贵州盘江精煤股份有限公司公告（系列）

  证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2017-033

  贵州盘江精煤股份有限公司

  第五届董事会2017年第一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2017年第一次临时会议于2017年7月7日以通讯方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由公司董事长易国晶先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

  出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了如下事项：

  一、关于终止非公开发行A股股票的议案

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）公司公告（临2017-034）。

  鉴于外部环境已经发生了变化，综合考虑目前资本市场环境和募投项目实际情况等因素。为维护公司以及全体股东的利益，会议同意公司终止本次非公开发行A股股票相关事项，并向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行A股股票的申请文件；同意提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对终止非公开发行A股股票事项发表了同意的独立意见。

  二、关于终止公司与投资者签订的附条件生效的非公开发行股份认购协议及补充协议的议案

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  会议同意公司终止与建信基金管理有限责任公司、上海北信瑞丰资产管理有限公司签订的附条件生效的非公开发行股份认购协议及补充协议，并提交公司股东大会审议。

  三、关于放弃参股公司优先认缴出资权的议案

  表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。

  公司的参股公司“贵州岩博酒业有限公司”为了增强资本实力，拟以每元注册资本1.67元的出资额增加注册资本1764.2万元，注册资本由5571.2万元变更为7335.40万元。结合公司实际情况，会议同意公司本次放弃贵州岩博酒业有限公司增资的优先认缴出资权。贵州岩博酒业有限公司本次增资完成后，公司持有其股权比例将由 35.9%稀释至27.27%。

  四、关于召开2017年第二次临时股东大会的议案

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）公司公告（临2017-035）。

  根据《公司章程》等有关规定，会议同意公司于2017年7月25日，在贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江集团总部会议中心召开公司2017年第二次临时股东大会，审议前述需由股东大会审议批准的议案。

  特此公告。

  贵州盘江精煤股份有限公司董事会

  2017年7月7日

  证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2017-034

  贵州盘江精煤股份有限公司

  关于终止非公开发行A股股票事项的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月7日召开的第五届董事会2017年第一次临时会议及第五届监事会2017年第一次临时会议，审议通过了《关于终止非公开发行A股股票的议案》、《关于终止公司与投资者签订的附条件生效的非公开发行股份认购协议及补充协议的议案》，决定终止公司2015年非公开发行A股股票事项（“本次发行”）并提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

  一、本次发行概述

  公司于2015年8月17日召开第四届董事会2015年第六次临时会议，并于2015年9月16日召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了本次发行相关议案。

  公司于2015年11月21日召开第四届董事会2015年第七次临时会议，并于2015年12月9日召开2015年第四次临时股东大会，审议通过了本次发行方案（修订稿）的相关议案，具体内容详见公司相关公告。

  公司于2016年3月14日召开第四届董事会2016年第三次临时会议、并于2016年3月31日召开的2016年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行方案（二次修订稿）的相关议案，具体内容详见公司相关公告。

  公司于2016年8月19日召开第四届董事会2016年第五次临时会议，于2016年9月21日召开第四届董事会2016年第七次临时会议，并于2016年10月10日召开公司2016年第二次临时股东大会，审议通过了本次发行方案（三次修订稿和四次修订稿）的相关议案，具体内容详见公司相关公告。

  2016年11月20日，公司接到控股股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司纪律检查委员会通知，公司董事王立军涉嫌严重违纪接受组织调查。按照《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条有关规定，经审慎考虑，公司于2016年11月21日通过保荐机构向中国证监会提交了中止公司非公开发行股票审查的申请，中国证监会已于2016年12月20日决定同意公司中止审查申请。

  二、终止本次发行的审议程序

  公司于2017年7月7日召开了第五届董事会2017年第一次临时会议及第五届监事会2017年第一次临时会议，审议通过了《关于终止非公开发行A股股票的议案》、《关于终止公司与投资者签订的附条件生效的非公开发行股份认购协议及补充协议的议案》。公司独立董事对终止本次发行发表了独立意见，认为：终止本次发行的决议是公司董事会综合考虑了公司外部的融资环境和募投项目的实际情况，，经审慎研究后作出的，符合公司的长远发展和全体股东的利益；终止本次发行不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；第五届董事会2017年第一次临时会议召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，形成的决议合法、有效；同意公司终止本次发行，并撤回相关申请文件；上述议案尚需股东大会审议表决。

