东方通信股份有限公司

　　原标题：东方通信股份有限公司

　　2016年年度报告摘要

　　公司代码：600776 900941 公司简称：东方通信 东信B股

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中审众环会计师事务所审计，公司2016年度母公司净利润为63，912，893.60元，按照母公司当年实现净利润的10％提取法定盈余公积金6，391，289.36元，加上年初未分配利润211，937，421.50元，扣除已分配的2015年度现金红利75，360，003.84元，期末累计可供股东分配的利润为194，099，021.90元。

　　2016年期末利润分配预案如下：拟以2016年末总股本1，256，000，064股为基数向全体股东按每10股派现金红利0.60元（含税），合计分配75，360，003.84元，剩余未分配利润118，739，018.06元结转以后年度分配。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司从事的主要业务为公网及专网通信、信息安全、银行自助服务终端、配套产品以及软件与系统、金融机具设备及配件的维修、维护、租赁、清分、数据处理等，为银行、通信运营商、政府、公安等行业提供硬软件产品及系统建设与服务。

　　报告期内，公司所处的经营环境及业务模式如下：

　　经营环境的变化：

　　2016年，在政策环境上，国务院提出推动中央企业“瘦身健体”提质增效，以促改革调结构增强企业竞争力；在产业经营上，公司所处的金融电子行业受移动支付技术应用推广影响，市场需求发生变化，现金类产品价格下降，产品结构调整加速。

　　公司经营模式的优化整合：

　　2016年，公司根据经营环境变化，清理了贸易代料等低附加值业务，优化结构瘦身健体。下半年，公司为实现持续健康发展，对现有产业启动整合，拓展产业边界，努力实现跨界融合。其中，专网通信产业向企业网和信息安全领域扩展，金融电子产业向智能自助设备领域扩展，技术服务产业向信息通信技术服务与运营领域扩展。

　　产业结构优化整合后形成的公司三大核心产业生态圈说明如下：

　　1、企业网和信息安全产业，是以专网通信产业为基础的产业生态圈，整合专网通信和交换网络的产品和市场资源，基于在公安、通信运营商的良好客户关系，深挖客户需求，进一步拓展信息安全等业务边界。专网通信主要产品包括TETRA终端、PDT终端、移动集群系统、网管系统、无线调度台等产品，同时提供智能互通网关、综合业务网管等解决方案、维护服务等。公司是全球拥有模拟集群、PDT、TETRA、TD-LTE宽带集群核心技术和产品的厂商，拥有从模拟到数字、从终端到系统与应用、从语音、数据到视频的整体解决方案，随着国内公共安全上升到国家战略高度，专网市场将迎来重大的市场机遇。

　　2、智能自助设备产业，是以金融电子产业为基础的产业生态圈，经营模式为现金类和非现金类自助终端产品研发、生产、销售及服务。在深挖银行领域客户发展需求基础上，拓展在银行领域以外的公安、运营商等领域，用跨界思维发现机会。产品主要包括现金取款机、现金循环机、大额循环机、智能柜员机、卡类产品自助领取机、VTM远程自助设备、智能卡库、便携发卡机等系列现金和非现智能自助设备，同时提供平台软件与智慧银行解决方案、网点及现金管理服务等。公司智能自助设备的研发技术及产品质量方面始终处于国内领先地位，受益于国产化进程，行业趋向于稳健发展，行业需求不断增加。

　　3、信息通信技术服务与运营产业，是以技术服务产业为基础的生态圈，通过网络工程与金融服务工程专业团队的整合，致力于在专业技术领域满足运营商、通信设备厂商以及智能自助设备客户的技术服务需求，增强在软件及IT云服务业务上的能力，提供智能自助设备差异化运营服务。网络工程团队主要从事移动通信网络设计、频率规划、系统质量评估、系统规模效益评估、系统优化调整、提供高话务解决方案、网络维护、提供室内覆盖解决方案、工具软件开发、技术培训等。作为国内移动通信技术服务的专业提供商，已成为国内通信运营商和设备供应商优选的金牌合作伙伴。随着4G 网络发展加快，大大增加了移动通信技术服务需求，以及5G 商用渐行渐近，为网优服务行业打开了后续市场发展空间。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　2016年，公司贯彻“创新、集成、资本、发展”的战略指导思想，深入落实“深化改革创新，加快结构调整，推进提质增效”的工作要求，变革业务架构，提升管理效率。

