新疆库尔勒香梨股份有限公司

　　原标题：新疆库尔勒香梨股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人独文辉、主管会计工作负责人丁元成及会计机构负责人（会计主管人员）郭建生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　2014年，公司将沙依东生产基地一、二、三、四分场果园及配套的林路渠和电力设施、机井设施及库尔楚生产基地的果园及配套的林路渠和输电、机井设施分别委托沙依东园艺场及库尔楚园艺场经营管理。2014年12月31日，上述资产委托管理期限届满，公司未收到沙依东园艺场、库尔楚园艺场应缴纳的共计400万元托管收益。

　　公司就应收托管收益事项与对方多次沟通，并以律师函的方式催收托管承包费、办理托管资产移交手续，但对方无回应。2015年6月12日，经公司第五届董事会第十八次会议决议通过，公司分别向沙依东园艺场、库尔楚园艺场提起诉讼，要求两家园艺场办理托管资产移交手续，交还托管资产的经营管理权；支付2014年托管承包费，并承担违约责任。（具体公告内容详见2015年6月13日的上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　2015年7月底，公司向新疆库尔勒市人民法院提起诉讼。

　　2017年2月17日，经公司第六届董事会第五次会议决议通过，董事会同意公司与沙依东园艺场、库尔楚园艺场补充签订2015年和2016年资产委托管理相关协议，对2015、2016两个年度实际存在的委托经营管理关系进行确认，在沙依东园艺场、库尔楚园艺场付清2014-2016年三个年度的托管承包费后，公司将向法院申请撤诉。（具体公告内容详见2017年2月18日的上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　报告期内，公司已与库尔楚园艺场签订2015和2016年《资产委托管理协议》，并收到库尔楚园艺场支付的2014-2016年三个年度的托管承包费。经公司申请，库尔勒市人民法院裁定准许公司撤回对库尔楚园艺场的起诉。

　　公司与沙依东园艺场诉讼案及补充签订2015和2016年资产委托管理协议事项正在调解。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　公司名称 新疆库尔勒香梨股份有限公司

　　法定代表人 独文辉

　　日期 2017年4月27日

　　股票代码：600506 股票简称：香梨股份公告编号：临2017—09号

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新疆库尔勒香梨股份有限公司章程》的规定。

　　（二）本次董事会会议的通知及文件已于2017年4月17日以电子邮件、电话通知、传真等方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2017年4月27日以现场表决方式在乌鲁木齐市黄河路于田街新水酒店四楼会议室召开。

　　（四）本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名。

　　（五）本次董事会会议由董事长独文辉先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司〈2017年第一季度报告〉的议案》

　　公司《2017年第一季度报告》详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　（二）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案》

　　董事会同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度内部控制审计机构，聘期一年，审计年费十万元。

　　该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　　（三）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选非独立董事的议案》

　　经公司控股股东新疆融盛投资有限公司推荐，董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名贾学琳女士（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　　（四）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任阿尔斯兰·阿迪里先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，其任期与第六届董事会任期一致。由于阿尔斯兰·阿迪里先生尚未取得董事会秘书资格证书，其承诺将参加最近一期的上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。在其取得董事会秘书资格证书之前暂由董事长独文辉先生代行董事会秘书职责。

　　（五）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》

　　公司《关于召开2016年年度股东大会的通知》详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　三、独立董事意见

　　《独立董事意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

　　二○一七年四月二十七日

　　附件：个人简历

　　贾学琳：女，汉族，中共党员，1986年8月出生，金融学硕士。2011-2014年任中国信达资产管理股份有限公司业务经理。2014年至今任中国信达资产管理股份有限公司副经理。

　　阿尔斯兰·阿迪里：男，维吾尔族，1984年1月出生，金融学硕士。2011年7月至2012年12月任中国信达资产管理股份有限公司新疆分公司股权管理部经理；2013年1月至2017年4月任中国信达资产管理股份有限公司新疆分公司业务三部经理。

