广汇汽车服务股份公司

　　原标题：广汇汽车服务股份公司

　　(上接342版)

　　2016年，国务院办公厅发布《关于促进二手车便利交易的若干意见》（国八条），中国二手车流通行业成功迈进“千万辆时代”。预计到2022年，中国二手车年交易量将达到2500万台次，净交易量1800万台，成为全球仅次于美国的第二大二手车市场。而进一步贯彻落实“国八条”无疑将是2017年二手车市场政策实施的主旋律，政策环境总体上将有利于二手车行业的活跃和发展，二手车业务也将与国外成熟市场一样成为4S店经销商集团的主要业务。

　　（二）公司发展战略

　　公司以“建立管理和服务标准，成为行业标杆；成为对社会有责任感的企业”为使命，坚持“战略先行，持续创新”的发展战略，通过寻求收购机会及内生发展扩张，全面增强公司全国性网络覆盖、优化超豪华、豪华及中高端品牌覆盖，继续发展乘用车融资租赁业务和二手车交易代理业务，加强精细化管理提高经营效率，打造“最优秀的世界级汽车服务集团”。

　　（三）经营计划

　　2017年，公司将全面、深入、动态的研究分析行业形势，最大限度的发挥集团优势、规模优势，进一步巩固行业龙头地位，并在以下几方面积极部署，不断发展：

　　1、补短板、求创新，全面提升企业整体业务水平

　　2017年公司将始终坚持以实现企业利润为目标；固本强基，牢牢抓住整车销售和维修两个基础和根本业务。在实现两项业务精细化管理的同时，向汽车后服务市场发力，积极进行公司新业务的拓展，促进二手车、租赁业务的进一步发展，培植新的利润增长点，提升公司抗风险能力。力争2017年基础业务、创新业务都成为公司实现高利润的平台。同时，通过下列措施全面提升企业整体业务水平：

　　补短板，对标最优区域，补齐区域劣势；对标最优店面，补齐新收购店面和原有较差店面的业务水平。通过督导制度，对店面进行业务检核，查漏补缺，管理提升；通过品牌对标，推进品牌内部比学赶帮超，共同进步，形成品牌合力，全面提升广汇整体业务管理水平。

　　2、迎挑战、创领先，助推融资租赁与二手车业务两翼齐飞

　　2017年，融资租赁业务在着力于新车业务的同时，将配合二手车平台重点跟进二手车融资租赁业务的转化和开发。公司将继续建立专业领先的风控体系，持续提升审批效率、渠道和客户服务体验，进一步防范贷前风险。在现有基础上，继续开发二手车自动审批系统，借助第三方大数据平台建立反欺诈体系，完善现有的风险评分模式及自审风控模型，持续优化资产质量。

　　2017年，二手车业务将根据市场大势继续布局，一方面继续“夯实基础，提升能力”，另一方面要“搭建平台，打造模式”。4S店方面，继续强化团队能力、加强培训，深挖置换和售后回购车源潜力，与新车、售后、租赁等业务形成联动和服务闭环，创建全员二手车业务；专业交易服务中心方面，积极扩大外部车源获取，开拓外部合作和区域间合作模式，建立广汇二手车品牌形象，优化认证二手车产品和服务，提升销售能力，植入广汇增值业务，形成广汇二手车生态体系。同时，深化开拓适合广汇二手车的线上线下拍卖业务形式，开拓广汇二手车电商零售业务，进一步开发功能更强大的广汇二手车管理系统，打造广汇二手车业务体系。

　　3、严内控、盘资产，降本挖潜助衍生内力

　　2017年，公司将进一步加强资产优化管控，提升重大项目现场管控力度，把好工程决算结算关；推进闲置资产处置，探索资产处置优化新模式，按公司总体预算安排把控处置节奏，提高资产使用效率。另外通过集中采购、优化管理，进一步降低成本，提高市场费用使用效率，预防内控风险；同时进一步降低人力服务、广告宣传等费用，将事前预测、事中把控、事后分析相结合，努力提升全年降本目标。

