东安动力(600178)董监事会决议公告

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2004年12月30日召开二届十四次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度配股预案：发行数量为36966.4万股；按10：8比例向股权登记日收市后登记在册的公司全体股东配售。

　　二、通过公司配股募集资金投资项目可行性报告。

　　三、通过关于前次募集资金使用情况的说明。

　　四、通过关于收购哈飞汽车股份有限公司全部股权的议案。

　　五、通过关于哈飞汽车股份有限公司收购项目完成后持续关联交易调整事项的议案。

　　上述有关议案报公司2004年度股东大会审议，公司2004年度股东大会的召开通知将另行公告。