　　证券代码：600506 证券简称：香梨股份公告编号：临2016—010号

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新疆库尔勒香梨股份有限公司章程》的规定。

　　（二）本次监事会会议通知及文件于2017年4月17日以电子邮件和电话通知等方式送达全体监事。

　　（三）本次监事会会议于2017年4月27日以现场表决的方式在乌鲁木齐市黄河路于田街新水酒店四楼会议室召开。

　　（四）本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

　　（五）本次监事会会议由监事会主席谭雅丽女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2017年度第一季度报告〉的议案》

　　公司《2017年第一季度报告》详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　（二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案》

　　监事会同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度内部控制审计机构，聘期一年，审计年费十万元。

　　特此公告。

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司

　　监事会

　　二○一七年四月二十七日

　　证券代码：600506 证券简称：香梨股份公告编号：2017-11 号

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司

　　关于召开2016年年度股东

　　大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2017年5月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2016年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2017年5月22日14点00分

　　召开地点：公司二楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2017年5月22日

　　至2017年5月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及公开征集投票权。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：本次股东大会将听取公司2016年度独立董事述职报告，此报告不作为议案进行表决。

　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1、3、4、5、6 项议案经公司第六届董事会第六次会议决议通过，第2项议案经公司第六届监事会第五次会议决议通过，相关公告刊登于2017年3月11日的上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；第7、8项议案经公司第六届董事会第七次会议决议通过，相关公告刊登于2017年4月29日的上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）特别决议议案：无

　　（三）对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8

　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　股东参加会议请于2017年5月17日、18日（上午9∶30-13∶30，下午15∶30-19∶00））持股东账户卡及本人身份证；委托代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东以信函或传真方式登记。

　　六、其他事项

　　地址：新疆库尔勒市圣果路圣果名苑新疆库尔勒香梨股份有限公司

　　联 系 人：史兰花、鲁金华

　　邮编：841000

　　联系电话：0996-2115936

　　传真：0996-2115935

　　邮箱：xlgf_dmb@@163.com

　　会期半天，与会者食宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

　　2017年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月22日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2

　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　股票代码：600506 股票简称：香梨股份公告编号：临2017—12号

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司

　　关于补选非独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于补选非独立董事的议案》。经公司控股股东新疆融盛投资有限公司推荐，董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名贾学琳女士（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　　公司独立董事认为：经审查贾学琳女士的个人履历等资料，未发现其存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，具备上市公司董事的任职资格，贾学琳女士的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司董事的要求，其提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害股东的权益，同意提名贾学琳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

　　附件：贾学琳女士个人简历

　　特此公告。

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

　　二○一七年四月二十七日

　　附件：贾学琳女士个人简历

　　贾学琳：女，汉族，中共党员，1986年8月出生，金融学硕士。2011-2014年任中国信达资产管理股份有限公司业务经理。2014年至今任中国信达资产管理股份有限公司副经理。

　　股票代码：600506 股票简称：香梨股份公告编号：临2017—13号

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任阿尔斯兰·阿迪里先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，其任期与第六届董事会任期一致。由于阿尔斯兰·阿迪里先生尚未取得董事会秘书资格证书，其承诺将参加最近一期的上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。在其取得董事会秘书资格证书之前暂由董事长独文辉先生代行董事会秘书职责。

　　公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见，认为：经审查阿尔斯兰·阿迪里先生的个人履历等资料，未发现其存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，阿尔斯兰·阿迪里先生的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司董事会秘书岗位的要求，其聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害股东的权益，同意聘任阿尔斯兰·阿迪里先生为公司董事会秘书，待取得董事会秘书资格证书后方可履行董事会秘书职责。

　　附件：阿尔斯兰·阿迪里先生简历

　　特此公告。

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司

　　董事会

　　二○一七年四月二十七日

　　附件：阿尔斯兰·阿迪里先生简历

　　阿尔斯兰·阿迪里：男，维吾尔族，1984年1月出生，金融学硕士。2011年7月至2012年12月任中国信达资产管理股份有限公司新疆分公司股权管理部经理；2013年1月至2017年4月任中国信达资产管理股份有限公司新疆分公司业务三部经理。

　　公司代码：600506 公司简称：香梨股份

　　2017年第一季度报告THE_END