证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2017-031
广州毅昌科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于2017年5月10日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2017年5月15日下午在公司中央会议室召开，应参加表决董事7名，实参加表决董事7名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于子公司沈阳毅昌科技发展有限公司增资扩股的议案》。
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于子公司沈阳毅昌科技发展有限公司增资扩股的公告》。
二、审议通过《关于为子公司江苏设计谷科技有限公司提供担保的议案》。
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于为子公司江苏设计谷科技有限公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》。
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于为子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的议案》。
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于为子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于开展融资性售后回租业务的议案》。
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于开展融资性售后回租业务的公告》。
六、审议通过《关于召开2017年度第二次临时股东大会的议案》。
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2017年5月15日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2017-032
广州毅昌科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第四届监事会第四次会议通知于2017年5月10日以邮件、传真和电话等形式发给全体监事、监事和高级管理人员。会议于2017年5月15日下午在公司中央会议室召开，应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：
一、审议通过《关于子公司沈阳毅昌科技发展有限公司增资扩股的议案》。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于子公司沈阳毅昌科技发展有限公司增资扩股的公告》。
二、审议通过《关于为子公司江苏设计谷科技有限公司提供担保的议案》。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于为子公司江苏设计谷科技有限公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于为子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的议案》。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于为子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于开展融资性售后回租业务的议案》。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于开展融资性售后回租业务的公告》。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司监事会
2017年5月15日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2017-033
广州毅昌科技股份有限公司关于子公司沈阳毅昌科技发展有限公司增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司沈阳毅昌科技发展有限公司增资扩股的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司现将相关事项公告如下：
一、增资扩股概述
1、增资扩股基本情况
公司子公司沈阳毅昌科技发展有限公司（下称“沈阳毅昌发展”）为完善股权结构，优化公司治理，以满足未来经营业务和发展规划的需要，拟引进战略投资者, 实施增资扩股方案。公司拟以现金投资人民币14,500,000元用于增加沈阳毅昌发展的注册资本；广州知识城创新创业园建设发展有限公司（下称“广州知识城”）拟以现金投资人民币32,312,329.41元进行增资，其中31,225,490.20元用于增加沈阳毅昌发展的注册资本，剩余1,086,839.21元计入沈阳毅昌发展的资本公积。
本次增资扩股完成后，沈阳毅昌发展的注册资本由人民币18,000,000元增至人民币63,725,490.20元。原股东同比例稀释股权，公司持有沈阳毅昌发展的股权由100%下降至 51%。
2、投资行为生效所必须的审批程序
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司沈阳毅昌科技发展有限公司增资扩股的议案》，该议案获同意票7票，反对票0 票，弃权票0票。该议案无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、投资标的基本情况
投资标的名称：沈阳毅昌科技发展有限公司
注册地址：辽宁省沈阳市东陵区创新路155-5号737室
法定代表人：刘劲松
统一社会信用代码：91210112079139928M
注册资本： 1800万元
经营范围：汽车零部件、塑胶、钣金模具设计、生产、销售；改性塑料材料、钣金材料及其制品的研发、销售；平面广告设计、企业形象设计、工业产品设计咨询；电子计算机软件技术开发；酒店管理、物业管理；房屋租赁；项目投资；知识产权代理服务、自营和代理各类商品和技术的进出口业务（以上两项法律法规限定或禁止经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：
■
本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：
