中源协和细胞基因工程股份有限公司

　　原标题：中源协和细胞基因工程股份有限公司

　　2016年年度报告摘要

　　公司代码：600645 公司简称：中源协和

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司第八届董事会第七十次会议审议通过了公司2016年度利润分配预案，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2016年度经审计的净利润为-6，443.47万元，截至2016年12月31日累计未分配利润为-1.70亿元，因此不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本和其他形式的分配。

　　公司2016年度利润分配预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司的主要业务

　　报告期内公司所从事的主要业务为细胞制备和存储服务、基因检测、体外诊断试剂的销售、美容抗衰老等。主要产品包括脐带血造血干细胞、脐带间充质干细胞、胎盘亚全能干细胞、脂肪干细胞及免疫细胞等的制备与存储服务；儿童基因、无创产前基因、肿瘤及心血管基因、成人易感基因等基因检测服务，生化诊断试剂的生产和销售、美容和化妆产品的生产和销售等。

　　脐带血造血干细胞，可通过其多向分化等能力在血液系统等疾病的治疗上发挥重要作用；脐带间充质干细胞和胎盘亚全能干细胞则通过其旁分泌和免疫调节等作用，在组织器官的修复、免疫调节以及人体保健等方面有着重要的医疗作用；利用基因检测技术可进行胎儿染色体数目异常疾病的检测，可提前获知疾病遗传信息、易患疾病，以及了解儿童的天赋潜能等，从而实现早检测、早预防，降低疾病造成的损害；诊断试剂可以为民众疾病预防、诊断、治疗监测、愈后观察、健康状态的判断提出医学参考数据；美容和化妆产品，覆盖洁面、爽肤、润肤、精华、面膜、护肤等丰富的产品线。

　　（二）经营模式

　　为有效支撑“细胞+基因”双核驱动的战略布局，强化战略统筹、资源调配、风险控制、服务支持的功能定位，明确各业务板块作为经营管理和利润实现的主体地位，激发“6+1”的全产业链发展模式的潜力和活力，建立与公司未来整体产业及业务布局相适应的组织发展平台。自2016年起，开始实施事业部管理制，调整为事业部+直管公司的经营模式：新生儿事业部、基因事业部、成人事业部、美业、药业。各事业部、直管公司实行自主经营、独立核算，成为真正的业务开拓领导者，通过深化业务聚焦、整合资源、适度分权，促进各业务板块间的协同发展。各事业部和直管公司通过建立目标责任制的绩效考核体系，以及激励与约束相结合、适应市场发展的运行机制，实现股东利益最大化的目标。

　　1、新生儿事业部

　　负责为客户提供包括脐带血造血干细胞、脐带间充质干细胞、胎盘亚全能干细胞等存储服务。公司参照卫计委等部门颁布的有关规定，建立公司内部管理规程，对细胞制备、检测及存储各个环节的操作方法、人员、仪器设备、材料试剂、制备环境等进行严格管理，并按要求对存储细胞所用的试剂原辅料和流程等进行全过程质量控制，确保最终存储细胞的质量安全。公司细胞存储业务主要采用自营的营销模式，为客户提供相关细胞存储技术服务。

　　2、基因事业部

　　基因事业部为合作医院和健康管理机构提供唐氏综合症筛查、新生儿耳聋检测、健康基因和天赋基因检测、高精度成人肿瘤易感基因检测、无创肿瘤精准用药检测、临床生化检测试剂等业务，严格按照卫计委颁布的有关法规，对检测的各个环节、人员、设备等严格执行相应管理规定，并按要求对检测试剂的原辅料和流程等进行全过程质量控制，确保最终基因检测和生化检测试剂的质量安全。公司生产和代理的生化检测试剂产品、提供的基因检测技术与服务由基因事业部负责市场推广与销售。根据销售产品的属性与客户种类不同，基因检测业务主要采用自营和代理两种营销模式：通过与医院、合作机构签订合作协议等方式建立销售渠道，提供相关产品销售及基因检测技术服务。

