同意刘自刚辞去公司监事会召集人；选举卢丽平为公司监事会主席。

　　(600593) 大连圣亚：股东大会决议公告

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司于2007年5月25日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年度利润分配方案。

　　二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　三、通过修改公司章程的议案。

　　四、同意赵伟辞去公司董事及董事长职务；选举赵国耀为公司董事。

　　五、通过关于选举公司监事的议案。

　　六、通过公司2007年向控股子公司哈尔滨极地公园有限公司提供担保额度的议案。

　　七、通过关于续聘公司财务审计机构的议案。

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