上市公司5月15日晚间公告速递(9)

　　(002034) 美 欣 达：2006年年度股东大会决议

　　美 欣 达2006年年度股东大会于2007年5月15日召开，通过如下议案：

　　1、《2006年度董事会工作报告》；

　　2、《2006年度监事会工作报告》；

　　3、《2006年度财务决算报告》；

　　4、《2006年度利润分配方案》；

　　5、《2006年度报告及其摘要》；

　　6、《关于2007年度聘任会计师事务所的议案》；

　　7、《关于公司2007年日常关联交易的议案》；

　　8、《关于公司2007年对控股子公司担保的议案》；

　　9、《关于增补芮勇先生为公司第三届董事会董事的议案》；

　　10、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　11、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

　　12、《关于修改〈关联交易的决策权限与程序规则〉的议案》；

　　13、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

　　(002042) 飞亚股份：澄清公告

　　飞亚股份针对近日有关网络传闻澄清如下：

　　一、公司2006年8月，投资768万元在公司的现有厂房附近以最优惠价购得工业用地144亩，已办理土地出让证。这一事实已在2006年年度报告中如实进行了披露。

　　二、公司所购买的144亩工业用地是准备用于公司的未来发展，绝无转让的意向，不存在“现已有买家出价9000万买下此地，正在洽谈中”的情况。

　　三、公司没有应披露而未披露的重大事项。

　　(002047) 成霖股份：董事会通过了2006年度巡检中发现问题的整改报告

　　成霖股份第二届董事会第十八次会议于2007年5月14日召开，通过如下议案：

　　一、《关于2006年度巡检中发现问题的整改报告》；

　　二、《关于制定<投资委员会工作制度>的议案》；

　　三、《关于制定<审计委员会工作制度>的议案》；

　　四、《关于制定<内部控制制度总则>的议案》。

　　(002048) 宁波华翔：2006年度股东大会决议

　　宁波华翔2006年度股东大会于2007年5月15日召开，审议通过了以下议案：

　　1、《公司2006年年度报告及其摘要 》。

　　2、《公司2006年度董事会工作报告》。

　　3、《公司2006年度监事会工作报告》。

　　4、《公司2006年度财务决算报告》。

　　5、《公司2006年度利润分配预案》。

　　6、《关于聘任2007年度审计机构的议案》。

　　7、《关于公司2007年日常关联交易的议案》。

　　8、《关于修改<公司章程>有关条款的议案》。

　　9、《关于修改<公司重大事项处置权限的暂行办法>有关条款的议案》。

　　(002049) 晶源电子：2006年度分红派息实施，每10股派1.50元

　　晶源电子2006年度分红派息方案为：每10股派1.50元人民币现金(含税)。

　　股权登记日为2007年5月21日，除息日为2007年5月22日。

　　(002061) 江山化工：2006年度分红派息方案实施，每10股派4元

　　江山化工2006年度分红派息方案为：每10股派发4.00元人民币现金(含税)。

　　股权登记日为2007年5月22日，除息日为2007年5月23日。

　　(002065) 东华合创：2006年度股东大会决议

　　东华合创2006年度股东大会于2007年5月15日召开，通过了如下议案：

　　1、《2006年度董事会工作报告》。

　　2、《2006年度监事会工作报告》。

　　3、《2006年度报告及年度报告摘要》。

　　4、《2006年度财务决算报告》。

　　5、《2006年度利润分配预案》。

　　6、《关于聘任2007年度审计机构并决定其报酬的议案》。

　　7、《关于增加董事津贴的议案》。

　　8、《关于调整独立董事津贴的议案》。

　　9、《关于修改<公司章程>有关条款的议案》。

　　10、《关于修改<股东大会议事规则>有关条款的议案》。

　　11、《关于修改<董事会议事规则>有关条款的议案》。

　　12、《关于修改<独立董事工作制度>有关条款的议案》。

　　13、《关于修改<对外担保制度>有关条款的议案》。

　　14、《关于提名蔡荣生为公司第二届董事会独立董事的议案》。

　　(002071) 江苏宏宝：2006年年度股东大会决议

　　江苏宏宝2006年年度股东大会于2007年5月15日召开，通过如下议案：

　　1、《2006年度董事会工作报告》；

　　2、《2006年度监事会工作报告》；

　　3、《2006年度财务决算报告》；

　　4、《2007年度财务预算报告》；

　　5、《关于2006年度利润分配的预案》；

　　6、《2006年年度报告及摘要》；