　　4、育人才、带队伍，积蓄力量

　　2017年，公司将以促进发展为主题，以加强人才资源能力建设为核心，以加大人才开发投入为支撑，以创新体制机制为动力，抓好人力人才工作。规范员工薪酬福利体系，实现员工福利标准的内部统一；加强人工成本预算管理，实现“三降两升”的管控目标；完善组织体系，提高组织效能，确保更高的生产效率和更优的服务能力；规划人才发展策略，有计划地进行人才培养和储备；提升绩效考核工作水平，督促业绩提升，实现能者上，庸者下的管理目标；积极推进创新项目评选，宣传榜样力量；落实团建工作，加速企业文化建设。

　　5、拓网点、强整合，合作共赢创造价值

　　2017年公司将根据收购计划，在全国范围内拓宽网点布局，加强项目收购并积极整合，扩张公司发展版图。一方面，公司将为新项目输入精细化管理理念、完善的运营体系以及高端管理人才；另一方面，各项目也将成功的经营思路和优秀的经验、优势和特色汇入广汇汽车，为公司发展注入新活力，实现多方共赢。

　　五、 其他事项

　　1、导致暂停上市的原因

　　□适用√不适用

　　2、 面临终止上市的情况和原因

　　□适用√不适用

　　3、 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　4、 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　5、 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注九，新纳入合并范围的子公司详见附注八(1)，不再纳入合并范围的子公司详见附注八(5)。

　　董事长：李建平

　　广汇汽车服务股份公司

　　2017年4月27日

　　证券代码：600297 证券简称：广汇汽车公告编号：2017-016

　　广汇汽车服务股份公司

　　第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　●本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议通知和议案于2017年4月17日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。

　　（三）本次董事会于2017年4月27日在上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦8楼以现场与通讯相结合的方式召开。

　　（四）本次会议应到会董事9人（其中独立董事3人），实际到会董事9人（其中独立董事3人）。董事长李建平、独立董事程晓鸣通过现场方式出席，董事王新明、唐永锜、孔令江、薛维东、尚勇通过通讯方式出席会议。独立董事沈进军、梁永明通过通讯方式出席会议。

　　（五）本次会议由公司董事长李建平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　同意提交公司2016年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《公司2016年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（三）审议通过了《公司2016年度独立董事述职报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　同意提交公司2016年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（五）审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　同意提交公司2016年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于2016年度利润分配的预案》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2016年度利润分配方案为：以2016年12月31日公司总股本5，500，400，678股为基数，每10股分配现金股利2元（含税），共计分配现金股利1，100，080，135.60元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度；同时以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增1，650，120，204股，转增后公司总股本为7，150，520，882股。

　　公司 2016 年度以现金方式分配股利总计为1，100，080，135.60元，占 2016 年度归属于上市公司股东的净利润的 39.25%，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定。

　　独立董事认为：公司2016年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　同意提交公司2016年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过了《公司2016年年度报告及年度报告摘要》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　同意提交公司2016年年度股东大会审议。

　　(八) 审议通过了《公司2017年第一季度报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（九）审议通过了《公司2016年度企业社会责任报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（十）审议通过了《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（十一）审议通过了《关于公司续聘2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层确定其酬金。

　　公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

　　同意提交公司2016年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（十三）审议通过了《公司2016年度重大资产重组购买资产实际盈利数与利润预测数差异情况说明》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（十四）审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　关联董事孔令江、薛维东已回避表决。

　　2017年度预计日常关联交易的议案已获得独立董事的事前认可并发表了独立意见，独立董事认为：关于公司2017年度日常关联交易预计议案的表决程序符合有关法律法规的规定，关联董事已回避表决。本次预计的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，有利于公司业务的发展，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。

　　（十五）审议通过了《关于提请股东大会对公司2017年担保事项进行授权的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　为满足公司及公司下属公司融资及经营需求，简化公司会务，提高管理效率，拟提请公司股东大会将公司对下属公司的担保、下属公司对公司的担保、下属公司之间发生的担保，担保总额为1000亿元，其中为资产负债率超过70%的控股子公司担保总额为800亿元，授权公司管理层审批。

　　公司独立董事认为：本次提交审议的担保事项是根据公司及各下属公司在日常经营过程中的资金需求而做出的，有利于提高公司及各下属公司的融资能力，有助于公司相关主营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。提供担保的对象为公司及各下属公司（包含通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司），不存在为控股股东、实际控制人及其关联人、任何非法人单位或个人提供担保的情形，财务风险处于公司可控范围，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营和业务发展造成不利影响。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　同意提交公司2016年年度股东大会审议。

