未按规定识别客户身份 交行再收20万元罚单

千龙网北京9月25日讯  9月25日，人民银行攀枝花中支发布的攀银罚字[2017]1号行政处罚决定书显示，交通银行股份有限公司攀枝花分行因未按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关规定履行客户身份识别义务，被罚款20万元；同时，2名责任人被处以2万元罚款。作出行政处罚决定日期为2017年9月22日。

行政处罚决定书截图

记者注意到，今年以来，交通银行因未按规定履行客户身份识别义务被央行处罚已非首次。3月份，交通银行宁波分行因违反十二项规定被中国人民银行宁波市中心支行给予警告，并处罚没款共计142.72万元，2名相关责任人员处罚款共计12万元。行政处罚书显示，“未按照规定履行客户身份识别义务”成为其被罚的原因之一。

今年8月，交通银行宣城分行因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录，被中国人民银行宣城市中心支行罚款20万元。交通银行临沂分行因未按规定履行客户身份识别义务，被中国人民银行临沂市中心支行罚款16万元。

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