　　在改革创新方面，公司积极应对传统市场不利因素，持续加大核心技术投入，对现有产业进行整合，启动企业网与信息安全、智能自助设备及信息通信技术服务与运营三大核心产业生态圈的建设，拓展产业边界。在提质增效方面，公司根据国资委瘦身健体要求，清理了贸易代料等低附加值业务。公司在2016年启动优化整合，四季度调整完成，相应期间收入同比有所波动。

　　报告期内，受清理贸易代料业务影响，公司实现营业收入19.80亿元，同比下降44%，主营业务毛利率为20.32%，同比增加6.86个百分点。受金融电子市场需求变化、产品价格下降等因素影响，公司实现净利润0.92亿元，同比下降46%。

　　纵观2016年，公司的改革、优化与发展进程稳步推进。

　　1 报告期内主要经营情况

　　公司各产业具体经营情况如下：

　　(1) 企业网和信息安全产业：

　　经营业绩增长明显： 2016年专网通信业务抓住公安PDT市场规模发展和G20杭州峰会契机，取得了历史最好成绩。华东大区紧抓G20契机，并中标全国武警系统第一个省级PDT项目；东北大区持续保持高规模合同；西南大区、南方大区和北方大区在多个省份取得新突破、新进展。

　　研发与产品管理有序推进：产品研发坚持“窄带为主、宽窄融合、应用集成”的方针，继续保持系统产品的技术优势。室外型PDT基站、D8135手持机通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心的一致性检测；PDT系统通过PDT联盟IOP检测，实现与其他商家系统的互联互通；自主列调解决方案不断完善，并成功用于商业测试；LTE/PDT宽窄带多模终端完成科研样机的研发。

　　在2016年G20杭州峰会中，“零故障、零中断”的完成保障任务，获得公安、武警、国安用户的高度认可，并获“浙江省工人先锋号”荣誉称号，极大提升了公司无线集群产品在业内的美誉度。

　　在信息安全方面，产业转型平稳过渡，新业务寻求模式突破：风控产品重点推进与互联网企业的合作，与蚂蚁金服、滴滴专车等正式签署商用合同，交易量稳中有升。耕耘多年的防电信网络诈骗市场开始启动，电信防诈骗支撑系统产品成功中标上海公安和贵州公安。

　　(2) 智能自助设备产业：

　　金融电子产业虽然受互联网行业环境变化、市场竞争激烈、价格下降过快等因素影响，销售收入、利润下降，距年初确定的目标有较大差距，但公司上下齐心，积极进行产业转型升级，在非现新产品取得重大市场突破。

　　传统产品稳定推进开拓农信社与城商行等新市场，农信市场得到进一步入围突破，邮政邮储市场继续保持较高市场份额。

　　非现类自助智能产品全系列入围工行、交行、光大，大额循环机入围广东农行、四川农行、华夏银行等；海外市场逆势飞扬，对国内市场形成有力补充。

　　降本增效及加速丰富智能终端产品线，降低ATM/CRS现金类自助设备产品线成本，完成年度降成本方案；自主循环模块产业化进展顺利。同步推进多币种纸币鉴伪识别框架，基本完成外币算法开发。

　　（3）信息通信技术服务与运营产业：

　　技术服务市场拓展稳中有进，服务收入多年连续增长：坚持与主流设备厂家的紧密合作，连续五年被评为华为全球金牌合作伙伴；网优框架项目和运营商网优业务都得到新拓展，并成功完成杭州移动G20保障任务，得到浙江移动和华为公司的嘉奖。设计业务方面，中标移动设计院多个省份的标段；工程建设方面，拓展上海联通新业务，网络代维业务进一步扩大，拓展上海迪斯尼园区重点通信保障业务，中标上海铁塔公司两年服务框架。

　　新业务初试锋芒：加大与华为软件业务合作力度，运营商软件完成杭州移动G20重点保障平台的开发。成功入围华为IT服务框架，为未来通信服务向ICT综合服务升级转型布局。

　　优化金融服务及运营业务：新成立的技术服务事业部，实现通信服务业务、金融服务业务和金融运营增值业务的整合及平稳过渡，金融维保试点区域通过激励机制创新，维保成本总体有所下降，服务平台内部技术服务与金融事业部间的协同效应逐步提升。金融设备维护规模再上台阶。运营业务方面，探讨新合作模式提高运营效率，成为中信银行的优选合作运营伙伴。