　　（十六）审议通过了《关于公司授权管理层审批2017年度限额内融资活动的议案》

　　鉴于公司新发生的向境内外金融机构融资、向各有权监管机构（包括但不限于中国银行间市场交易商协会、中国证监会、国家发展和改革委员会及各地发改委部门等）申请发行各类融资工具（包括但不限于发行中期票据、短期融资券、超短融资券、非公开定向债务融资工具、公司债、企业债等）以及境外发行各类债券的情况较多，为提高工作效率，优化相关手续的办理流程，公司拟将公司及下属公司向各金融机构、向各有权监管机构提交的以及境外发行的、单项融资金额在公司最近一期经审计净资产40%以内的授信/借款事项以及发行融资工具事项，授权公司管理层审批。

　　本授权有效期为自本议案经公司2016年年度股东大会审议通过之日起12月内有效。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　同意提交公司2016年年度股东大会审议。

　　（十七）审议通过了《关于2017年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　为提高资金使用效率，增加资金收益，在确保不影响公司主营业务的正常发展，并保证资金流动性和安全性的前提下，公司及下属公司拟在2017年度使用闲置自有资金不超过人民币50亿元购买低风险型理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用），在上述额度范围内，申请公司股东大会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　　本授权有效期为自本议案经公司2016年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　公司独立董事认为：委托理财的资金来源为公司自有资金，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，委托理财业务有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　同意提交公司2016年年度股东大会审议。

　　(十八)审议通过了《关于〈广汇汽车服务股份公司截至2016年12月31日止前次募集资金使用情况报告〉的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规及规范性文件的相关规定编制了《广汇汽车服务股份公司截至 2016年12月31日止前次募集资金使用情况报告》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　同意提交公司2016年年度股东大会审议。

　　（十九）审议通过了《关于召开广汇汽车服务股份公司2016年年度股东大会的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　同意公司采用现场投票与网络投票相结合方式召开公司2016年年度股东大会。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务股份公司董事会

　　2017年4月29日

　　证券代码：600297 证券简称：广汇汽车公告编号：2017-017

　　广汇汽车服务股份公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

　　●本次监事会议案全部获得通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议通知和议案于2017年4月17日以电子邮件和传真方式向各位监事发出。

　　（三）本次监事会于2017年4月27日在上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦8楼以现场与通讯相结合的方式召开。

　　（四）本次会议应到监事3人，实到监事3人，其中，侯灵昌先生现场参会，李文强先生和罗桂友先生通过通讯方式参加。

　　（五）本次会议由监事会主席李文强先生主持。

　　三、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意提交公司2016年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《公司2016年度财务决算报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　同意提交公司2016年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《公司关于2016年度利润分配的预案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　监事会认为：2016年度利润分配预案符合公司的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　同意提交公司2016年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《公司2016年度报告及2016年度报告摘要》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2016年度的经营管理状态和财务情况；在提出本意见前，未发现参与公司年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　全体监事保证2016年度报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　同意提交公司2016年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《公司2017年第一季度报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　监事会认为：公司 2017 年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2017 年第一季度的财务状况和经营管理情况；在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　全体监事保证 2017年第一季度报告所载内容不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　（六）审议通过了《公司2016年度企业社会责任报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（七）审议通过了《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（八）审议通过了《关于公司续聘2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层确定其酬金。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　同意提交公司2016年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（十）审议通过了《公司2016年度重大资产重组购买资产实际盈利数与利润预测数差异情况说明》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（十一）审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。

　　关联监事李文强已回避表决。

　　公司监事会认为：本次关联交易预计符合公司业务发展的需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联监事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害公司及中小股东利益的情形。

　　(十二)审议通过了《关于〈广汇汽车服务股份公司截至2016年12月31日止前次募集资金使用情况报告〉的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规及规范性文件的相关规定编制了《广汇汽车服务股份公司截至 2016年12月31日止前次募集资金使用情况报告》。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　同意提交公司2016年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务股份公司监事会

　　2017年4月29日

　　证券代码：600297 证券简称： 广汇汽车 公告编号：2017-018

　　广汇汽车服务股份公司

　　关于公司2017年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●广汇汽车服务股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）与本公司产生乘用车销售、乘用车经营租赁、融资租赁业务以及房屋租赁业务，该类交易对本公司不存在风险。

