证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2017-037
美克国际家居用品股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月12日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长陈江主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，因出差，董事寇卫平委托董事黄新出席会议；董事赵晶委托董事张建英出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，因出差，监事甄靖宇委托监事冯蜀军出席会议；
3、董事会秘书黄新出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1.01 本次股权激励计划目的
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：1.02 激励对象的确定依据和范围
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：1.03 限制性股票的来源和数量
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：1.04 限制性股票的分配情况
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：1.05 股权激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售期
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：1.06 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：1.07 限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：1.08 限制性股票激励计划的调整方法和程序
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：1.09 限制性股票的会计处理
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：1.10 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：1.11 限制性股票激励计划的变更与终止
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：1.12 公司/激励对象发生异动的处理
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：1.13 公司/激励对象的权利与义务
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：2、《美克国际家居用品股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、《美克国际家居用品股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要为逐项审议表决议案，表决结果如上；
2、议案1、2、3均为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、薛玉婷
2、律师鉴证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、美克国际家居用品股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
美克国际家居用品股份有限公司
2017年6月13日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2017-039
美克国际家居用品股份有限公司
关于2017年限制性股票激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票情况的
自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求，美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）针对2017年限制性股票激励计划（以下称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
因筹划本次股权激励事项，公司股票于2017年5月18日停牌，并于2017年5月23日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《美克国际家居用品股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要以及其他有关议案，5月25日公司首次公开披露并复牌。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（即2016年11月18日至2017年5月18日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
1、内幕信息知情人买卖公司股票的自查结果
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2017年5月31日出具的《高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》，本激励计划内幕信息知情人在2016年11月18日至2017年5月18日期间均不存在买卖公司股票的情形。
三、结论
经核查，在激励计划首次公开披露前 6 个月内，相关内幕信息知情人未发现存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
报备文件：
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一七年六月十三日
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