　　7、《关于公司董事、监事2007年度报酬的议案》；

　　8、《关于为江苏宏宝锻造有限公司提供担保的议案》；

　　9、《关于向有关银行申请授信额度的议案》；

　　10、《关于执行新会计准则和会计政策、会计估计变更的议案》；

　　11、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

　　12、选举顾桂新先生为公司董事；

　　13、选举顾少平先生为公司监事。

　　(002075) 高新张铜：2006年度股东大会决议

　　高新张铜2006年度股东大会于2007年5月15日召开，审议通过了如下议案：

　　1、《董事会2006年度工作报告》；

　　2、《监事会2006年度工作报告》；

　　3、《2006年财务决算报告》；

　　4、《关于2006年度利润分配方案的议案》；

　　5、《公司2006年度报告及其摘要的议案》；

　　6、《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》；

　　7、《关于制订〈累积投票制度〉的议案》。

　　(002085) 万丰奥威：定于6月4日召开2007年第一次临时股东大会

　　1、召开时间：

　　现场会议时间为：2007年6月4日14:00

　　网络投票时间为：2007年6月3日至6月4日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年6月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年6月3日下午15:00至6月4日下午15:00。

　　2、现场会议召开地点：公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、审议事项：《关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》。

　　(002092) 中泰化学：2007年度增发新股议案获股东大会通过

　　中泰化学2007年第一次临时股东大会于5月15日召开，审议通过了如下议案：

　　1、公司前次募集资金使用情况说明的议案；

　　2、公司2007年度增发新股的议案；

　　3、关于公司符合申请公募增发人民币普通股(A)股条件的议案；

　　4、关于公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案；

　　5、关于聘请海通证券股份有限公司为公司2007年度增发新股保荐人(主承销商)的议案；

　　6、关于公司增发新股前滚存利润分配政策的议案；

　　7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发社会公众股(A股)股票具体事宜的议案。

　　(002094) 青岛金王：2006年年度股东大会决议

　　青岛金王2006年年度股东大会于2007年5月15日召开，通过了以下议案：

　　(一)2006年度董事会工作报告。

　　(二)2006年度监事会工作报告。

　　(三)2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告。

　　(四)2006年年度报告及摘要。

　　(五)2006年度利润分配方案。

　　(六)选举陈索斌、姜颖、黄宝安、崔言民、王方勇、张建博、王竹泉、李萍、孙健为公司第三届董事会成员。

　　(七)选举牛建强、王德勋为公司第三届监事会监事，与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事王传磊共同组成公司第三届监事会。

　　(八)确定独立董事津贴的议案。

　　(九)续聘2007年度审计机构及确认2006年度审计费用的议案。

　　(十)公司向银行申请综合授信额度的议案。

　　(十一)转让美国全资子公司美国金王制造有限公司议案。

　　(十二)董事会设立审计、提名、薪酬与考核委员会的议案。

　　(十三)修改公司经营范围的议案。

　　(十四)成立全资子公司青岛金王国际贸易有限公司的议案。

　　(十五)修改公司章程的议案。

　　(002114) 罗平锌电：召开2006年年度股东大会的补充性公告

　　罗平锌电于2007年4月23日和2007年5月15日披露的《关于召开2006年年度股东大会的通知》(以下简称《通知》)和《关于召开2006年年度股东大会的提示性公告》(以下简称《公告》)中遗漏了一项议案，现补充如下：

　　《通知》中“六、会议审议议题下增加(16)审议《公司2006年度监事会工作报告》”；“十、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序中的在委托价格项下填报股东大会议案序号中增加16.00元代表议案十六”；“授权委托书中代为行使表决权范围下增加16、《公司2006年度监事会工作报告》”。