　　●2017年公司与广汇集团及其他关联方预计发生乘用车销售、乘用车经营租赁、乘用车融资租赁及房屋租赁的总金额不超过2，900.00万，占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下，该等交易无需提交股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2017年4月27日，本公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孔令江和薛维东回避表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次日常关联交易经公司独立董事事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议；独立董事对本次日常关联交易发表了独立意见，认为关于公司2017年度日常关联交易预计议案的表决程序符合有关法律法规的规定，关联董事已回避表决。本次预计的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，有利于公司业务的发展，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。

　　(二)2016年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：2016年度关联方出于节约成本考虑，减少公务车采购开支。

　　（三）2017年度日常关联交易预计

　　1、本公司依据公司间接控股的子公司汇通信诚租赁有限公司（以下简称“汇通信诚”）及新疆广汇租赁服务有限公司（以下简称“新疆广汇租赁”）与广汇集团及其控制的其他企业发生乘用车经营租赁合同及融资租赁合同，以及因融资租赁业务公司下属4S店与广汇集团及其控制的其他企业发生的乘用车销售业务进行合理预计后得出下述预计结果，在该等预计金额之内的日常关联交易无需再提交公司董事会或股东大会审议：

　　单位：人民币万元

　　■

　　2、公司与广汇集团及其他关联方预计发生乘用车销售、乘用车经营租赁、乘用车融资租赁及房屋租赁等总金额预计为不超过2，900.00万，占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下，本次交易无需提交股东大会审议。

　　二、关联方介绍及关联方关系：

　　1、关联方基本情况

　　关联方名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长沙路2号（广汇美居物流园）

　　法定代表人姓名：孙广信

　　注册资本：401，024.5815万元

　　经营范围：房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业、液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务的投资；高科技产品开发；会展服务。

　　主要股东：孙广信、新疆创嘉股权投资有限公司等

　　主要财务指标：2015年末，合并总资产1649.41亿元，合并净资产505.31亿元；2015年度，实现合并营业收入1050.37亿元，实现归属于母公司所有者的净利润10.56亿元。

　　2、关联关系说明

　　广汇集团持有本公司37.26%的股份，为本公司的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，与广汇集团及其控制的其他企业进行的经营租赁及融资租赁等活动构成双方的关联交易。

　　3、履约能力分析

　　广汇集团财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容：

　　1、2017年与广汇集团及其控制的其他企业发生的乘用车销售金额预计不超过600万元；

　　2、2017年与广汇集团及其控制的其他企业发生的经营租赁金额预计不超过1200万元；

　　3、2017年与广汇集团及其控制的其他企业发生的融资租赁金额预计不超过500万元；

　　4、2017年与广汇集团及其控制的其他企业发生的房屋租赁金额预计不超过400万元。

　　5、2017年与广汇集团及其控制的其他企业发生的其他业务预计金额不超过200万元。

　　（二）定价政策和定价依据

　　1、与广汇集团及其控制的其他企业进行乘用车经营租赁及乘用车融资租赁业务系本公司间接控股子公司汇通信诚及新疆广汇租赁的主营业务，汇通信诚及新疆广汇租赁与广汇集团签订的乘用车经营租赁及融资租赁业务均依照市场定价原则，参照与独立第三方成交的合同金额开展业务，与公司其他客户定价政策一致。

　　2、与广汇集团及其控制的其他企业进行的乘用车辆销售及房屋租赁业务，均遵循公平合理的原则，根据市场行情，以市场公允价格为基础，参照独立第三方成交价开展业务。

　　3、上述日常关联交易预计为2017年度预计总额，在预计总额未突破的前提下，具体项目交易金额可实现内部调剂。

　　四、交易目的及对本公司的影响

　　1、本公司与关联方开展的上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，有利于公司经营业绩的稳定增长。且关联方具备良好的商业信誉和财务状况，关联交易风险较低并且可控。

　　2、本公司与关联方的关联交易定价合理、公允，均参考与独立第三方的成交金额，定价原则符合独立交易原则，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　3、上述日常关联交易预计2017年全年不超过2900万，该等关联交易占本公司2016年经审计净资产0.12%，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖，对公司的独立性没有影响，也不会对持续经营能力产生不利影响。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务股份公司董事会

　　2017年 4月29日

　　证券代码：600297 证券简称：广汇汽车公告编号：2017-019

　　广汇汽车服务股份公司关于提请

　　股东大会对公司2017年担保事项

　　进行授权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）拟提请股东大会对公司担保事项进行授权，授权担保范围包括公司对下属公司（包含通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司）的担保、下属公司对公司的担保、下属公司之间发生的担保，担保总额为1000亿元，其中为资产负债率超过70%的控股子公司担保总额为800亿元。