　　3、成人事业部

　　成人事业部业务主要包括免疫细胞存储、间充质干细胞存储两大业务线条，采用自营和代理等营销模式进行产品的销售，通过客户存储、全国新生儿业务平台、各区域代理商、高净值客户平台、美容整形机构等销售渠道，推动成人细胞存储业务。

　　成人事业部业务运作方式主要包括大健康大项目套餐、细胞存储及细胞培养等。通过金融创新，打包服务等模式为客户提供全面的健康服务；

　　大健康大项目套餐：目前公司主营业务衍生的产品在大健康渠道中均属于大项目范畴，该类项目多采取套餐及组合产品模式出现，突出个性化整体解决方案。

　　4、美业

　　美业——中源诗丹赛尔（天津）化妆品有限公司按照国家相关工艺标准进行生产，拥有完善的质量内控程序，对影响产品质量的因素进行充分排查，确保生产质量。公司的诗丹赛尔商标获得天津市著名商标称号。产品有微分子透明质酸系列、青春源等系列产品，由直管公司负责产品的市场推广与销售，采用自营和代理等多种营销模式，主要通过直接配送、电商平台、代理公司、美容机构等销售渠道，将产品覆盖到全国客户。

　　5、药业

　　药业——中源药业有限公司承载公司细胞基因疗法相关药物、靶向肿瘤药物的研发，药业的药品注册部和医学事务部承载公司旗下药物研发公司的干细胞药物、生物制品及化学药物的注册和临床试验事务，为药物及早进入临床试验和上市提供有力的支持。

　　(三)主要业绩驱动因素

　　公司2016年主要业绩驱动因素为：1、加大对基因检测业务的市场投入，开拓新的检测领域，收入较上年同期增长42%；2、检测试剂业务逐年稳步增长，收入较上年同期相比增加24.36%；3、羊年过后，新生儿出生率增加，细胞检测制备及存储业务收入较上年同期相比增加18.24%。

　　（四）行业情况

　　公司以细胞和基因工程为主营业务，属于国家重点扶植的战略性新兴产业，目前处于快速发展和整合布局阶段。具体情况为，公司的新生儿干细胞资源存储、临床生化检测试剂等是目前发展最为成熟的产业，已在全国包括天津、黑龙江、吉林、辽宁、山西、陕西、河南、安徽、浙江、江西、江苏、上海、福建、重庆、贵州、云南、海南及甘肃建立了细胞资源库；基因检测、成人免疫细胞业务、干细胞技术属于相对较新兴的产业，其技术更新快，发展潜力巨大；公司的抗衰老业务借助公司细胞和基因的技术优势，具有良好的发展前景。

　　公司将继续坚持“细胞+基因”双核驱动的发展战略，加速布局公司“6+1”全产业链协同发展的业务模式，保持公司行业的领先地位。

　　行业详细情况上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中源协和细胞基因工程股份有限公司2016年年度报告》第四节经营情况讨论与分析之三公司关于公司未来发展的讨论与分析（一）行业格局和趋势。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　报告期，公司继续紧紧围绕“细胞+基因”双核驱动的发展战略和全产业链协同发展的业务模式开展各项工作，重点开展以下工作：

　　（一）实行事业部管理，稳步提升业绩

　　实行事业部管理，成立新生儿、成人和基因三大事业部，实行独立经营、独立核算，强化战略执行和市场开拓能力，实现报告期主营业务的增长。

　　新生儿事业部：对原有市场精耕细作的同时，突破传统销售模式，实施网络推广，同时复制优势地区业务模式到落后地区，整体业务能力得到提升；基因事业部：加大市场营销力度，利用医学检验所全面开通医院院线合作，同时，继续整合上海执诚公司试剂业务，利用公司和上海执诚公司双方营销网络和团队等优势，通过大打包方式促进业绩增长；成人事业部：通过金融创新，打包服务等模式为客户提供全面的健康服务，开创生命银行消费预付卡产品、大健康大项目套餐等。

