新疆汇嘉时代百货股份有限公司

　　原标题：新疆汇嘉时代百货股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人潘锦海、主管会计工作负责人胡建忠及会计机构负责人（会计主管人员）范新萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　合并资产负债表科目变动分析

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　1、 应收票据较年初增加51.49%，主要系报告期增加商业承兑汇票所致。

　　2、 应收账款较年初增加51.53%，主要系报告期赊销商品增加所致。

　　3、 预付账款较年初增加38.79%，主要系报告期供应商预付款增加所致。

　　4、 其他流动资产较年初增加172.61%，主要系报告期增加留抵增值税所致。

　　5、 预收账款较年初增加36.28%，主要系报告期预收款增加所致。

　　6、 应交税费较年初减少38.32%，主要系报告期缴纳上年末应交增值税所致。

　　合并利润表科目变动分析

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　1、 财务费用较上年同期减少41.29%，主要系报告期利息支出减少所致。

　　2、 营业外收入较上年同期减少50.67%，主要系报告期政府补贴收入减少所致。

　　3、 所得税费用较上年同期增加39.07%，主要系报告期利润总额增加所致。

　　4、 归属母公司的净利润较上年同期增加55.51%，主要系上年度会计估计变更导致本报告期费用总额减少；营业收入增加、毛利增加所致。

　　合并现金流量表项目变动分析

　　单位：元 币种：人民币

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　　1、 经营活动现金流量净额较上年同期增加111.48%，主要系报告期银行承兑汇票较上年同期减少所致。

　　2、 投资活动现金流量净额较上年同期减少418.43%，主要系报告期购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金增加所致。

　　3、 筹资活动现金流量净额较上年同期增加51.47%，主要系报告期长期借款本金减少及支付的利息减少所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　公司名称 新疆汇嘉时代百货股份有限公司

　　法定代表人 潘锦海

　　日期 2017年4月28日

　　证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代公告编号：2017-019

　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司

　　2016年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2017年4月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号汇嘉行政楼五楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长潘锦海先生主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席6人，董事师银郎、独立董事邵宇因公务原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书董凤华女士出席了本次会议，副总经理薛意静女士列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司2016年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司2016年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司2016年财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司2017年财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司2016年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司2016年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：张云栋、曹一然

　　2、 律师鉴证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司

　　2017年4月29日

　　证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代公告编号：2017-020

　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司

　　第三届董事会第二十四次

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会第三届第二十四次会议通知和议案于2017年4月21日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2017年4月28日以现场会议的方式召开，会议应参会董事8人，实际参会董事8人。董事师银郎授权委托董事马丽代为出席会议并行使表决权；独立董事邵宇授权委托独立董事邓峰代为出席会议并行使表决权。本次会议由公司董事长潘锦海主持召开，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2017年第一季度报告》。

　　表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　2、审议通过了《关于向银行申请履约保函额度的议案》。

　　同意公司经与广发银行乌鲁木齐分行协商以第三届董事会第二十二次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司拟向广发银行乌鲁木齐分行申请流动资金借款及担保的议案》中的抵押标的（具体包括：乌鲁木齐新市区北京路西部国际超市小区商场1栋一层部分商业房产，共16个房产证，房产总建筑面积为3747.76平方米，应分摊土地面积约为701.83平方米，评估值约为16697.39万元）进行抵押，向广发银行乌鲁木齐分行申请1500万元的履约保函授信额度，期限为3年，并收取20%的保函保证金。

　　表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　3、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　同意聘任张佩担任本公司证券事务代表，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　张佩未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。（后附张佩个人简历及联系方式）

　　表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　特此公告。

　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司

　　董事会

　　二〇一七年四月二十八日

　　附：

　　张佩个人简历和联系方式：

　　张佩，女，汉族，1983年出生，中共党员，法学本科学历，法律职业资格，现任新疆汇嘉时代百货股份有限公司证券部副部长。

　　通讯地址：新疆乌鲁木齐市天山区前进街58号

　　邮编：830002

　　电话：0991-2825151

　　传真：0991-2826501

　　邮箱：ir@@winkatimes.com

　　证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代公告编号： 2017-021

　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司

　　关于2017年第一季度

　　经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司 2017 年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将公司 2017 年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、门店变动情况

　　截至2017年第一季度末，公司在新疆地区拥有 6 家百货商场及 2 家购物中心，分别为乌鲁木齐中山路店、库尔勒店、克拉玛依店、昌吉店、五家渠店、昌吉生活广场店6家百货商场及乌鲁木齐北京路店、库尔勒新区购物中心店2家购物中心，经营面积约31.28万平方米。报告期内无变动。

　　二、已签约待开业门店情况

　　公司第三届董事会第十八次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于租赁昌吉市汇投房地产开发有限公司商业地产投资建设昌吉汇嘉时代购物中心暨关联交易的议案》，公司及分公司昌吉汇嘉时代购物中心租赁关联方昌吉市汇投房地产开发有限公司在建的位于昌吉市中山路 133 号小区的商业地产，并投资建设昌吉综合购物中心。该项目目前处于项目设计、筹备阶段，计划于2018年开业运营。

　　三、报告期内主要经营数据

　　1、报告期内，公司按业态取得的主营业务收入情况如下所示：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　2、报告期内，公司按地区取得的主营业务收入情况如下所示：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。

　　特此公告。

　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司

　　董事会

　　二〇一七年四月二十八日

　　公司代码：603101 公司简称：汇嘉时代

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