　　●被担保人：公司及公司下属公司

　　●担保是否有反担保：无。

　　●对外担保逾期的累计数量：截至目前，公司无逾期对外担保情形。

　　●本次授权尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　为满足公司及公司下属公司融资及经营需求，简化公司会务，提高管理效率，拟提请公司股东大会对公司及下属公司担保事项作如下授权：

　　1、公司及下属公司就下属公司担保额度提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押等。

　　2、本次授权担保范围包括公司对下属公司的担保、下属公司对公司的担保、下属公司之间发生的担保，担保总额为1000亿元，其中为资产负债率超过70%的控股子公司担保总额为800亿元；

　　（二）本担保事项需履行的内部决策程序

　　本次担保事项经公司2017年4月27日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人的基本情况请见附件内容，在预计担保额度未超的情况下，可在下属子公司间调配使用。

　　三、担保协议的主要内容

　　相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，该额度将提交股东大会审议。有关担保事项尚需相关方审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

　　提请股东大会授权公司管理层在2017年度实际发生总额未突破股东大会授权总额度的情况下，可在内部调整对各下属公司（包含通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司）、下属公司之间、下属公司为公司的担保额度。并根据有关金融机构或其他机构授信或贷款情况，在股东大会授权额度范围内具体办理融资担保事宜，签署各项相关文件，授权有效期为2016年年度股东大会通过本议案之日起至2017年年度股东大会通过相关决议之日止。

　　四、董事会意见

　　1、本公司主要从事乘用车经销与融资租赁业务，日常经营由旗下众多数量的4S店完成。由于4S店面在经营过程中需要向汽车制造厂商购买新车，并备有一定库存，为缓解流动资金压力需要向金融机构贷款或开具承兑汇票等融资活动。为支持公司旗下数量众多的门店的经营发展以及使各门店符合金融贷款机构对贷款申请人的资信要求，本公司及下属主要控股公司需频繁向金融机构为下属子公司提供担保。本次担保事项有利于满足公司及下属公司2017年经营发展需要，保证其各项生产经营活动顺利进行，担保风险在可控范围内。

　　2、本次担保事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　五、独立董事意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则，对《关于提请股东大会对公司2017年担保事项进行授权的议案》进行了认真审议，并就有关情况发表独立意见如下：

　　1、本次提交审议的担保事项是根据公司及各下属公司在日常经营过程中的资金需求而做出的，有利于提高公司及各下属公司的融资能力，有助于公司相关主营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。提供担保的对象为公司及各下属公司（包含通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司），不存在为控股股东、实际控制人及其关联人、任何非法人单位或个人提供担保的情形，财务风险处于公司可控范围，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营和业务发展造成不利影响。

　　2、本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　同意《关于提请股东大会对公司2017年担保事项进行授权的议案》，并提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2016年12月31日，公司累计对外担保总额约为人民币484.61亿元（包含公司为下属公司提供的担保，下属公司之间的担保）， 占公司最近一期经审计净资产的205.64%。公司对下属公司提供担保总额约为人民币64.16亿元，占公司最近一期经审计净资产的27.23%。公司不存在逾期担保情形。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务股份公司董事会

　　2017年4月29日

　　附件：

　　（一）拟发生担保业务主体（包括但不限于）的基本情况如下(在预计担保额度未超的情况下，可在下属子公司间调配使用)：

　　单位：万元

　　■

　　（二）截至授权期末，包括通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司。

　　证券代码： 600297 证券简称： 广汇汽车 公告编号：2017-020

　　广汇汽车服务股份公司

　　关于2017年度使用自有闲置资金

　　进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●授权投资标的：委托理财

　　●授权投资额度：不超过人民币50亿元自有闲置资金，在该额度内公司可循环进行投资，滚动使用。

　　一、委托理财计划概述

　　（一）委托理财投资的基本情况

　　1. 委托理财投资的目的

　　广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟使用闲置自有资金开展委托理财投资业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益。