■
2、投资人的基本情况
投资人名称：广州知识城创新创业园建设发展有限公司
注册地址：广州市中新广州知识城凤凰三路17号自编五栋335室
法定代表人： 刘伟
统一社会信用代码：91440116088115047L
注册资本：40000万人民币
经营范围：科技中介服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；专利服务;市场调研服务；场地租赁（不含仓储）；房地产中介服务；版权服务；投资咨询服务；技术推广服务；工商登记代理服务；房地产开发经营；企业自有资金投资；自有房地产经营活动；无形资产评估服务；园林绿化工程服务；集成电路布图设计代理服务；房屋租赁；市政公用工程施工；商标服务；市政工程设计服务；软件服务；物业管理；专业停车场服务。
三、子公司增资扩股的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资扩股的目的
为适应公司战略发展需要，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。
2、本次增资扩股可能存在的风险
本次子公司增资扩股，合法合规，但仍可能存在子公司业务开展不顺利的风险，以及子公司运营前期盈利能力较差甚至出现亏损的风险。公司将建立健全子公司助理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。
3、本次增资扩股对公司的未来财务状况和经营成果影响
为了进一步完善股权结构，加快开拓市场的发展步伐，沈阳毅昌发展拟增资扩股引进战略股东。本次增资扩股有利于推动沈阳毅昌发展的可持续发展，提升其市场竞争实力，增强其品牌影响力，符合其业务发展的需求。同时，本次增资扩股符合公司的长远发展战略，有利于进一步完善沈阳毅昌发展的产业链布局。本次增资扩股对公司财务状况和经营无重大影响。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司
2017年5月15日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2017-034
广州毅昌科技股份有限公司
关于为子公司江苏设计谷科技有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司江苏设计谷科技有限公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司现将相关事项公告如下：
一、对外担保概述
1、对外担保的基本情况
公司子公司江苏设计谷科技有限公司（以下简称“江苏设计谷”）因业务发展的需要，将在合理公允的合同条款下，向江苏昆山农村商业银行股份有限公司申请人民币10000万元的基本授信额度，由本公司提供连带责任担保。江苏设计谷将根据其发展状况与资金使用计划，审慎使用该笔授信额度。
2、对外担保行为生效所必须的审批程序
本次担保额占公司2016年经审计净资产的6.02%，被担保人江苏设计谷2017年3月31日的资产负债率为95.35%，公司及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产的50%，公司及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计总资产的30%。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次对外担保事项尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、基本情况
公司名称：江苏设计谷科技有限公司
注册地址： 昆山市前进东路166号
注册资本： 伍仟万元整
股权结构：广州毅昌科技股份有限公司持股比例 99%
安徽毅昌科技有限公司持股比例1%
法定代表人： 常永军
经营范围：研究、开发、加工、制造、销售家用电器、视讯产品、液晶模组及其零部件、液晶电视；模具手板加工；包装设计、营销推广设计、平面广告设计、网页设计、企业形象设计、工业设计咨询和培训；零配件及材料的技术咨询、专利申请服务；物业管理、房屋租赁；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、财务状况（单位：元）
■
三、担保协议的主要内容
江苏设计谷将在合理公允的合同条款下，向江苏昆山农村商业银行股份有限公司支行申请人民币10000万元的基本授信额度，有效期为壹年，全部授信额度本金及利息由本公司提供担保并承担连带责任。
四、对外担保的原因、影响及董事会意见
本公司为江苏设计谷提供担保支持，是为满足江苏设计谷生产经营流动资金的需要，目前江苏设计谷财务状况稳定，经营情况良好，具有偿付债务的能力，本公司为其提供担保的风险在可控范围之内，预计以上担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
连同本次担保，截至2017年5月15日，公司（含子公司）累计对外担保总额为14亿元，占2016年公司经审计净资产的84.34%，无逾期担保。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2017年5月15日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2017-035
广州毅昌科技股份有限公司
关于为子公司江苏毅昌科技有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司现将相关事项公告如下：
一、对外担保概述
1、对外担保的基本情况
公司子公司江苏毅昌科技有限公司（以下简称“江苏毅昌”）因业务发展的需要，将在合理公允的合同条款下，向浙江浙银金融租赁股份有限公司申请人民币5000万元的融资性售后回租业务，由本公司提供连带责任担保。江苏毅昌将根据其发展状况与资金使用计划，审慎使用该笔额度。
2、对外担保行为生效所必须的审批程序
本次担保额占公司2016年经审计净资产的3.01%，被担保人江苏毅昌2017年3月31日的资产负债率为52.2%，公司及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产的50%，公司及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计总资产的30%。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次对外担保事项尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、基本情况
公司名称：江苏毅昌科技有限公司