　　（4）其他产业：

　　公司进行了制造服务的模式调整，清理了低附加值业务，同时与大客户新华三技术有限公司业务拓展成效初显，智能化改造循序渐进。在保障内部企业网和信息安全产业制造品质及交货周期的基础上，电子制造服务业务以智能制造为方向，继续保持与大客户紧密合作，订单量稳中有升；努力发展新业务，模块领域获得批量订单合作，汽车电子领域开始为部分客户进行小批量试产；借助信息化手段，推进向智能制造转型，成功导入一条西门子最高配置贴片线体，并完成MES信息系统二期项目，为公司整体业绩作出了积极的贡献。

　　子公司杭州东方通信城有限公司产业园物业服务收入稳中有升，与清华启迪控股合作的杭州启迪东信孵化器公司顺利运营，开创产学融合孵化加速新模式。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本公司2016年度纳入合并范围的子公司共9户，详见本年度报告全文附注九“在其他主体中的权益”。

　　证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信B股编号：临2017-003

　　东方通信股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东方通信股份有限公司董事会于近日收到公司董事王锋先生递交的书面辞职信。王锋先生因工作变动原因辞去公司董事及董事会下属专业委员会相关委员职务，辞职后其不再担任公司任何职务。

　　王锋先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王锋先生的辞职自辞职报告提交至董事会时生效。公司将根据《公司章程》规定的相关程序尽快增补公司董事。

　　公司董事会对王锋先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　东方通信股份有限公司董事会

　　二○一七年四月二十九日

　　证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信B股编号：临2017-004

　　东方通信股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东方通信股份有限公司第七届董事会第六次会议于2017年4月12日发出会议通知，于2017年4月26日在浙江省杭州市滨江区东方通信城A楼210会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，王锋董事因工作原因未能参加，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由周忠国董事长主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案或报告：

　　1、公司2016年度业务报告及2017年度业务发展计划；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、公司2016年度财务决算报告；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、关于2016年度利润分配的预案；

　　经中审众环会计师事务所审计，公司2016年度母公司净利润为63，912，893.60元，按照母公司当年实现净利润的10％提取法定盈余公积金6，391，289.36元，加上年初未分配利润211，937，421.50元，扣除已分配的2015年度现金红利75，360，003.84元，期末累计可供股东分配的利润为194，099，021.90元。

　　2016年期末利润分配预案如下：拟以2016年末总股本1，256，000，064股为基数向全体股东按每10股派现金红利0.60元（含税），合计分配75，360，003.84元，剩余未分配利润118，739，018.06元结转以后年度分配。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、关于支付2016年度会计师事务所报酬的议案；

　　公司支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度的财务审计费用为79.03万元人民币，内部控制审计费用为20万元人民币，共计报酬为99.03万元人民币。

　　公司独立董事王泽霞女士、杨义先先生和张立民先生对此发表了独立意见。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之编号为临2017-006的《关于支付2016年度会计师事务所报酬的公告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　5、关于2017年度日常关联交易事项预计的议案；

　　公司2016年与控股股东及其附属单位销售货物、提供劳务关联交易的金额为1，920万元，预计2017年的同类关联交易金额为1，390-9，900万元。2016年公司与控股股东及其附属单位接受服务关联交易的金额为1，352万元，预计2017年的同类关联交易金额为900-2，200万元。2016年公司向控股股东及其附属单位购买商品关联交易的金额为25万元，预计2017年的同类关联交易金额为30-300万元。

　　关联董事周忠国先生、倪首萍女士、楼水勇先生、杜涛先生回避该项表决。公司独立董事王泽霞女士、杨义先先生、张立民先生对此发表了独立意见。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之编号为 临2017-007的《关于2017年日常关联交易事项预计的公告》。

　　表决结果：同意票4票（4名关联董事回避），反对票0票，弃权票0票。

　　6、关于股权激励计划第三个行权期失效并终止股票激励计划的议案；

　　同意公司股票期权激励计划第三个行权期失效并终止股权激励计划。

　　公司独立董事王泽霞女士、杨义先先生、张立民先生对此发表了独立意见。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之编号为 临2017-008的《关于股权激励计划第三个行权期失效并终止股权激励计划的公告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　7、关于清算合肥东信并转让其所持股权的议案；