  三、终止本次发行的原因及影响

  鉴于外部环境已经发生了变化，综合考虑目前资本市场环境和募投项目实际情况等因素，为维护公司以及全体股东的利益，经审慎研究，公司拟终止本次发行，并向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行股票的申请文件。

  终止本次发行不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  四、后续安排

  公司承诺自第五届董事会2017年第一次临时会议决议公告日后1个月内不再筹划非公开发行股票事项，并将在第五届董事会2017年第一次临时会议决议公告日后2个交易日内召开投资者说明会，向投资者说明筹划过程及终止原因（详见公司公告临2017-037）。

  特此公告。

  贵州盘江精煤股份有限公司董事会

  2017年7月7日

  证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：临2017-035

  贵州盘江精煤股份有限公司关于

  召开2017年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2017年7月25日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2017年第二次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2017年7月25日14点30分

  召开地点：贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江集团总部会议中心

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2017年7月25日

  至2017年7月25日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已经公司第五届董事会2017年第一次临时会议、第五届监事会2017年第一次临时会议审议通过，详见2017年7月8日及公司本公告披露日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

  2、特别决议议案：全部

  3、对中小投资者单独计票的议案：全部

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）登记时间：2017年7月24日上午9:00－11:30,下午14:00-17:00。

  （二）登记地点：贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江控股集团公司一楼C101室。

  （三）登记方式：

  1、出席会议的法人股东，其法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件1）和出席人身份证办理登记；

  2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件1）、委托人股东账户卡及持股凭证。

  3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，公司不接受电话方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，出席会议时需携带原件。

  4、以上文件报送以2017年7月24日下午17:00时以前收到为准。

  六、其他事项

  （一）会议联系方式

  电话：0858-3703046，0851-88206311（贵阳）

  传真：0858-3703046，0851-88206311（贵阳）

  邮编：550081

  联系人：李焕平

  （二）与会股东交通、食宿费用自理。

  （三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。

  特此公告。

  贵州盘江精煤股份有限公司董事会

  2017年7月7日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  贵州盘江精煤股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月25日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2017-036

  贵州盘江精煤股份有限公司

  第五届监事会2017年第一次临时会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2017年第一次临时会议于2017年7月7日以通讯方式召开。应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人，会议由公司监事会主席郝春艳女士主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

  出席会议的监事经过认真审议，以记名投票的表决方式通过了如下事项：

  一、关于终止非公开发行A股股票的议案

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  会议同意公司终止本次非公开发行A股股票相关事项，并向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行A股股票的申请文件；同意提交公司股东大会审议。

  二、关于终止公司与投资者签订的附条件生效的非公开发行股份认购协议及补充协议的议案

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  会议同意公司终止与建信基金管理有限责任公司、上海北信瑞丰资产管理有限公司签订的附条件生效的非公开发行股份认购协议及补充协议，并提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  贵州盘江精煤股份有限公司监事会

  2017年7月7日

  证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2017-037

  贵州盘江精煤股份有限公司关于

  终止非公开发行A股股票投资者说明会预告公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、会议时间：2017年7月11日（星期二）下午15:00-16:00

  2、会议地点：上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目，网址：http://sns.sseinfo.com

  3、召开方式：网络互动

  一、说明会类型

  为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止2015年非公开发行A股股票的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、说明会召开的时间、地点

  1、会议时间：2017年7月11日（星期二）下午15:00-16:00

  2、会议地点：上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目，网址：http://sns.sseinfo.com

  3、召开方式：网络互动

  三、出席说明会的公司人员

  公司董事长易国晶先生、副总经理朱家道先生、董事会秘书及总会计师桑增林先生将参加本次投资者说明会，与投资者进行交流互动。

  四、投资者参加方式

  （一）投资者可于2017年7月11日（星期二）15:00-16:00登录上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com，与公司参会人员进行互动交流，公司相关人员将及时回答投资者提问。

  （二）公司欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、公司联系人

  联系人：罗子航

  电 话：0858-3703046（传真）

  邮 箱：pjldp@163.com

  特此公告。

  贵州盘江精煤股份有限公司董事会

  2017年7月7日