1.2000.03.14公布警示性公告
    近日市场出现一些与西宁特殊钢股份有限公司有关的传闻和消息，在此，公司董事会郑重声明：
    一、公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》，非在上述两份报刊及其它媒体上登载
的任何消息均与公司无关。
    截止公告披露日，公司无任何应披露而未披露的信息。
    二、请广大投资者谨慎行事，防范投资风险。
    2.2000.03.15公布董、监事会决议及召开99年度股东大会的公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2000年 3月10日召开一届十八次董事会和监事会，会议审议通过如下事项：
    一、通过公司1999年年度报告及年报摘要；
    二、通过公司计提资产减值准备的有关事宜；
    三、通过公司1999年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；
    四、通过公司2000年发行企业债券预案：发行额度为8000万元，发行期限为二至三年，发行利率为不高于
银行相同期限居民储蓄定期存款利率的 40%。募集资金将用于建设合金钢连续式小型轧钢机工程；
    五、决定续聘深圳同人会计师事务所承担公司的财务审计工作；
    六、通过公司董事会人事变动事宜：根据公司法人股东——吉林铁合金公司提出的申请，由祁文中接替常
镇有的董事职务；同意常镇有、黄树斌辞去董事职务；推选祁文中、梁德真为公司董事候选人。
    董事会决定于2000年 4月17日上午召开公司99年度股东大会，审议以上事项。

    关于前次募集资金使用情况的说明
    西宁特殊钢股份有限公司于1997年 9月23日至30日，在西宁市以网下发行方式向社会公开发行人民币普通
股8000万股，募集资金 46400万元。加上其它六家发起人单位入股资金 1197.6万元，扣除发行费用 1600万元
，实际到位资金45997.6万元。公司对募集资金使用情况作了详细说明(具体内容略)。

    西宁特钢(600117)99年报主要会计数据和财务指标：  单位：元主营业务收入              1336245786
.11 净利润                    104719475.33 总资产                    2077583203.97 股东权益     
             1052599806.74 每股收益（摊薄）          0.19 每股收益(加权平均)        0.24 扣除非经
营性损益后的每股收益                0.14 每股净资产                1.93 调整后的每股净资产      
  1.79 每股经营活动产生的现金流量净额           -0.36 净资产收益率(%)           9.95
    3.2000.4.18公布股东大会决议公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2000年4月17日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、公司1999年度利润分配方案：决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    二、决定2000年继续聘任深圳同人会计师事务所承担公司财务审计工作。
    三、公司1999年《年度报告》。
    四、同意常镇有、黄树斌辞去董事职务，选举祁文中、梁德真为公司董事会董事。
    五、决定公司于2000年发行8000万元企业债券。
    4.2000.04.27公布配股获准公告
    西宁特殊钢股份有限公司1999年8月16日临时股东大会审议通过的配股方案，已经中国证券监督管理委员会
西宁证券监管特派员办事处“特派办公司字[1999]7号文件”初审通过，并经中国证券监督管理委员会“证监公
司字[2000]27号文件”核准。配股方案为：以1998年末股份总额32000万股为基数，每10股配售3股；相当于以
现有股份总额54400万股为基数，每10股配售1.7647股，配售价格为每股人民币7元。
    公司《配股说明书》将于近期在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登。
    5.2000.05.11公布1999年配股说明书
    西宁特殊钢股份有限公司实施1999年度配股方案为：以1998年12月31日公司总股本32000万股为基数，每1
0股配售3股，以1999年3月24日实施1998年度分配方案每10股送2股转增5股后的股本54400万股为基数，每10股
配售1.7647股。股权登记日为2000年5月25日，除权基准日为2000年5月26日，本次配股缴款起止日期为2000年
5月26日至2000年6月8日(期内券商营业日)。配股代码：700117。
    6.2000.06.01公布关于配股的提示性公告
    西宁特殊钢股份有限公司实施本次配股方案为：以1998年12月31日总股本32000万股为基数，每10股配售3
股；相当于以现有总股本54400万股为基数,每10股配售 1.7647股，配股价格为每股人民币7元。股权登记日为
2000年 5月25日，除权基准日为2000年5月26日；配股缴款起止日期为2000年5月26日至6月8日。本次流通股配
股代码为700117。
    7.2000.07.04公布股份变动及配股上市公告
    西宁特殊钢股份有限公司经实施1999年度增资配股方案后，公司股份变动情况如下：
                                                            单位：万股
    股份类别          本次配股前    本次配股    本次配股后    所占比例%1、尚未流通股份发起人股份
其中：国有法人股         39440        1392         40832        70.13
      社会法人股          1360          30          1390         2.39尚未流通股份合计         40
800        1422         42222        72.522、已流通股份境内上市人民币普通股     13600        240
0         16000        27.48已流通股份合计           13600        2400         16000        27.4
83、股份总额              54400        3822         58222       100.00
    经上海证券交易所批准，公司此次获配新增的社会公众股流通部分2400万股将于7月6日起上市流通。
    8.2000.08.18公布2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)          0.1021元
     每股净资产          2.36元净资产收益率(摊薄)      4.05%        调整后每股净资产    2.31元公
司2000年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。