　　同意清算注销合肥东信房地产开发有限公司，并将其持有的湖州东信实业投资有限公司75%股权以非公开协议转让方式按股东持股比例分别转让给普天东方通信集团有限公司和杭州东方通信城有限公司。

　　关联董事周忠国先生、倪首萍女士、楼水勇先生和杜涛先生回避该项表决。公司独立董事王泽霞女士、杨义先先生、张立民先生对此发表了独立意见。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之编号为临2017-009的《关于清算合肥东信并转让其所持股权的公告》。

　　表决结果：同意票4票（4名关联董事回避），反对票0票，弃权票0票。

　　8、关于受让控股子公司持有股权的议案；

　　同意公司受让杭州东信网络技术有限公司所持有的福州东信网络技术有限公司剩余90%股权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之编号为临2017-010的《关于受让控股子公司持有股权的公告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　9、关于公司董事调整的议案；

　　同意王锋先生因工作变动辞去公司董事及董事会下属专业委员会相关委员职务，同意提名马立宏女士（简历见附1）为公司候选董事。

　　公司独立董事王泽霞女士、杨义先先生、张立民先生对此发表了独立意见。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　10、关于修改《公司章程》的议案；

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之编号为临2017-011的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

　　11、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案；

　　内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　12、关于聘任证券事务代表的议案；

　　同意聘任方瑞娟女士（简历见附2）为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　13、关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案；

　　内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2016年年度报告》、《公司 2016 年年度报告摘要》，其中的2016年度董事会工作报告将提交年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　14、关于公司2017年第一季度报告的议案；

　　内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2017年第一季度报告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　15、关于吸收合并全资子公司的议案；

　　同意吸收合并全资子杭州东信金融技术服务有限公司、杭州东信兆通投资有限公司，董事会授权公司经营层办理与本次吸收合并相关的具体事宜。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之编号为临2017-012的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

　　以上第3项、第4项、第9项、第10项、第15项议案及公司2016年度董事会工作报告将提交年度股东大会讨论审议。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　16、关于确定公司2016年度股东大会召开日期的议案。

　　公司决定于2017年6月5日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司2016年度股东大会。

　　有关年度股东大会的召开地点、将审议的议案等具体内容将另行通知公告。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　东方通信股份有限公司董事会

　　二○一七年四月二十九日

　　附1：马立宏女士简历

　　马立宏：1975年出生，汉族，管理学博士学位。现任中国普天信息产业股份有限公司战略投融资管理部副总经理。曾任中国普天信息产业集团公司战略发展部战略研究专员、中国普天信息产业股份有限公司战略研究部产业分析与规划主管、产业分析与规划高级主管、信息中心产业分析与规划高级主管、信息中心副总经理、战略投融资管理部副总经理；曾兼任武汉普天电源有限公司董事、武汉普天通信设备集团有限公司董事、普天物流技术有限公司董事、东方通信股份有限公司董事。

　　附2：方瑞娟女士简历

　　方瑞娟：1990年出生，汉族，本科学历，助理会计师。于 2016年7月获得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。现任职于东方通信股份有限公司董事会办公室，曾任浙江广厦股份有限公司投资者关系专员。

　　证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信B股编号：临2017-005

　　东方通信股份有限公司

　　第七届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2017年4月26日公司第七届监事会第八次会议在杭州东方通信城研发楼B406会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席俞芳红女士主持，监事会办公室人员列席会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案和报告：

　　1、《公司2016年度监事会工作报告》；

　　该议案将提交年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　2、《公司2016年度业务报告及2017年度业务发展计划》；

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　3、《公司2016年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　4、《关于公司2016年度利润分配的预案》；

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　5、《关于支付2016年度会计师事务所报酬的议案》；

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　6、《关于2017年日常关联交易事项预计的议案》；

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　7、《关于股权激励计划第三个行权期失效并终止股权激励计划的议案》；

　　公司监事会认为，鉴于公司原股票期权激励计划中设置的第三个行权期业绩没有达到考核目标，故首次授予的股票期权对应的第三个行权期的股票期权已经失效，同意公司按规定注销该部分股票期权并终止股权激励计划。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

　　8、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　9、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　10、《公司2016年年度报告（全文及摘要）》，公司监事会认为：

　　（1）公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）中审众环会计师事务所对公司2016年年度报告审计并出具了标准无保留意见审计报告，公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　11、《2017年度监事会工作计划》；

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　12、《公司2017年第一季度报告》。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　13、《关于确定公司2016年度股东大会召开日期的议案》；