　　（二）围绕战略发展，打通产业链布局

　　围绕公司细胞+基因双核驱动的发展战略，积极进行产业链的全面布局，投资具有增长潜力的企业及领域。

　　报告期，公司投资深圳碳云智能科技有限公司和北京泛生子基因科技有限公司，深度布局基因业务；投资英威福赛生物技术有限公司，购买中国医学科学院血液病医院（血液学研究所）CAR-T专有技术，与Eureka Therapeutics (HK) 等公司合资成立颐昂生物科技（上海）有限公司，专注于开发针对实体瘤的CAR-T细胞免疫疗法，布局免疫细胞业务。

　　公司在美国成立的两家子公司：VcanBio USA Co.， Ltd.将作为公司海外业务拓展的平台，致力于全球先进技术或产品的投资并购；VcanBio Center for Translational Biotechnology Corp.主要负责公司自主研发、合作研发项目在美国的成果转化和具体申报等工作；以及为公司在美国寻求新的投资并购、项目合作提供技术验证、评估支持等。同时推动细胞基因业务在海外的布局及成果转化，为打造以细胞和基因技术为核心的产业平台奠定基础。

　　（三）加强技术研发，提升企业核心竞争力

　　报告期，公司积极开展和申报科研项目，其中子公司协和干细胞公司24项，和泽生物公司22项，中源基因公司11项，上海执诚公司13项，英威福赛生物技术有限公司2项，浙江赛尚医药科技有限公司1项，报告期完成34项。其中公司下属公司北京三有利和泽生物科技有限公司与中国人民解放军军事医学科学院放射与辐射医学研究所联合申报的注射用重组新蛭素（酵母）药品，2016年3月21日收到CFDA颁发的药物临床试验批件，批准进行临床试验；该药品已获得中国（ZL200780046340.6）、欧盟（EP2103630B1）、美国（US8101379B2）和日本（5345069）的发明专利证书，具有完全独立自主的知识产权；该药物的研究还获得了国家“新药创制”重大专项“十一五”和“十二五”的滚动资助，目前已进入I期临床试验。下属公司北京三有利和泽生物科技有限公司和首都医科大学共同研制的人牙髓间充质干细胞注射液，2016年9月26日收到北京市食品药品监督管理局药品注册申请受理通知书。

　　知识产权保护方面，公司积极申报国家专利，截至报告期末，共计获得授权专利139项。其中协和干细胞公司2016年新增授权专利2项；和泽生物公司2016年新增授权专利12项。

　　（四）积极推进品牌建设，提升中源协和品牌知名度

　　策划组织多次品牌整体市场推广活动，整合公司自媒体平台进行“全方位立体式”传播。

　　2016年，由公司参与发起设立的首届“中源协和生命医学奖”正式启动。奖励在生命医学领域取得突破性创新成果的国内外杰出科学家、学者及有潜力的创新人才。最终评选出获得“中源协和生命医学国际合作奖”、“中源协和生命医学成就奖”以及“中源协和生命医学创新突破奖”的13位获奖者。提升了中源协和品牌知名度和行业影响力。

　　（五）推进信息化管理，提升企业运营效率

　　建立供应链管理体系、销售管理系统，对子公司实施全面的供应链管理，实现了采购、出入库、成本核算、财务核算一体化管理的业务管理模式，新的销售管理系统，优化了系统结构，加强了业务的预测分析，为后期的销售大数据管理打下了坚实的基础。

　　（六）关注人才，建立人才培养机制

　　为保证公司整体战略布局的发展，为公司业务不断创新发展提供强有力支持，2016年建立了人才盘点及人才培养机制，深入挖掘高潜力人才，同时启动首届中源协和人才培养项目--“黑石计划”，培养高潜青年人36名。

　　3.1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入8.38亿元，较上年同期增长18.18%；实现归属于上市公司股东的净利润3，785.99万元，较上年同期对比下降81.83%;其中归属与上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4，856.46万元，较上年同期对比下降7.64%。净利润同比大幅下降的主要原因是由于本期公司证券投资收益大幅下降所致。

　　单位：例

　　■

　　3.2 主营业务分析

　　利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　1. 收入和成本分析

　　(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

　　主营业务分行业分析：

　　报告期公司加速产业布局，细胞检测制备及存储、基因检测、免疫细胞、检测试剂业务收入均较上年同期相比增加；化妆品、细胞因子培养液及细胞培养业务受市场竞争等因素影响收入下降，其成本主要为固定成本，在收入下降的情况下，导致其产品成本波动较大；基因检测业务生产投入较大，成本上升较快，导致其业务毛利率有所下降。