　　2. 委托理财投资的额度

　　公司拟使用不超过人民币50亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可以滚动使用。

　　3. 授权期限

　　自公司2016年度股东大会审议通过之日起一年。

　　4. 委托理财投资要求

　　公司及下属公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行风险可控的委托理财，包括理财产品（银行理财产品、信托计划、资产管理计划、券商收益凭证等）、债券（国债、国债逆回购、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。不得投资二级市场的股票。

　　5. 委托理财投资的实施

　　在上述额度范围内，申请公司股东大会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司的具体投资活动由公司资金管理部负责组织实施。

　　（二）公司内部需履行的审批程序。

　　2017年4月27日公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2017年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，会议同意公司及下属公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币50亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务（占公司近一期经审计净资产的21.28 %），在上述额度内资金可以滚动使用。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、委托理财投资的资金来源

　　委托理财投资资金来源为公司自有资金。

　　三、委托理财投资对公司影响

　　在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，对委托理财投资产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，不影响公司日常经营运作与主营业务的正常开展，并有利于提高公司资金的使用效率。

　　四、委托理财投资的风险控制

　　1. 公司已在公司制度中，对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。

　　2．在上述额度内，根据银行提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总经理、董事长批准后实施。

　　3. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

　　5. 公司将在定期报告中披露报告期内委托理财投资办理以及相应的损益情况。

　　三、对上市公司的影响

　　公司本次运用闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，对委托理财投资产品的风险、收益以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，不影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为： 委托理财的资金来源为公司自有资金，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，委托理财业务有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利 益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司以自有闲置资金进行委托理财的事项，并同意将有关内容提交股东大会审议。

　　五、根据本公司统计，本公司2016年度委托理财发生额为10.229亿人民币。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务股份公司董事会

　　2016年4月29日

　　证券代码：600297 证券简称：广汇汽车公告编号：2017-021

　　广汇汽车服务股份公司关于

　　续聘2017年度财务审计机构

　　及内控审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2017年4月 27 日，广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第二十三次会议，会议审议并通过了《关于公司续聘2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

　　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在本年度财务审计过程中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，严格按照有关规定进行审计，较好地完成了公司委托的各项审计工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。经董事会审计委员会提议，拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层确定其酬金。本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　　独立董事对此发表独立意见：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，该事务所对公司情况较为熟悉，能够满足公司及控股子公司财务审计和内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计。同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务股份公司董事会

　　2017年4月29日

　　证券代码：600297 证券简称：广汇汽车公告编号：2017-022

　　广汇汽车服务股份公司

　　关于公司2016年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）结合当前经营情况和资金状况，考虑到公司未来可持续发展的需要，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，于2017年4月27日召开了第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《公司关于2016年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。公司拟进行利润分配，具体情况如下：

　　一、利润分配预案的具体内容

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为2，802，902，398.89元，母公司实现净利润1，675，621，634.93元 ，按照母公司2016年净利润的10%提取法定盈余公积金167，562，163.49元，加上母公司以前年度滚存未分配利润 190，705，620.51元， 母公司可供股东分配的利润为1，698，765，091.95元。

　　根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2016年度利润分配方案为：以2016年12月31日公司总股本5，500，400，678股为基数，每10股分配现金股利2元（含税），共计分配现金股利1，100，080，135.60元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度；同时以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增1，650，120，204股， 转增后公司总股本为7，150，520，882股。

　　公司 2016 年度以现金方式分配股利总计为1，100，080，135.60元，占 2016 年度归属于上市公司股东的净利润的 39.25%，符合中国证监会《上市公司监管指引 第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公 司章程》等相关规定。

　　二、利润分配方案的合法性、合规性

　　本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

　　本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、独立董事意见

　　公司2016年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。同意将公司2016年度利润分配预案提交公司2016年年度股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　公司第六届监事会第十次会议审议通过了《公司关于2016年度利润分配的预案》， 同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、《广汇汽车服务股份公司第六届董事会第二十三次会议决议》；

　　2、《广汇汽车服务股份公司第六届监事会第十次会议决议》；

　　3、《广汇汽车服务股份公司独立董事关于2016年度利润分配预案的独立意见》。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务股份公司董事会

　　2017年4月29日

　　证券代码：600297 证券简称：广汇汽车公告编号：2017-023

　　广汇汽车服务股份公司

　　关于召开2016年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2017年5月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2016年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2017年5月22日 15 点30 分

　　召开地点：上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2017年5月22日

　　至2017年5月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2017年4月29日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

　　2、 特别决议议案：5、8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件及股东授权委托书或法人代表授权委托书办理登记手续。

