1.99.12.30公布股份变动及配股获配可流通股份上市公告
    包头明天科技股份有限公司因实施本次配股方案，引起股份变动。
    公司股本变动情况如下：
                                                  单位：万股
    项目            本次配股前    本次配股增加    本次配股后(一)尚未流通股份发起人股            
  国有法人股            12840         192.6           13032.6尚未流通股份合计      12840        
 192.6           13032.6(二)已流通股份境内上市的人民币
          普通股       7400        2220              9620已流通股份合计         7400        2220
              9620(三)股份合计          20240        2412.6           22652.6
    经上海交易所安排，公司本次配股新增可流通股份的上市交易时间为2000年1月6日。
    2.2000.4.5公布董事会决议公告
    包头明天科技股份有限公司于2000年4月4日召开一届三十八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、投资北京北普科技有限公司4000万元；
    为了提高公司配股资金投资效率，大力发展新兴产业，公司决定用 1000吨/年新型双苯乙稀荧光增白剂项
目和 2000套/年在线决策系统项目的配股资金4000万元先期投入北京北普科技有限公司，并以新型双苯乙稀增
白剂和在线决策系统为核心产品成立控股子公司；
    二、同意北京北普科技有限公司投资组建北京明天高软科技有限公司和明天智光科技有限公司；
    三、投资上海北普科技有限公司500万元。
    3.2000.4.15公布99年报， 每股收益 (摊薄) (元/股) 0．295
    公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    包头明天科技股份有限公司于2000年4月13日召开一届三十九次董事会和一届六次监事会，会议审议通过如
下决议：
    一、公司1999年度报告及1999年度报告摘要。
    二、公司1999年度利润分配预案：不分配股利，不转增股本。
    董事会拟于2000年5月16日召开1999年度股东大会，审议以上事项。
    4.2000.05.17公布股东大会决议公告
    包头明天科技股份有限公司于2000年5月16日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、公司1999年度利润分配预案：不分配股利，不转增股本。
    二、公司提取坏帐准备等各项资产减值准备和损失处理办法。
    5.2000.05.31公布董事会公告
    自 5月24日起，包头明天科技股份有限公司注册地址变更为：包头稀土高新技术产业开发区新建区稀土南
路。董事会决定将公司注册地址变更的相关事宜提交下次股东大会审议。
    6.2000.07.01公布董事会决议公告
    包头明天科技股份有限公司于2000年6月30日召开一届四十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、汽车尾气净化器项目配股资金改投远程教育网项目：同意将汽车尾气净化器项目配股资金8000万元，
改投远程教育网项目。剩余资金1745万元，将投入内蒙古乌海氯碱工程项目。
    二、苯二酚、黄原胶、二甲醚、双酚A项目配股资金改投内蒙古乌海氯碱工程项目：同意暂缓投入苯二酚、
黄原胶、二甲醚、双酚A项目，其资金全部用于内蒙古乌海氯碱工程项目，不足部分由公司自有资金补齐。该项
目总投资172057万元；其中：川东氯碱工程设备转移债务约26000万元，项目资本金78300万元，银行贷款6775
7万元。在项目资本金78300万元中，公司投资15300万元，所占比例19.54%,是该项目的第一大股东。
    以上议案将提交下次股东大会审议。
    7.2000.07.28公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
    包头明天科技股份有限公司于2000年 7月27日召开一届四十一次董事会和一届七次监事会，会议审议通过
如下决议：
    一、公司2000年度中期报告及中期报告摘要。
    二、公司2000年度中期利润分配预案：中期不分配利润、不转增股本。
    三、关于公司董、监事会换届选举的议案。
    董事会决定于2000年9月1日上午召开2000年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

    2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)         0.243元  
   每股净资产          3.58元净资产收益率(摊薄)      6.78%      调整后每股净资产    3.56元公司20
00年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
    8.2000.08.11公布公告
    包头明天科技股份有限公司经内蒙古自治区科学技术厅组织有关部门和专家评审，于2000年8月5日被认定
为国家级高新技术产业开发区内高新技术企业，近日已颁发证书。
    9.2000.09.02公布临时股东大会决议公告
    包头明天科技股份有限公司于2000年9月1日上午召开2000年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决
议：
    一、通过修改《公司章程》中注册地址的议案。
    二、通过调整部分配股资金投向的议案。
    三、董、监事会换届选举议案。