　　主营业务分地区分析：

　　报告期除陕西、安徽地区收入较上年同期相比下降之外，其他地区营业收入均较上年同期相比有所增加，但由于地区销售及市场特点的原因，增长幅度不尽相同。其中福建、甘肃地区因成立的较晚，还在市场开拓阶段，故成本较上年同期相比增幅较大。

　　(2). 成本分析表

　　单位：元

　　■

　　成本分析其他情况说明

　　基因检测业务成本较上年同期相比增加92.36%，其中工资性费用增加76.96%、制造费用增加133.84%、折旧摊销增加90.02%，增长的主要原因是基因业务开展新增检测项目前期人力、设备等投入较高，导致成本上升较快。

　　化妆品业务受业务销量影响，由于总成本较低，故波动较为明显。

　　免疫细胞业务为公司新增业务，本期投入增加，故成本增长较大。

　　(3). 主要销售客户及主要供应商情况

　　前五名客户销售额5，571.83万元，占年度销售总额6.65%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

　　前五名供应商采购额6，023.15万元，占年度采购总额26.31%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

　　2. 费用

　　单位：元

　　■

　　四、导致暂停上市的原因

　　□适用√不适用

　　五、面临终止上市的情况和原因

　　□适用√不适用

　　六、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　七、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　八、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本公司本年度合并范围比上年度增加7户，合并范围变动如下：收购取得1家二级子公司浙江赛尚医药科技有限公司；出资设立4家二级子公司，分别为英威福赛生物技术有限公司、中源协和生物细胞存储服务（天津）有限公司，Vcanbio Center For Translational Biotechnology Corp.和广东中源顺创生物科技有限公司；出资设立2家三级子公司，分别为Hebecell Corp.和Huacells Corp.。

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司

　　董事长：李德福

　　2017年4月27日

　　证券代码：600645 证券简称：中源协和公告编号：2017-035

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司

　　第八届董事会第七十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第七十次会议的通知。会议于2017年4月27日（星期四）上午10：00在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长李德福先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，副董事长王辉先生因工作原因未能参加本次会议，委托董事王勇先生代为投票表决，董事魏松先生因工作原因未能参加本次会议，委托董事吴明远先生代为投票表决，董事庞世耀先生因工作原因未能参加本次会议，委托董事吴明远先生代为投票表决，独立董事刘晓程先生因工作原因未能参加本次会议，委托独立董事严仁忠先生代为投票表决，公司监事和部分高管列席了本次会议。参加会议的董事人数和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议，形成决议如下：

　　一、审议通过《公司2016年年度报告》全文及摘要；

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　　《公司2016年年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　二、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》；

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2017年经营计划》；

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　四、审议通过《公司2016年度财务决算报告》；

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《公司2017年度财务预算报告》；

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《公司2016年度利润分配预案》；

　　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2016年度经审计的净利润为-6，443.47万元，截止2016年12月31日累计未分配利润为-1.70亿元，因此不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本和其他形式的分配。

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》；

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　《公司2016年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　八、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》；

　　经公司董事会审计委员会提议，公司董事会决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

　　公司2017年审计费用为120万元，其中内部控制审计费用40万元。

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　　九、审议通过《公司2016年度度社会责任报告》；

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　《公司2016年社会责任报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　十、审议通过《公司2017年第一季度报告》全文及正文。

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　《公司2017年第一季度报告》全文及正文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　十一、审议通过《关于召开2016年年度股东大会通知的议案》。

　　具体详见同日公告《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　独立董事在2016年年度股东大会上作2016年度述职报告。

　　特此公告。

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

　　2017年4月29日

　　证券代码：600645 证券简称：中源协和公告编号：2017-036

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司

　　第八届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届监事会第十八次会议的通知。会议于2017年4月27日（星期四）上午11：00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，公司部分高管列席了本次会议。参加会议的监事人数和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2016年年度报告》全文及摘要；

