开滦股份(600997)临时股东大会决议公告

　　开滦精煤股份有限公司于2004年9月21日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举产生公司第二届董、监事会董、监事及独立董事。

　　二、通过修改公司章程的议案。