    公布董、监事会决议公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2000年8月14日召开一届十九次董事会及一届十次监事会，会议审议通过公司2
000年中期报告。
    9.2000.11.20公布董事会决议暨召开临时股东大会的通知
    西宁特殊钢股份有限公司于2000年11月16日召开一届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、关于修改《公司章程》的预案。
    二、公司新一届董、监事会组成事宜。
    董事会决定于2000年12月20日上午召开2000年临时股东大会，审议以上事项。
    10.2000.12.22公布临时股东大会决议公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2000年12月20日召开2000年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、关于修改《公司章程》的议案。
    二、公司董、监事会换届选举议案。

    西宁特钢公布董、监事会决议公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2000年12月20日召开二届一次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举张昭云为公司董事长。
    二、聘任刘克林为公司总经理；聘任杨凯为董事会秘书。
    三、选举杨将夫为公司监事会主席。
    11.2001.01.02公布关于收购西宁特钢集团公司新建2#电炉的公告
    根据有关规定，西宁特殊钢股份有限公司将收购西宁特殊钢集团有限责任公司(以下简称“西钢集团”)新
建2#60吨超高功率电炉及其紧密相关资产 (以下简称“2#电炉”)有关事项公告如下：
    公司与西钢集团按照双方签定的《资产收购协议》，于2000年12月27日完成了对2#电炉的收购，此次交易
金额总计 17534.2万元，以公司配股募集资金一次性支付给西钢集团。
    12.2001.03.14公布监事会决议公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2001年3月13日召开二届二次监事会，会议根据监事顾省身申请，同意其辞去监
事会监事职务，提交公司股东大会审议。在公司股东大会正式通过此议案之前，仍负有监事的职责与义务。
    13.2001.04.18公布董、监事会决议公告
    西宁特殊钢股份有限公司于2001年 4月13日召开二届二次董事会及二届三次监事会，会议审议通过了如下
决议：
    一、通过公司2000年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2000年度利润分配预案：以2000年12月31日股本总数 58222万股为基数，向全体股东每10股
派送现金股息0.6元(含税)。
    三、通过公司董事会人事变动事宜。
    四、关于修改公司章程事宜。
    董事会决定于2001年 5月21日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    关于收购西宁特钢集团公司部分相关资产的公告
    经西宁特殊钢股份有限公司二届二次董事会研究和审议，决定对西钢集团部分相关资产进行收购。
    西钢集团为公司的第一大股东，持有公司股份 40832万股，占公司股份总数的70.13%。此次交易是收购第
一大股东的资产，属于关联交易。
    本次关联交易的标的为西钢集团所属16家经销分公司的整体资产以及机械动力能源供应系统的部分优良资
产。经评估，上述西钢集团所属两项资产总额合计，帐面价值为44320.05万元，评估价值为46307.68万元。协
议于2001年4月9日签署。此次交易金额总计46307.68万元，以西宁特钢集团公司应付公司款项抵付。

    西宁特钢2000年年度主要财务指标
   项    目          2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.14元     每
股净资产        2.33元净资产收益率(摊薄)    5.88%      调整后每股净资产  2.21元公司2000年年报经审
计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派0.6元(含税)。
    14.2001.05.09公布董事会决议暨召开临时股东大会的通知
    西宁特殊钢股份有限公司于2001年5月8日召开二届三次董事会，会议就公司在2001年发行可转换公司债券
的有关事宜形成决议：决定发行4.9亿元可转换公司债券，每张面值100元。可转换公司债券期限为五年，起始
日为发行首日。可转换公司债券按票面金额从发行首日起开始计息，第一年利率为1.2%，以后每年增加0.2个百
分点，即第二年利率为1.4%，第三年利率为1.6%，第四年利率为1.8%，第五年利率为2.0%。本次发行可转换公
司债券的募集资金将全部用于建设“合金钢小型连续式轧钢工程”。本预案的有效期为股东大会通过之日起一
年。
    董事会决定于2001年6月11日上午召开2001年临时股东大会，审议以上事项。