　　《公告》中“五、会议审议议题下增加(16)审议《公司2006年度监事会工作报告》”；“八、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序下的在委托价格项下填报股东大会议案序号中增加16.00元代表议案十六”；“授权委托书中代为行使表决权范围下增加16、《公司2006年度监事会工作报告》”。

　　(002115) 三维通信：2006年度股东大会决议

　　三维通信2006年度股东大会于2007年5月15日召开，通过如下议案：

　　1、《2006年度董事会工作报告》。

　　2、《2006年度监事会工作报告》。

　　3、《公司2006年度报告及其摘要》。

　　4、《2006年度财务决算报告》。

　　5、《2006年度利润分配方案》。

　　6、同意续聘浙江东方中汇会计师事务所有限公司为公司2007年度的财务审计机构，审计费用授权公司董事长与审计机构协商确定。

　　(002116) 中国海诚：董事会同意调整合资设立海诚建设工程公司的注册地点

　　中国海诚第二届董事会第九次会议于2007年5月15日召开，同意将合资设立海诚建设工程有限公司的注册地点由原设立方案中的上海市徐汇区龙吴路2998号调整为北京市西城区阜外大街乙22号。

　　(002123) 荣信股份：设立投资者咨询电话

　　为加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，听取投资者和社会公众的意见和建议，荣信股份设立投资者咨询电话平台，专门负责解答投资者的咨询或投资者关心的其他问题及接受公众评议等。

　　联系电话：04128223908

　　联系传真：04128239366

　　(002129) 中环股份：为控股子公司13800万元流动资金贷款提供担保

　　中环股份2007年第二次临时股东大会于5月15日召开，审议通过《关于为环欧公司流动资金贷款担保的议案》，同意公司为控股子公司“天津市环欧半导体材料技术有限公司”13800万元流动资金贷款提供担保。

　　(002133) 广宇集团：定于6月1日召开2007年第一次临时股东大会

　　1、会议召开时间：

　　(1)现场会议召开时间：2007年6月1日(星期五)上午9时

　　(2)网络投票时间：2007年5月31日2007年6月1日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年6月1日上午9:3011:30，下午1:003:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年5月31日下午3:00至2007年6月1日下午3:00的任意时间。

　　2、股权登记日：2007年5月25日

　　3、现场会议召开地点：杭州市平海路8号公司会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、股东大会审议的议案：《关于本次募集资金闲置部分用于补充公司流动资金的议案》等。

　　(200770) 武 锅B：股票交易异常波动

　　武 锅B股票于2007年5月10日、11日和14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。

　　公司目前生产经营情况一切正常，公司内外部生产经营环境未发生重大变化。

　　公司对股价异动的情况进行了自查，经咨询公司控股股东武汉锅炉集团有限公司得知：中国证券监督管理委员会已于2007年4月24日正式受理阿尔斯通(中国)投资有限公司递交的《武汉锅炉股份有限公司收购报告书》，其申请材料正在审批之中。因公司于2007年5月15日才获悉中国证券监督管理委员会给阿尔斯通(中国)投资有限公司的受理通知书，故披露此信息稍有延迟，并在此说明。

　　(200986) 粤华包B：聘请季向东为公司财务总监

　　粤华包B第三届董事会2007年第四次会议于5月14日召开，同意聘请季向东先生为公司财务总监，聘期与公司本届经营班子同期。

　　(200992) ST中鲁B：股票交易异常波动

　　ST中鲁B股票日收盘价格已连续三个交易日达到涨幅限制。

　　经咨询公司管理层以及包括控股股东在内的主要股东后，公司董事会认为：公司目前生产经营活动正常，无其他应披露而未披露的重大信息；公司内外部环境未发生变化，公司股票交易异常波动的情况属正常市场行为。

[上一页]　[1]　[2]　[3]　[4]　[5]　[6]　[7]　[8]　[9]

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。