注册地址： 昆山市前进东路168号
注册资本： 壹亿柒仟贰佰零陆万元整
股权结构：广州毅昌科技股份有限公司持股比例 99.42%
安徽毅昌科技有限公司持股比例0.58%
法定代表人： 任雪峰
经营范围：研发、加工、制造、销售液晶电视、液晶模组及其零部件；从事液晶背光模组紧密钣金件、高端电视结构件、金属模具的研发、生产、加工、销售；汽车零件、家用电器、改性塑料材料、钣金材料、装饰材料、塑料及其制品的研发、销售；电子计算机软件技术开发；自营和代理货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。
2、财务状况（单位：元）
■
三、担保协议的主要内容
江苏毅昌将在合理公允的合同条款下，向浙江浙银金融租赁股份有限公司申请人民币5000万元的融资性售后回租业务，有效期为叁年，全部额度本金及利息由本公司提供担保并承担连带责任。
四、对外担保的原因、影响及董事会意见
本公司为江苏毅昌提供担保支持，是为满足江苏毅昌生产经营流动资金的需要，目前江苏毅昌财务状况稳定，经营情况良好，具有偿付债务的能力，本公司为其提供担保的风险在可控范围之内，预计以上担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
连同本次担保，截至2017年5月15日，公司（含子公司）累计对外担保总额为14.5亿元，占2016年公司经审计净资产的87.35%，无逾期担保。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2017年5月15日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2017-036
广州毅昌科技股份有限公司关于
为子公司青岛恒佳精密科技有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司现将相关事项公告如下：
一、对外担保概述
1、对外担保的基本情况
公司子公司青岛恒佳精密科技有限公司（以下简称“青岛恒佳”）因业务发展的需要，将在合理公允的合同条款下，向中国工商银行股份有限公司青岛福州路支行申请人民币7000万元的基本授信额度，由本公司提供连带责任担保。青岛恒佳将根据其发展状况与资金使用计划，审慎使用该笔授信额度。
2、对外担保行为生效所必须的审批程序
本次担保额占公司2016年经审计净资产的4.22%，被担保人青岛恒佳2017年3月31日的资产负债率为87.42%，公司及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产的50%，公司及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计总资产的30%。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次对外担保事项尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、基本情况
公司名称：青岛恒佳精密科技有限公司
注册地址： 青岛经济开发区前湾港路628号
注册资本： 肆仟壹佰叁拾捌万肆仟肆佰陆拾柒元叁角零分
股权结构：广州毅昌科技股份有限公司持股比例 100%
法定代表人： 丁金铎
经营范围：工程塑料制品、金属制品、玻璃制品、汽车零部件、电视机、烤箱、吸排油烟机、电磁炉、微波炉、燃气灶具、咖啡机、电子衣柜极其模具的研发、加工、制造、批发；整体厨房、复合材料建筑模板的设计、研究、生产、批发及售后服务；汽车技术设计；电子计算机软件技术开发；上述产品货物和技术的进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许口证后方可经营）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
2、财务状况（单位：元）
■
三、担保协议的主要内容
青岛恒佳将在合理公允的合同条款下，向中国工商银行股份有限公司青岛福州路支行申请人民币7000万元的基本授信额度，有效期为壹年，全部授信额度本金及利息由本公司提供担保并承担连带责任。
四、对外担保的原因、影响及董事会意见
本公司为青岛恒佳提供担保支持，是为满足青岛恒佳生产经营流动资金的需要，目前青岛恒佳财务状况稳定，经营情况良好，具有偿付债务的能力，本公司为其提供担保的风险在可控范围之内，预计以上担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
连同本次担保，截至2017年5月15日，公司（含子公司）累计对外担保总额为15.2亿元，占2016年公司经审计净资产的91.57%，无逾期担保。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2017年5月15日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2017-037
广州毅昌科技股份有限公司
关于开展融资性售后回租业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月 15日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展融资性售后回租业务的议案》。现将有关情况公告如下：
一、交易概述
1、公司拟以设备类固定资产作为标的物，向浙江浙银金融租赁股份有限公司申请融资性售后回租业务，融资租赁额度为不超过人民币壹亿元，租赁期限不超过36个月。
2．浙江浙银金融租赁股份有限公司与公司无关联关系，以上交易不构成关联交易。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3．上述事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、交易对方：浙江浙银金融租赁股份有限公司
2、公司类型：其他股份有限公司（非上市）
3、住 所：舟山经济开发区迎宾大道111号23层
4、法定代表人：徐仁艳
5、注册资本： 300000万人民币
6、经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、 行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准（凭金融许可证经营）。
三、交易标的情况
1、名 称：公司与生产直接相关的设备；
2、类 别：固定资产；
3、权 属：广州毅昌科技股份有限公司。标的设备不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施；
