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深发展15亿元贷款


http://finance.sina.com.cn 2006年01月22日 17:51 《财经时报》

深发展15亿元贷款

  所谓的15亿元骗贷,是指深发展的新任管理层在2004年底时发现,该行于2003年8月向某系列企业发放3年期共计15亿元贷款,存在发放不合内部管理程序和借款人使用贷款违规的嫌疑,并于2004年11月向司法机关报案。

  这笔贷款的承接方是中财国企和首创网络,但这个故事的真正核心是香港康实公司。据称,康实公司有一股东名叫陈达成,陈达成与当时的深发展行长周林有联系,双方约定
由深发展提供资金,陈达成寻找项目。

  而2001年11月,北京城建与香港康实公司达成合作协议,合作开发东直门交通枢纽项目,由城建东华承担东直门交通枢纽项目的前期拆迁、三通一平等工作;由香港康实公司为该项目设立东华置业,待城建东华完成前期拆迁等准备工作后,由康实方面向城建东华支付13.5亿元的补偿款,康实方面负责后续投资和经营。

  2003年9月,康实公司向城建东华方面支付了首期的7亿元款项。按照合同,余款应在2004年4月支付。后来康实公司并没有按时支付资金,于是北京城建以康实公司没有按期履行合同为由,于2004年6月将城建东华的部分权益转让给北京华远,由城建东华独立开发该项目,同时要求解除与香港康实的合作协议,并表示将退回已经收到的7亿元资金。

  2004年6月起,北京城建和康实公司各执一词并将对方告上法庭。2005年初,在政府协调下,北京城建将拥有的城建东华股权,转让给北京市东城区住宅发展中心。其后,东城区住宅发展中心又将股权转给

北大青鸟

  综合可以获知的信息分析,15亿元贷款的大体流向是:中财国企与首创网络拿到15亿元贷款后,其中7亿元通过中财国企转到了东方一线的账上,然后又通过东方一线委托

理财到了东华置业。但这7亿元是否投到东直门交通枢纽项目?另外8亿元流向何方?目前只能留待司法去厘清。


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