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一、同意公司董、监事会进行换届。
二、同意公司与贵州赤天化(资讯 行情 论坛)集团有限责任公司(下称：集团公司)签订的《液氨委托加工合同》。
三、同意公司与集团公司继续签订《水、汽供应合同》、《综合服务协议》、《转
供电合同》及《设备物资委托采购合同》。
四、同意公司与赤天化集团天阳实业有限公司继续签订《双氧水购销合同》、《注册商标使用许可合同》。
五、同意公司与天鑫公司签订的《甲醛购销合同》、《注册商标使用许可合同》。公司每年约需使用甲醛4500吨，根据合同约定，天鑫公司供应给公司的甲醛价格为1750元/吨，该价格参照目前市场价格制定，合同总价约为787.50万元/年。公司同意采取有偿使用方式，许可天鑫公司在其主导产品甲醛上使用公司“赤”牌注册商标，使用费为每年5000元人民币。
六、同意公司与贵州大荣塑料包装有限公司签订的《尿素包装袋购销合同》。公司每年约需使用尿素包装袋1600万条，全部向贵州大荣塑料包装有限公司购买，购买价格为：40kg包装袋2.2元/条(含税)；50kg包装袋2.71元/条(含税)。该价格参照目前市场购买价格制定，合同总金额每年约3760万元，具体购买数以每年实际发生数量按实进行结算。
七、同意计提资产减值准备金共计31662459.18元，同意按实额核销坏帐共计320996.40元。
董事会决定于2005年1月25日上午召开2004年临时股东大会，审议以上有关事项。
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