烟台东诚药业集团股份有限公司章程修正案

　　证券代码：002675             股票简称：东诚药业             公告编号：2017-111

　　烟台东诚药业集团股份有限公司章程修正案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2017年11月10日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第三届董事会第三十次会议。会议审议通过了《关于的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规章及规范性文件之规定，公司结合自身实际情况，拟对公司章程部分条款进行如下修订：

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　　本事项已由公司第三届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告！

　　烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

　　2017年11月13日

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