4、所在地：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号；
5、资产价值：与融资金额相匹配 。
四、交易的主要内容
1、承租人：广州毅昌科技股份有限公司；
2、出租人：浙江浙银金融租赁股份有限公司；
3、融资金额：不超过人民币壹亿元；
4、租赁期限：不超过36个月；
5、租赁方式：售后回租；
6、租赁利率：年利率 4.19% ；
7、租赁安排费：租赁本金×1%（每年）；
8、租赁设备所属权：在租赁期间，设备所有权归浙江浙银金融租赁股份有限公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，在租金费用等款项全部支付完毕的情况下，浙江浙银金融租赁股份有限公司将租赁资产以人民币壹仟元（￥1000.00 元）的价格转回给公司，租赁设备所有权归还公司；
9、租金支付方式：按季付息；
10、起租日：合同约定；
11、本合同自双方签字盖章后生效。
五、履约能力
公司经营状况正常,有能力支付每期租金。
六、本次融资性售后回租业务对公司财务状况的影响
通过本次融资性售后回租业务，有利于公司生产经营，拓宽融资渠道，解决资金需求，降低财务费用。本次融资租赁业务的开展对公司本年度及未来年度的损益情况不会产生重大影响。
七、独董意见
本次公司开展的融资性售后回租业务，有助于公司生产经营及发展项目的顺利进行，符合国家相关法律法规的要求和公司生产经营活动的实际情况，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，符合相关法律、法规的要求。作为公司的独立董事，同意公司开展融资性售后回租业务。
八、备查文件
公司第四届董事会第四次会议决议
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司
2017年5月15日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2017-038
广州毅昌科技股份有限公司关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月 15日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2017年度第二次临时股东大会的议案》，决定于2017年6月2日召开公司2017年度第二次临时股东大会。有关事项如下：
一、召开股东大会的基本情况
1、股东大会届次：2017年度第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:
公司于2017年5月15日召开了第四届董事会第四次会议，会议决定于2017年6月2日召开公司2017年度第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（一） 现场会议召开时间：2017年6月2日下午2:30
（二）网络投票时间为：2017年6月1日至2017年6月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月2日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月1日下午3:00至2017年6月2日下午3:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年5月25日
7、出席对象：
（一）、截止2017年5月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东。出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。
（二）、本公司的董事、监事及高级管理人员。
（三）、本公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号毅昌创意产业园中央会议室
二、股东大会审议事项
1、审议《关于为子公司江苏设计谷科技有限公司提供担保的议案》；
2、审议《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》；
3、审议《关于为子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的议案》。
上述1、2、3项议案已由2017年5月15日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
■
四、会议登记方法
（一）登记时间：2017年6月1日（上午 9:00－11:30，下午 2:00－5:00）
（二）登记方式：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；
3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2017年6月1日17：00前到达本公司为准）。
（三）登记地点：广州毅昌科技股份有限公司证券部
通讯地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号
邮政编码：510663
联系电话：020-32200889
指定传真：020-32200850
联 系 人：郑小芹
五、参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
七、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2017年5月15日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362420”，投票简称为“毅昌投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年6月2日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月1日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年6月2日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为广州毅昌科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广州毅昌科技股份有限公司2017年度第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
■
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
进入【新浪财经股吧】讨论
