上市公司5月15日晚间公告速递(3)

　　(600517) 置信电气：日常关联交易公告

　　2006年3月1日前，上海置信电气股份有限公司向日立金属有限公司采购非晶合金带材，并委托上海日港置信非晶体金属有限公司(公司持有其40%的股权，下称：日港置信)加工成非晶合金铁芯后，由公司销售给控股的非晶合金变压器生产企业，公司向日港置信支付铁芯加工费，2006年1月1日至2006年3月1日，铁芯加工费的发生金额为10357939.35元；2006年3月1日后，公司生产经营模式进行了一定调整，调整后，公司各个控股的非晶合金变压器生产企业直接从日港置信采购非晶合金铁芯；2006年4月，公司将到货的最后一批非晶合金带材(2005年订货)按照采购成本销售给日港置信，总金额为34608214.68元。2006年，公司各控股子公司向日港置信采购金额合计为82216467.51元。

　　2007年1月1日2007年3月30日，公司各控股子公司向日港置信采购非晶合金铁芯的供货价格为39元/公斤(含税)。2007年3月30日，公司各控股子公司(上海置信非晶合金变压器有限公司和江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司)与日港置信重新签订了非晶合金铁芯供货协议，从2007年4月1日至2007年12月31日，铁芯的供货价格为37.8元/公斤(含税)。公司预计各控股子公司2007年度向日港置信采购最高总额为40000万元。

　　上述交易构成关联交易。

　　(600523) 贵航股份：董事会临时会议决议公告

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2007年5月15日以通讯方式召开三届十次董事会临时会议，会议审议通过关于调整公司经营班子及公司部分董事的议案：其中免去齐应刚公司总经理及董事职务；聘任朱强华为公司总经理，并增补其为公司董事。

　　上述有关事项需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。

　　(600537) 海通集团：第二大股东所持法人股转让的提示性公告

　　海通食品集团股份有限公司日前接到第二大股东慈溪恒通物产有限公司(持有公司21482624股有限售条件的流通股股份及1464351股无限售条件的流通股股份，下称：恒通物产)与其第二大股东叶成浩于2007年5月10日签订的《股份转让协议》，恒通物产将其持有的公司17174584股有限售条件的流通股股份(占公司总股本的7.47%)转让给叶成浩，转让价格为2404.44176万元；受让方叶成浩同意遵守及承担恒通物产在公司股权分置改革说明书项下所作的全部承诺责任。

　　(600557) 康缘药业：2006年度利润分配实施公告

　　江苏康缘药业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年末公司总股本15606万股为基数，每10股派2.30元(含税)。

　　股权登记日：2007年5月21日

　　除息日：2007年5月22日

　　现金红利发放日：2007年5月28日

　　(600562) 高淳陶瓷：股东大会决议公告

　　江苏高淳陶瓷股份有限公司于2007年5月15日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2006年度利润分配方案：按现有总股本84089294股为基数，每10股派1元(含税)。

　　三、通过关于续聘会计师事务所的议案。

　　(600573) 惠泉啤酒：股东增持股份公告

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会于2007年5月15日收到北京燕京啤酒股份有限公司(下称：燕京啤酒)董事会通报，截至2007年5月14日，燕京啤酒根据《公司股权分置改革方案》的相关承诺，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份168500股(占公司总股本的0.0674%)。至此，燕京啤酒已累计在二级市场收购公司股份3399971股，已完成增持计划。

　　本次增持后，燕京啤酒持有公司有限售条件的股份125067778股(占公司总股本的50.03%)，为公司的绝对控股股东。

　　(600584) 长电科技：股东大会决议公告

　　江苏长电科技股份有限公司于2007年5月15日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过2006年度利润分配方案。

　　三、通过关于投资4555万元、4423万元分别扩大超小型片式器件SOT363、SOT323封测产能的议案。

　　四、通过关于投资4745万元、4503万元分别新增年产4亿块SOP8系列片式集成电路、年产10.5亿块SOT353片式器件封测生产线的议案。

　　五、通过关于为控股子公司江阴新顺微电子有限公司提供信用担保的议案。

　　六、通过关于续聘会计师事务所的议案。

　　(600588) 用友软件：董事会决议公告

　　用友软件股份有限公司于2007年5月14日以通讯表决方式召开第三届董事会2007年第六次会议，会议审议通过《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。

　　(600601) 方正科技：董监事会决议公告

　　方正科技集团股份有限公司于2007年5月15日召开第八届董、监事会2007年第一次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、选举方中华为公司董事会董事长。

　　二、聘任祁东风为公司总裁、侯郁波为公司副总裁及董事会秘书。

　　三、选举余丽为公司第八届监事会监事长。

　　(600601) 方正科技：股东大会决议公告

　　方正科技集团股份有限公司于2007年5月15日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2006年度利润分配方案。

　　三、选举产生公司第八届董、监事会成员。

　　四、通过关于将公司2007年度日常生产经营活动中关联交易提交股东大会审议授权的议案。

　　五、通过公司与北大方正集团有限公司签署的《贷款相互担保协议》议案。

　　六、续聘上海上会会计师事务所为公司2007年度审计机构。

　　七、通过关于2007年度公司对控股子公司担保额度的议案。

　　(600602、900901) 广电电子：2006年度股东大会增加临时提案补充通知

　　上海广电电子股份有限公司于2007年5月14日收到控股股东上海广电(集团)有限公司(下称：广电集团)有关函，提议将《公司与上海广电信息产业股份有限公司(系广电集团的控股子公司，下称：广电信息)互为对方向银行及非银行金融机构借款2亿元人民币提供对等信用保证的预案》作为临时提案提交公司2006年度股东大会审议，上述担保期限自公司2006年度股东大会批准通过之日起至2009年6月30日止，本次担保有反担保。该担保事项构成关联交易。

　　公司累计为广电信息担保的额度为人民币3亿元(含本次担保)。截止本公告日，公司对外担保总额为人民币13.165亿元，其中对控股子公司担保为人民币5.745亿元，无逾期担保。

　　经董事会审核，同意将上述预案作为新增临时提案提请公司2006年度股东大会审议。

　　(600607) 上实医药：董监事会决议公告

　　上海实业医药投资股份有限公司于2007年5月11日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、推选吕明方为公司第六届董事会董事长。

　　二、通过关于聘请公司部分高管人员的议案：其中，聘任姚方为公司总裁、汤德平为公司董事会秘书及副总裁。

　　三、通过关于向特定对象非公开发行股票方案的预案：本次发行数量不超过10722万股(含10722万股)人民币普通股(A股)，发行对象为不超过十家的特定机构投资者，其中，公司实际控制人上海实业控股有限公司(下称：上实控股)通过其全资附属公司上实医药健康产品有限公司(下称：上实健康)以资产认购4677万股，本次发行股份总数的剩余部分由其他机构投资者以现金认购。本次非公开发行股票的发行价格为人民币14.13元/股。

　　四、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告。

　　五、通过关于提请股东大会非关联股东批准上实控股及其全资附属公司上实健康免于发出收购要约的议案。

　　六、选举丁忠德为公司第六届监事会监事长。

　　上述有关事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。