　　公司监事在了解和审核《公司2016年年度报告》全文及摘要后认为：

　　1、《公司2016年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、《公司2016年年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年的经营管理和财务状况；

　　3、在提出本意见前，监事会未发现参与《公司2016年年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司2016年年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　二、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《公司2016年度财务决算报告》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《公司2017年度财务预算报告》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《公司2016年度利润分配预案》；

　　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2016年度经审计的净利润为-6，443.47万元，截止2016年12月31日累计未分配利润为-1.70亿元，因此不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本和其他形式的分配。

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　六、审议《公司2016年度内部控制评价报告》；

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　《公司2016年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　七、审议《公司2017年第一季度报告》全文及正文。

　　公司监事在了解和审核《公司2017年第一季度报告》全文及正文后认为：

　　1、《公司2017年第一季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、《公司2017年第一季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年第一季度的经营管理和财务状况；

　　3、在提出本意见前，监事会未发现参与《公司2017年第一季度报告》全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司2017年第一季度报告》全文及正文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　以上议案一、二、三、四、五尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会

　　2017年4月29日

　　证券代码：600645 证券简称：中源协和公告编号：2017-037

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司

　　关于召开2016年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2017年5月23日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2016年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2017年5月23日 14点00分

　　召开地点：天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2017年5月23日

　　至2017年5月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第七十次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过，并于2017年4月29日刊登在中国证券报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2017年5月22日下午5点。

　　授权委托书详见附件1。

　　2、登记时间：

　　2017年5月22日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。

　　3、登记地点：

　　天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号210。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　（1） 公司地址：天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号

　　（2） 联系人：宋豫林、张奋

　　（3） 联系电话：022—58617160

　　（4） 传真：022—58617161

　　（5） 邮政编码：300384

　　2、注意事项：

　　按中国证监会相关规定，现场不发放礼物；会期预期半天，出席者所有费用一律自理。

　　特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。

　　特此公告。

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

　　2017年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月23日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600645 证券简称：中源协和公告编号：2017-038

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司

　　关于举行“投资者网上集体接待日”活动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●召开时间：2017年5月5日（星期五）15：00-16:30

　　●召开方式：网络方式召开

　　一、说明会类型

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月29日发布了2016年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将在全景网以网络方式举行“投资者网上集体接待日”活动。

　　二、召开时间和方式

　　时间：2017年5月5日（星期五）15：00-16:30

　　方式：网络方式召开

　　三、公司出席人员

　　公司出席本次“投资者网上集体接待日”活动的人员有：公司董事、总经理、董事会秘书（代）吴明远先生，财务总监韩月娥女士（如有特殊情况，出席人员会有调整）。

　　四、投资者参加方式

　　投资者可以登录“ 全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与交流。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

　　2017年4月29日

　　证券代码：600645 证券简称：中源协和公告编号：2017-039

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司

　　关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2017年4月28日，中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东天津开发区德源投资发展有限公司（以下简称“德源投资”）的通知，德源投资将其持有的公司无限售条件流通股6，270，000股股份质押给天风证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2017年4月27日，购回交易日为2018年4月26日。上述质押已在天风证券股份有限公司办理了相关手续。

　　截至本公告披露日，德源投资共持有公司股份81，464，900股，占公司股份总数的21.10%；本次质押的股份总数为6，270，000股，占公司股份总数的1.62%；累计质押股份81，450，000股，占公司股份总数的21.096%。

　　控股股东德源投资本次股份质押的目的是用于永泰红磡控股集团有限公司日常经营资金周转需要。本次质押的还款来源包括永泰红磡控股集团有限公司及所属企业房地产销售收入、应收债权收回和投资收益等，具备资金偿还能力。本次质押存在当履约保障比例达到或低于强制平仓线时，可能引发质权人对质押股份的平仓行为；以上风险引发时，控股股东将采取以下履约保障措施：（1）提前购回标的证券；（2）补充质押标的证券；（3）经质权人认可的其他履约风险管理措施。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司会按照规定及时披露相关情况。

　　特此公告。

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

　　2017年4月29日THE_END