    明天科技公布董、监事会决议公告
    包头明天科技股份有限公司于2000年9月1日召开二届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举肖建华为公司董事长。
    二、选举石玉柱为公司监事会主席。
    10.2000.09.08明天科技公布董事会决议公告
    包头明天科技股份有限公司于2000年9月7日召开二届二次董事会，会议审议通过使用“荧光增白剂”、“
防伪产品”、“在线决策系统”  项目的配股资金8420万元如下：
    向北京明天浩海科技有限公司追加投资5000万元，追加投资全部用于以上产品的研制开发和生产经营；向
上海北普科技有限公司追加投资3420万元，追加投资全部用于上述产品在上海及华东地区市场的营销和售后服
务。
    包头明天科技股份有限公司对北京明天浩海科技有限公司追加投资后，占总投资额的98%，明天控股有限公
司占总投资额的 2%；明天控股有限公司对上海北普科技有限公司追加投资80万元。本次双方追加投资后，公司
占总投资额的96%，明天控股有限公司占总投资额的4%。
    11.2000.09.27明天科技公布董事会决议公告
    包头明天科技股份有限公司于2000年9月26日召开二届三次董事会，会议审议决定将公司所持包头黄河高新
塑材有限公司60%的股权转让于包头市信托投资公司。
    经双方共同协商，此次转让采用协议转让方式，一次性将公司所持包头黄河高新塑材有限公司60%的股权，
转让给包头市信托投资公司，转让金额1200万元。
    双方于2000年9月26日正式签订《股权转让协议》，并按协议要求，受让方在双方签署《股权转让协议》后
，办理完工商变更登记手续之日起第三个工作日，以现金方式，将该转让款项1200万元，一次付清。
    12.2000.10.31公布公告
    2000年10月30日包头明天科技股份有限公司与察右后旗人民政府签订了“包头黄河化工察右后旗有限责任
公司的股权转让协议”。此次股权转让采用协议转让方式，一次性将包头明天科技股份有限公司所持包头黄河
化工察右后旗有限责任公司51%的股权，转让给察右后旗人民政府，转让金额为460万元。
    13.2000.12.28公布董、监事会决议公告
    包头明天科技股份有限公司于2000年12月27日召开二届四次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下
决议：
    一、调整公司高级管理人员的议案：同意郑颖杰辞去总裁职务，聘任程东胜为公司总裁；同意许汉章辞去
董事会秘书职务，聘任关明为公司董事会秘书；
    二、调整公司董、监事会成员的议案。
    14.2001.03.08公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    包头明天科技股份有限公司于2001年3月6日召开二届五次董事会及二届三次监事会，会议审议通过了如下
决议：
    一、公司2000年度报告及2000年度报告摘要。
    二、2000年度利润分配预案：以2000年12月31日公司股份总数22652.6万股为基数，向全体股东每10股派发
现金2.00元(含税)。
    三、通过公司关于企业住房周转金财务处理议案。
    董事会决定于2001年4月10日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    明天科技公布2000年年度主要财务指标

   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.38元     每
股净资产         3.40元净资产收益率(摊薄)   11.13%      调整后每股净资产   3.38元

公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派2元(含
税)。
    15.2001.03.10公布董事会公告
    根据有关文件精神，包头明天科技股份有限公司用期初未分配利润处理住房周转金赤字余额27382222.06元
，此议案已经公司二届五次董事会审议通过，并公告于2001年3月8日《中国证券报》、《上海证券报》。该议
案需提请2001年4月10日召开的2000年度股东大会进行审议表决。
    16.2001.04.11公布股东大会决议公告
    包头明天科技股份有限公司于2001年 4月10日召开2000年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过公司2000年度利润分配方案：以2000年12月31日公司股份总数22652.6万股为基数，向全体股
东每10股派发现金2元(含税)。
    二、审议通过调整公司董、监事会成员的议案。

     公布董事会决议公告
    包头明天科技股份有限公司于2001年4月10日召开二届六次董事会，会议审议通过选举段新莲为公司董事长
。
    17.2001.04.28公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
    包头明天科技股份有限公司于2001年 4月27日召开二届七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于2001年申请公募增发人民币普通股(A股)的议案。
    二、通过关于2001年公募增发人民币普通股不超过 11000万股发行方案的议案。
    三、通过关于公募增发新股募集资金使用可行性的议案。
    四、通过关于本次公募增发A股决议有效期的议案：本次增发A股预案的有效期为公司2001年度第一次临时
股东大会通过之日起一年。
    五、通过关于增发新股前形成的未分配利润由本次公募增发后新老股东共享的议案。
    六、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
    七、通过了关于提请公司股东大会提高授权董事会投资权限的议案：公司董事会提请股东大会将授权董事
会投资权限由3000万元提高到公司净资产的10%,并修改公司章程的有关条款内容。
    董事会决定于2001年5月29日上午召开2001年度第一次临时股东大会,审议以上有关事项。