本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2017年5月26日（星期五）14：30；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月26日 9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年5月25日 15:00 至 2017 年5月26日 15:00 期间的任意时间。
3、召开地点：青海省格尔木市昆仑南路15-02号14楼公司会议室
4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：副董事长曹邦俊
7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共48人，共计持有公司有表决权股份1,579,137,387股，占公司股份总数的76.2047%，其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计5人，共计持有公司有表决权股份1,577,701,987股，占公司股份总数的76.1354%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计43人，共计持有公司有表决权股份数1,435,400股，占公司股份总数的0.0693%。
出席本次股东大会参与表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上(含持股5%)的股东之外的股东，下同）共计44人，代表公司有表决权股份数35,432,152股，占公司股份总数的1.7099%。
出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经投票表决通过了以下议案：
1、《关于的议案》
总表决情况：
同意35,206,852股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的99.3641％；反对225,300股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的0.6359％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,206,852股，占出席会议非关联中小股东所持股份的99.3641％；反对225,300股，占出席会议非关联中小股东所持股份的0.6359％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0000％。
本议案涉及大股东及一致行动人，关联股东回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。且本议案为特别表决议案，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：陆宏宇 牟大钊
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
2、法律意见书。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十六日
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