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告。

　　东方通信股份有限公司监事会

　　二○一七年四月二十九日

　　证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信B股编号：临2017-006

　　东方通信股份有限公司关于支付2016年度

　　会计师事务所报酬的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东方通信股份有限公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于支付2016年度会计师事务所报酬的议案》，同意公司支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度的财务审计费用为79.03万元人民币，内部控制审计费用为20万元人民币，共计报酬99.03万元人民币。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，认为：中审众环会计师事务所在从事公司上年度审计工作期间，其执行审计业务的团队人员具备执行审计业务所必需的专业知识和相关资格，工作安排较为妥当，得出的审计结论也能够比较客观、公正地反映公司真实的经营情况，为公司提供了良好、规范的年度财务审计和内部控制审计服务。同意董事会将该事项提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　东方通信股份有限公司董事会

　　二○一七年四月二十九日

　　证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信B股编号：临2017-007

　　东方通信股份有限公司

　　关于2017年日常关联交易事项预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●是否对关联方形成较大依赖：否

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于2017年日常关联交易事项预计的议案》，关联董事回避了表决；

　　2、公司独立董事对该日常关联交易事项进行了审查，并发表了独立意见，认为：以上关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，并遵循了公开、公平和公正的原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、各关联方基本情况介绍

　　■

　　2、与关联方之关联关系说明

　　■

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　前期与关联方销售货物、提供劳务关联交易中，关联方均具备相应支付能力；前期与关联方接受劳务关联交易中，关联方均具备充分履约能力。

　　三、关联交易的定价政策和依据

　　公司2017年度关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易，定价原则是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价。交易价格和付款安排按照签订的合同条款执行，结算方式主要是电汇。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　公司2017年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会损害中小股东利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

　　特此公告。

　　东方通信股份有限公司董事会

　　二○一七年四月二十九日

　　证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信B股编号：临2017-008

　　东方通信股份有限公司

　　关于股权激励计划第三个行权期失效

　　并终止股权激励计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、公司A股股票期权激励计划实施情况简述

　　1、2012年12月13日，东方通信股份有限公司（以下简称“东方通信”或“公司”）召开第六届董事会第三次会议，审议通过《东方通信股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《东方通信股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

　　2、2013年4月7日，国务院国有资产监督管理委员会作出《关于东方通信股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资委分配[2013]143号），原则同意公司实施股权激励计划。

　　3、2013年5月，公司将股权激励材料报中国证券监督管理委员会备案。根据中国证监会的反馈意见，公司对《股票期权激励计划（草案）》进行相应的修订。2013年5月20日，公司召开第六届董事会2013年第二次临时会议，审议通过《东方通信股份有限公司股票期权激励计划与首期股票期权授予方案（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划（草案修订稿）》”）和《东方通信股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》”）。

　　4、2013年6月14日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过《股票期权激励计划（草案修订稿）》、《股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

　　5、经公司股东大会授权，2013年6月17日，公司召开第六届董事会2013年第三次临时会议，审议通过《关于确定公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，确定本期股票期权的授予日为2013年6月18日，同意公司向首期97名激励对象授予1256万份股票期权。

　　6、2014年8月22日，公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于调整公司股票期权行权价格及激励对象人数的议案》，将股票期权激励计划激励对象人数由原先的97人调整为91人，公司总的有效的期权授予数量由首次授予的1256万份调整为1180.5万份，行权价格调整为3.81元。

　　7、2015年6月8日，公司第六届董事会2015年第二次临时会议审议通过《关于股权激励计划第一个行权期失效并注销已授予的相应股票期权的议案》。

　　8、2016年4月15日，公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于调整公司股票期权行权价格及激励对象人数的议案》，将股票期权激励计划激励对象人数由第一次调整后的91人调整为86人，公司总的有效的期权授予数量由826.35万份变为787.948万份，行权价格调整为3.75元。

　　9、2016年8月25日，公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于股权激励计划第二个行权期失效并注销已授予的相应股票期权的议案》。因公司未能同时满足第二个行权期的三项具体业绩考核指标，故上述首次授予的股票期权对应的第二个行权期的股票期权失效。按规定公司注销该部分股票期权，注销的股票期权数量合计为337.692万股。

　　10、2017年4月26日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于股权激励计划第三个行权期失效并终止股权激励计划的议案》。

　　二、公司股权激励计划行权安排及条件

　　（下转95版）

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