证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2017-053
深圳赫美集团股份有限公司
第四届董事会第十六次（临时）会议
决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次（临时）会议于2017年5月26日下午15：00在深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋34楼公司会议室召开，会议通知于2017年5月23日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
董事会认为：公司全资子公司每克拉美（北京）钻石商场有限公司本次向银行申请综合授信业务，符合相关法律、法规等要求，公司为其提供担保利于每克拉美的业务发展，财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
公司《关于为全子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月二十七日
证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2017-054
深圳赫美集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司每克拉美（北京）钻石商场有限公司（以下简称“每克拉美”）因经营发展需要，拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度2,500万元人民币，拟向平安银行股份有限公司北京分行（以下简称“平安银行”）申请综合授信额度2,500万元人民币，其中向平安银行申请的2,500万元人民币是贷款到期（到期日为2017年5月31日）后的续贷业务。为保证每克拉美的正常经营和稳健发展，公司将为每克拉美向银行申请综合授信承担连带保证责任，担保总额5,000万元人民币，担保期限为两年。
上述担保事项已经公司第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：每克拉美（北京）钻石商场有限公司
2、成立日期：2009年11月16日
3、公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
4、注册资本：14,800万元
5、注册地址：北京市朝阳区朝阳公园路6号院14号楼
6、法定代表人：叶圣珉
7、经营范围：销售首饰、黄金制品、工艺品、服装、日用品、文具用品、体育用品及器材、纺织品、五金产电、电子产品、计算机、软件及辅助设备；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务。
8、财务状况：
单位：人民币万元
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注：2016年度财务数据已经审计，2017年1-3月份财务数据未经审计
9、股权结构：公司持有每克拉美100%股权。
三、担保协议的主要内容
(一)北京银行股份有限公司深圳分行担保协议
1.担保方：深圳赫美集团股份有限公司
2.被担保方：每克拉美（北京）钻石商场有限公司
3.责权人：北京银行股份有限公司深圳分行
4.担保方式：连带责任保证
5.保证期间：担保期限两年
6.担保金额：2,500万元人民币
(二)平安银行股份有限公司北京分行担保协议
1.担保方：深圳赫美集团股份有限公司
2.被担保方：每克拉美（北京）钻石商场有限公司
3.责权人：平安银行股份有限公司北京分行
4.担保方式：连带责任保证
5.保证期间：担保期限两年
6.担保金额：2,500万元人民币
四、董事会对上述担保的意见
公司全资子公司每克拉美本次向银行申请综合授信业务，符合相关法律、法规等要求，公司为其提供担保利于每克拉美的业务发展，财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司对控股子公司发生的累计担保额度为79,800万元人民币（含本次），实际担保金额为74,500万元人民币，占公司2016年度经审计净资产的39.51%。其中为全资子公司每克拉美实际担保金额为65,500万元人民币；为全资子公司南京浩宁达电气有限公司实际担保金额为1,500万元人民币；为控股子公司深圳市欧祺亚实业有限公司实际担保金额为2,500万元；为控股子公司深圳联金所金融信息服务有限公司实际担保金额为5,000万元。本次担保金额5,000万元人民币占公司2016年度经审计净资产的2.65%。
截止本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
六、备查文件目录
公司第四届董事会第十六次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月二十七日
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