　　2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。

　　3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

　　5、异地股东可采用传真的方式登记。

　　（1）登记时间：2017年5月18日9：00至17：00

　　（2）登记地点：公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　会议联系方式：

　　1、地址：上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦6楼(邮编：201103）

　　2、电话：021-24032833

　　3、传真：021-24032811

　　4、电子邮箱：ir@@chinagrandauto.com

　　本次会议预期半天，与会人员的交通、食宿及其它费用自理。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务股份公司董事会

　　2017年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广汇汽车服务股份公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月22日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600297 证券简称：广汇汽车公告编号：2017-024

　　广汇汽车服务股份公司

　　2017年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2017年一季度报告披露工作的通知》要求，现将公司2017年一季度主要经营数据披露如下：

　　一、报告期门店变动情况

　　（一）新增门店

　　2017年1-3月，公司新增13家门店，均为收购方式，店面分布情况如下：

　　■

　　（二）关闭门店

　　2017 年第一季度，公司无关闭门店情况。

　　二、2017 年一季度公司拟增加门店情况

　　2017 年第一季度，公司无拟增加门店情况。

　　三、报告期末的主要经营数据

　　（一）主营业务分行业情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　主营业务分行业和分产品情况的说明

　　整车销售：主要因业务规模扩张及收购影响，营业收入和营业成本增加，规模效应以及收购后的协同效应显现，综合影响导致毛利率略有上升。

　　维修服务：主要因业务规模扩张及收购影响，营业收入和营业成本增加。公司16年收购超豪华及豪华品牌较多，且超豪华及豪华品牌维修毛利率较高，使维修服务整体毛利率有所提升。

　　佣金代理：主要因保险和车贷佣金的收入同比增加较多，车贷渗透率有所提升以及公司规模经济效应影响，使保险的返佣比例以及车贷的佣金率持续提升，从而造成毛利率上升较多。

　　汽车租赁：主要因融资租赁公司生息资产规模增加，使营业收入有所增加，但因融资租赁行业竞争愈发激烈，公司加强风险控制，为增加客户保有量以拓展其他业务板块，公司主动调低部分产品利率，加之金融市场资金供给偏紧，部分融资渠道成本偏高造成毛利率下降较多。

　　其他：收入增长主要因业务规模扩张及收购影响，租金收入同比增加，毛利率下降主要因汽车租赁贷后业务的成本增加较多所致。

　　（二）主营业务分地区情况

　　单位： 万元币种： 人民币

　　■

　　主营业务分地区情况的说明

　　华北大区：本期同比新增2016年6月并表的宝信项目的业绩贡献，同时原有店面加大新业务的开拓创新，保险佣金收入及毛利同比有所增长。

　　西北大区：因16年底国家取消1.6L以下小排量车购置税减半优惠政策，较多顾客选择于年底之前买车，提前释放了一定的需求，加之本期韩系车受萨德系统事件影响销量明显下滑，整车销售台次及收入较去年同期下降。

　　四川区域：本期同比新增2016年11月并表的四川港宏项目的业绩贡献。

　　广西区域：本期同比新增2016年6月并表的宝信项目及2016年7月并表的深圳鹏峰项目的业绩贡献，同时原有店面加大新业务的开拓创新，保险佣金收入及毛利同比有所增长；

　　北区区域：本期同比新增2016年2月并表的大连尊荣项目及2016年6月并表的宝信项目的业绩贡献，同时原有店面加大新业务的开拓创新，保险佣金收入及毛利同比有所增长；；

　　江西区域：因16年底国家取消1.6L以下小排量车购置税减半优惠政策，较多顾客选择于年底之前买车，提前释放了一定的需求，且江西区域主力销售车型的排量在1.6L以下居多，整车销售台次及收入较去年同期下降较多；

　　陕西区域：本期同比新增2016年6月并表的宝信项目的业绩贡献，同时原有店面加大新业务的开拓创新，保险佣金收入及毛利同比有所增长。

　　华东区域：该区域为2016年6月因收购宝信项目而新设的区域，主要包括江浙沪三省的店面。

　　云南区域：该区域为2016年5月因收购云南中致远项目而新设的区域，主要包括云南省的店面。

　　以上经营数据未经审计，提请投资者审慎使用该等数据。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务股份公司董事会

　　2017年4月29日THE_END